Ухвала суду № 75942076, 15.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/12111/18

1-кс/755/4409/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Солдатенко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040005477 від 06.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040005477 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 06.06.2018 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від трудового колективу Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм» у якій зазначалося, що станом на 01.01.2018 року наявна заборгованість із виплати заробітної плати.

Так, відповідно до Наказу №519 від 21 грудня 2017 року Державного комітету телебачення і радіомовлення України в якому зазначено, припинити державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (Код ЄДРПОУ 02841347, місце знаходження м. Київ, вул. Туманяна, 15) шляхом перетворення у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», п. 2 Наказу №519 зазначається, створити комісію з перетворення підприємства та затвердити персональний склад.

Так, відповідно до додатку до наказу №519 була затверджена комісія, головою комісії було назначено ОСОБА_2.

Окрім цього, відповідно до Наказу Держкомтелерадіо від 15.01.2018 року №22 затверджено План перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм».

Пунктом 2 Плану встановлено, що комісія з перетворення повинна вжити всі необхідні заходи для вирішення питання погашення заборгованості по заробітній платі працівниками підприємства до моменту перетворення в товариство.

Так, на ОСОБА_2, як на голову комісії в межах покладених на нього обов'язків в тому числі щодо виконання Плану, повинні бути здійснені всі можливі заходи, зокрема, щодо погашення заборгованості по виплаті заробітної плати.

02.07.2018 року було допитано державного виконавця Федріну Анастасію Михайлівну, яка зазначила, що на виконанні Дніпровського районного відділення державної служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчих листів Дніпровського районного суду м. Києва про стягнення заборгованості з Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм», де заборгованість складає 4964329,64 грн.

04.06.2018 року державним виконавцем направлено запит до ДФС України для встановлення відкритих рахунків у банківських установах.

За результатом обробки запиту, було встановлено, що були відкритті наступні рахунки: №26004881002001 АТ «ТАКСОМБАНК», код фінансової установи 339500; №26000052738273 Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код фінансової установи 300711; №26057052717418 Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код фінансової установи 300711; №26042052703589 Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код фінансової установи 300711; №37513000001178 Казначейство України (ел. адм. Подат.), код фінансової установи 899998.

14.06.2018 року було допитано члена наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України ОСОБА_2, в ході допиту встановлено, що ОСОБА_2 були відкриті нові рахунки у банківських установах з метою сплати податків та заробітної плати, новим працівникам.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що доступ до вказаних документів наддасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку.

У зв'язку з тим, що у провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Дарині Євгенівна, Гончаруку Антону Петровичу, Балюку Олександру Леонідовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю по рахункам №26000052738273 Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код фінансової установи 300711; №26057052717418 Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код фінансової установи 300711; №26042052703589 Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код фінансової установи 300711, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) код ЄДРПОУ: 14360570 у м. Києві, за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя