Ухвала суду № 75942784, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36995/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000102,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державної фінансової інспекції у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Артема, 18).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000102 від 5 травня 2018 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд підприємств, серед яких ТОВ «Фост-Агрос» (код 41709620), ТОВ «Торгхаус» (код 41320558), ТОВ «Броне-Сервіс» (код 41027254) та ін. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Дочірнього підприємства Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» (код 25662328) у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відображено придбання ТМЦ у ТОВ «Броне-Сервіс» (код 41027254), придбання та походження яких не підтверджується по ланцюгу постачання, у зв'язку з відображенням постачальниками у податкових накладних реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених).

В межах зазначеного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів всіх ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» (код 25662328) за період з 01.01.2015 по 25.07.2018.

Зазначені документи перебувають у володінні Державної фінансової інспекції у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Артема, 18). Отримати вказані документи, у інших спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Іванов Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Державної фінансової інспекції у м. Києві не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фінансової інспекції у м. Києві, з можливістю проведення виїмки документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000102- задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Фєдосову Денису Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Чижу Олегу Володимировичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Павлову Віталію Васильович, оперуповноваженим ГУ СБ України, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в Державній фінансовій інспекції у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Артема, 18 та/або іншим місцезнаходженням), а саме: матеріалів всіх ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» (код 25662328) за період з 01.01.2015 по 25.07.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36995/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.