Ухвала суду № 75942095, 15.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18473/16-к

1-кс/755/4444/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Солдатенко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040013047 від 29.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040013047 від 29.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192 , ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АСОЦІАЦІЇ ПО РОЗВЕДЕННЮ ТА СКАЧКАХ ЧИСТОКРОВНИХ ВЕРХОВИХ КОНЕЙ "ЖОКЕЙ- КЛУБ "УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ 21596209) за адресою : 87030, Донецька обл., Нікольський район, селище Ключове, вулиця Гагаріна, будинок 59 та за адресою : 01001, м. Київ, ул. Б. Гринченка, 1, каб. 111, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 була власником ТОВ «Флогістон», яке орендувало автомобілі у ТОВ «Сейм Інвест» з метою обслуговування домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1, в якому вона проживає разом із ОСОБА_4

Матеріалами кримінального провадження підтверджено, що 3 жовтня 2011 року між ТОВ «Сейм Інвест» та ТОВ «Флогістон» було укладено договір оренди транспортних засобів № 51с., відповідно до умов якого ТОВ «Флогістон» отримало у тимчасове платне користування транспортні засоби: SKODA SUPERB CLASSAC 1.8, номерний знак НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_9, колір сірий; SKODA FABIA, номерний знак НОМЕР_2, номер шасі НОМЕР_10, колір бежевий; SKODA FABIA, номерний знак НОМЕР_3, номер шасі НОМЕР_11, колір сірий; SKODA FABIA, номерний знак НОМЕР_4, номер шасі НОМЕР_12, колір сірий; LAND ROVER RANGE ROVER, номерний знак НОМЕР_5, номер шасі, НОМЕР_13, колір чорний; LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер шасі НОМЕР_7, колір чорний.

25.11.2010р. ТОВ «Сейм Інвест» видано нотаріально засвідчену довіреність, якою ОСОБА_4 було уповноважено на представництво інтересів ТОВ «Сейм Інвест» як власника автомобіля LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, в органах ДАІ, МРЕВ, інших органах, підприємствах, установах, незалежно від форм власності, перед фізичними та юридичними особами з питань пов'язаних з експлуатацією, технічним обслуговуванням автомобіля, зі строком дії довіреності з 25.11.2010р. по 25.11.2015р.

06 січня 2015 року між ТОВ «Сейм Інвест» та ТОВ «Флогістон» укладено Додаткову угоду № 2-1/1 до договору оренди про розірвання договору. За умовами укладеної угоди ТОВ «Флогістон» зобов'язався повернути ТОВ «Сейм Інвест» орендовані транспортні засоби.

Встановлено, що ТОВ «Флогістон» не повернув ТОВ «Сейм Інвест» транспортні засоби, що було зумовлено неповерненням транспортних засобів ліквідатору ТОВ «Флогістон» колишнім директором товариства ОСОБА_5, у зв'язку із утримуванням їх у фактичному володінні ОСОБА_3 та ОСОБА_6

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що автомобіль LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, колір чорний, незаконно та безоплатно вибув з власності ТОВ «Сейм Інвест».

Вказаний автомобіль LEXUS було ввірено ОСОБА_4 та перебував у його володінні.

15 серпня 2014 року без згоди ТОВ «Сейм Інвест» право власності на зазначений транспортний засіб було перереєстровано на ОСОБА_7, а 14 жовтня 2014 року перереєстровано з ОСОБА_7 на ОСОБА_8.

Зібраними у справі доказами встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи видану довіреність видану йому власником транспортного засобу ТОВ «Сейм Інвест» та діючи із перевищенням наданих нею повноважень, за участю ОСОБА_7, протиправно та безоплатно обернув у власність ОСОБА_8 автомобіль Лексус LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7 з корисливою метою сплатити власний борг за утримання коня в кінному клубі «Конюшня ОСОБА_8». ТОВ «Сейм Інвест» оплати не отримав.

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва 28 липня 2017 року по справі № 759/15857/16-ц, залишеним без змін постановою Апеляційного суду м. Києва від 18.01.2018р., задоволено позовні вимоги ТОВ «Сейм Інвест» до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Під час здійснення примусового виконання рішення Святошинським РВДВС ГТУЮ у м. Києві встановити місце знаходження ОСОБА_8 та автомобіля LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, не вдалося. Автомобіль не був повернутий, рішення суду не виконане, а виконавче провадження закрите у зв'язку із неможливістю виконання.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суд від 16 травня 2018 року рішення Святошинського районного суду м. Києва від 28 липня 2017 року та постанову Апеляційного суду міста Києва від 18 січня 2018 року скасовано, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Касаційний суд вказав на необхідність встановлення обставини переходу права власності на транспортний засіб від ТОВ «Сейм Інвест» до ОСОБА_7, та від ОСОБА_7 до ОСОБА_8

Таким чином, ТОВ «Сейм Інвст» не вдалося повернути незаконно вибулий із власності автомобіль в порядку цивільного судочинства.

Внаслідок протиправного вибуття легкового автомобіля LEXUS LX 570 з власності ТОВ «Сейм Інвест», підприємству завдано збитки в розмірі 1 210 085,20 грн., що підтверджується Висновком експертно економічного дослідження з визначення розміру збитків № 1031/17301 від 09.04.2018р. У зв'язку із заподіяними збитками потерпілим ТОВ «Сейм Інвет» заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено що Рішеннями Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2017 року по цивільній справі № 757/16163/17-ц задоволено позовні вимоги ТОВ «Сейм Інвест» до ОСОБА_3 і ТОВ «Флогістон» про витребування п'яти автомобілів із чужого незаконного володіння. Під час здійснення примусового виконання рішення державними виконавцями Дарницького РВДВС ГТУЮ відкрито виконавче провадження, в рамках якого за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), було вилучено два належних ТОВ «Сейм Інвест» транспортних засоби: SKODA SUPERB CLASSAC 1.8, державний знак НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_9, колір сірий; LAND ROVER RANGE ROVER, державний знак (реєстраційний номер) НОМЕР_5, номер шасі (номер кузова), НОМЕР_13, колір чорний.

Слідством встановлено, що автомобіль RANGE ROVER номер шасі НОМЕР_9 знаходився у фактичному володінні ОСОБА_4 та використовувався ним.

Місцезнаходження інших транспортних засобів ТОВ «Сейм Інвест» на даний час не встановлено.

Зібрані у кримінальному провадженні докази дозволяють дійти висновку про можливе вчинення ОСОБА_4, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинних дій направлених на заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест».

Окрім цього, встановлено, що у ОСОБА_4 була заборгованість перед ОСОБА_8

Так, ОСОБА_8 повідомив обставини отримання ним належного ТОВ «Сейм Інвест» легкового автомобіля НОМЕР_8 від ОСОБА_4 в рахунок погашення наявних боргів за утримання належного ОСОБА_4 коня.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з приводу перебування належного ОСОБА_4 та/або ОСОБА_3 коня, у тому числі, документи якими посвідчується право власності на коня та проведення розрахунків по його утриманню, за весь період, які перебувають у володінні АСОЦІАЦІЇ ПО РОЗВЕДЕННЮ ТА СКАЧКАХ ЧИСТОКРОВНИХ ВЕРХОВИХ КОНЕЙ "ЖОКЕЙ- КЛУБ "УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ 21596209) за адресою : 87030, Донецька обл., Нікольський район, селище Ключове, вулиця Гагаріна, будинок 59 та за адресою : 01001, м. Київ, ул. Б. Гринченка, 1, каб. 111, з можливістю їх вилучення та у зв'язку з тим, що у провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АСОЦІАЦІЇ ПО РОЗВЕДЕННЮ ТА СКАЧКАХ ЧИСТОКРОВНИХ ВЕРХОВИХ КОНЕЙ "ЖОКЕЙ- КЛУБ "УКРАЇНА", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Крім того, слідчим не надано переконливих доказів, що під час досудового розслідування виникла необхідність в вилучені оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є П. - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончаруку А.П., Вовку В.В., Балюку О.Л., Перепеченко Д.Є., тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів з приводу перебування належного ОСОБА_4 та/або ОСОБА_3 коня, у тому числі, документи якими посвідчується право власності на коня та проведення розрахунків по його утриманню, за весь період, які перебувають у володінні АСОЦІАЦІЇ ПО РОЗВЕДЕННЮ ТА СКАЧКАХ ЧИСТОКРОВНИХ ВЕРХОВИХ КОНЕЙ "ЖОКЕЙ- КЛУБ "УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ 21596209) за адресою : 87030, Донецька обл., Нікольський район, селище Ключове, вулиця Гагаріна, будинок 59 та за адресою : 01001, м. Київ, ул. Б. Гринченка, 1, каб. 111, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя