Ухвала суду № 75942545, 01.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.08.2018
Номер справи
757/37441/18-к
Номер документу
75942545
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37441/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

прокурора: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченка Любомира Михайловича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за № 42017000000003241, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257), ТОВ «АПК «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603), ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362), ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709), ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), ТОВ «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «СТАРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41581965), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580), відкритих зазначеними юридичними особами в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за № 42017000000003241 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та іншими особами, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Отримані на рахунки вказаних вище юридичних осіб кошти перераховувались на адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які не є платниками ПДВ, та на рахунки фізичних осіб, після чого обготівковувались через каси відділень банківських установ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257), ТОВ «АПК «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603), ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362), ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709), ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), ТОВ «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «СТАРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41581965), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) та інші. При цьому, послугами по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, отриманими в наслідок проведення операцій без економічного сенсу з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, користувалась низка суб'єктів господарської діяльності, у т.ч. СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641), С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635), ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161). Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що з використанням вказаних вище юридичних осіб здійснюються незаконні дії по формуванню «штучного» податкового кредиту, шляхом подання відповідних податкових декларацій з недостовірною інформацією щодо фактичного виконання робіт, поставки товарів.

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та постановою Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокурати України Чорного І.О. від 31.07.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В судове засідання прокурор не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Чорний І.О. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за № 42017000000003241 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257), ТОВ «АПК «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603), ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362), ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709), ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), ТОВ «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «СТАРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41581965), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) та інші, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку. При цьому, послугами по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, отриманими в наслідок проведення операцій без економічного сенсу з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, користувалась низка суб'єктів господарської діяльності, у т.ч. СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641), С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635), ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161).

Постановою Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. від 31.07.2018 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих у банківських установах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання про зобов'язання службових осіб банківської установи повідомляти правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунках юридичних осіб за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, то вони є необгрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченка Любомира Михайловича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за № 42017000000003241, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в банківських учстановах, а саме:

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339) №26054050249912, №26002050240833, ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376) №26001050297906, ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257) №26051050235402, №26005050295410, ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304) №26004050280590, №26002050267872, №26001050270064, ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241) №26002050307981, ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350) №26009050245574, №26004050278557, №26000050309141, №26058050239401, ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362) «26003050332267, С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635) №26003060244259, №26053060206775, №26000050230317, №26006050297990, ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161) №26001050295533; Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842): ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016) №26000053009957, №26007053019791, №26003053012286, №26059053005399; Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269): ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) №26003056232844, №2600331308101, ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) №26009056226791; Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704) №26000052603234; Вінницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689): ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) №26009055331416, ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №26002055334971, №26000055330074, №26006055331895, ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865) №26002055339200, ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920) №26009055325563, ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318) №26004055331024, ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №26052055313630, №26002055346301, ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) №26009055354761, №26053055311794, ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26057055314236, №26000055340569, ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451) №26003055334806, №26053055311705, ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) №26001055345176, ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) №26007055339863, №26053055305669, ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) №26009055344351, ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) №26006055337071, ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №26055055316377, №26003055326472, ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №26057055315967, №26004055345043, ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311) №26005055337986, №26051055309441, №26001055339814, ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) №26051055310742, №26007055330260, ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) №26005055329875, №26009055331052, ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №26000055329739, ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) №26008055333965, ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142) №26004055341467, №26006055344354, ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) №26004055335536, ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228) №26002055328987, ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910) №26000055328268, ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №26000055330193, №26058055310604, ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) №26005055328917, №26000055343146, ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) №26001055344616;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603) №26006924422737, ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171) №26004924422784, №26037924422784, ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) №26004924437917, ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) №26057924438770, №26004924434932, ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) №26002924436534, ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №26003924430915, ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №26004924437887;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121) №26009455049965, ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №26007455031351;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) №2600331308101;

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235) №26008001203696;

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709) №26005300003762;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547) №26004569802, №2605240344, СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) №26009214442;

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107-а: СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) №26006210359800, №26007220359800;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) №26000500299610;

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №26007011057185, №26052011057185, ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) №2600901963664, ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №26052011068022, №26007011068022, ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №26055011068085, №26000011068085;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №26001000161518, №26002013061518, №26008000261518, №26057013061518, №26058023061518, №26003023061518, ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №26002023061520, №26007000261520, №26056013061520, №26057023061520, №26000000161520, №26001013061520, ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) №26005013061753, №26050013061753, №26051023061753, №26004000161753, №26001000261753, №26006023061753, ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) №26059013061743, №26005023061743, №26050023061743, №26004013061743, №26003000161743, №26000000261743, ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) №26004000161742, №26005013061742, №26050013061742, №26051023061742, №26001000261742, №26006023061742, ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №26008000161607, №26054013061607, №26055023061607, №26005000261607, №26000023061607, №26009013061607;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №2605017411, №2600235067, ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) №2600533251, №2605516550, ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №2600945751;

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №26050001012665;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) №26003012129683, ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26000012129653;

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія - Головне управління по м. Києва та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) №26007300775893, ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26009300772418, №26052302772418;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26000010537764;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) №26009001396463;

- ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) №26003009914091;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) №26003002054378, №26004001054378;

- ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) №26009576838001;

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Еллінська, 8: ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) №26004042100319;

- АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) №26000878817974, №26003878829271, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 42017000000003241 від 10.10.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 75942545 ?

Документ № 75942545 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75942545 ?

Дата ухвалення - 01.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75942545 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75942545 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75942535
Наступний документ : 75942561