Ухвала суду № 75941884, 03.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

1кс/755/4218/18

755/11549/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "03" серпня 2018 р.

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Ярошевському А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000098 від 12.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №32018220000000098 від 12.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи, використовуючи тимчасово втрачений громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, створили(придбали) від його імені фіктивне підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492), повністю усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємство буде носити незаконний характер та використовуватись для проведення незаконних господарських операцій з метою формування неправомірної вигоди - валових витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_3, який в своїх показах повідомив, щодо не причетності до проведення фінансово-господарської діяльності та проведення державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Людмила-1».

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкриті наступні рахунки: ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492) рахунок №26004000016859.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004000016859, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представника ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), стосовно клієнта банку ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492), та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26004000016859 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26004000016859 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунках №26004000016859 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26004000016859 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені, ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/11549/18, 1кс/755/4218/18.

Примірник 2 - виданий слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М.

Слідчий суддя: