Ухвала суду № 75941786, 15.08.2018, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/1353/18

провадження № 1-кс/650/378/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області Сікора О.О., за участю: секретаря – Ялаєвої Ю.О., слідчого – Рубана Д.О. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018230100000271 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчій групі слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_2, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, капітану поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6 або оперативним працівникам Великоолександрівського ВП підполковнику поліції ОСОБА_7 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, капітану поліції ОСОБА_11, лейтенанту поліції ОСОБА_12, на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто до відомостей щодо власника рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк» з 10.07.2018 року по 10.08.2018 року включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

В обґрунтування слідчий вказав, що 10.07.2018 року ФГ «Мега», юридична адреса: вул. Свободи, 176, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, головою якого є ОСОБА_13, згідно договору купівлі-продажу ТА-0008023 від 09.07.2018 року, перераховано ТОВ «Тіс-Агро», юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, за платіжним доручення № 649 від 10.07.2018 року 480000 гривень на розрахунковий рахунок 26005878842364 банку АТ «УкрСиббанк» в якості оплати за придбання мінерального добрива, проте умови вказаного договору купівлі-продажу в частині поставки добрив, на теперішній час не виконано, чим ФГ «Мега» було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що в зв’язку з вищевказаним виникає необхідність в тимчасовому доступі до вказаних речей і документів, що надасть змогу перевірити обставини повідомлені заявником у заяві про вчинення злочину та наданих ним показах.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону;

слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так з наданих суду матеріалів, зокрема протоколи прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.07.2018 року, вбачається, ФГ «Мега», юридична адреса: вул. Свободи, 176, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, головою якого є ОСОБА_13, згідно договору купівлі-продажу ТА-0008023 від 09.07.2018 року, перераховано ТОВ «Тіс-Агро», юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, за платіжним доручення № 649 від 10.07.2018 480000 гривень на розрахунковий рахунок 26005878842364 банку АТ «УкрСиббанк» в якості оплати за придбання мінерального добрива, проте умови вказаного договору купівлі-продажу в частині поставки добрив, на теперішній час не виконано.

За для можливості отримання доказів на підтвердження повідомлення заявника, встановлення обставин вчинення злочину та особи правопорушника у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк» з 10.07.2018 року по 10.08.2018 року включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, що слідчий суддя вважає обґрунтованим та дієвим засобом збирання доказів.

У слідчого судді відсутні дані, які свідчать про можливість отримання вказаних доказів іншим чином за умови перебування вищевказаної інформації у статусі таємниці охоронюваної законом та за умови відсутності інших джерел отримання відповідної інформації.

Згідно вищезазначених вимог закону надання слідчим тимчасового доступу до вказаних речей і документів забезпечить останнім можливість ознайомитись з наявними у АТ «УкрСиббанк» матеріалами та зробити їх копії, а отже отримати у своє розпорядження докази, які підлягають подальшій оцінці слідчим в межах розпочатого кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що мали місце обставини, які підлягають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, який обумовлює необхідність отримання доказів у вигляді інформації щодо власника рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк» з 10.07.2018 року по 10.08.2018 року включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, та її віднесення до таємниці охоронюваної законом, неможливість тримання доказів в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_2, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, капітану поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6 або оперативним працівникам Великоолександрівського ВП підполковнику поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, капітану поліції ОСОБА_11, лейтенанту поліції ОСОБА_12, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ «УкрСиббанк», який розташований за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, та зобов’язати АТ «УкрСиббанк», в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) – відомості щодо власника рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № 26005878842364 АТ «УкрСиббанк» з 10.07.2018 року по 10.08.2018 року включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, з можливістю їх огляду та вилучення в Херсонському регіональному управлінні АТ "УкрСиббанк" за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Зобов’язати АТ «УкрСиббанк», розташоване за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, виготовити на електронному носії документ за вказаними вище розрахунковим рахунком та переліком питань, з метою його вилучення для подальшого дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Сікора