Ухвала суду № 75941752, 13.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 Справа №607/14651/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017211180000018 від 07.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу на проведення тимчасового доступу до документів, а також особі, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «ОЩАДБАНК», МФО банку 338545 (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, Україна) та можливість їх вилучити, а саме: - документи про рух коштів по рахунку № 26006500643142 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_3 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № 26051500643142 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_3 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу. Просить розглянути дане клопотання без участі представника АТ «ОЩАДБАНК», (МФО банку 338545).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб’єктами господарювання.

Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП «Західенергомонтаж» (ЄДРПОУ 36404211), ТОВ «УкрЄвроМаз» (ЄДРПОУ 37474578) та ФОП ОСОБА_4, з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.

Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_5 здійснює контроль за діяльністю ПП «Західенергомонтаж» та ТОВ «Елітар» (ЄДРПОУ 32549968), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 300 млн. грн.

Так, у 2018 році ПП «Західенергомонтаж» буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_5 координує фінансово-господарську діяльність ПП «ЕТК», працівником якого є ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, +380667169916, +380963964657), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ «Тернопільобленерго» ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ «Тернопільобленерго».

Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_6, сприяла у забезпечені перемоги ТОВ «УкрЄвроМаз» у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_6 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ «УкрЄвроМаз», а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником «УкрЄвроМаз» було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.

Крім того, 30.01.2018 «Тернопільобленерго» здійснило закупівлю дерев’яних опор у ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_4, за аналогічною схемою дерев’яні опори на суму 510 тис. грн.

Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель «ProZorro», 19 лютого 2018 року ВАТ «Тернопільобленерго» оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.

Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ «Елітар», яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.

Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ «Елітар», що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує наступні банківські рахунки: - рахунок № 26006500643142, відкритий 21.12.2016 у АТ «ОЩАДБАНК», МФО банку 338545 (національна валюта); - рахунок № 26051500643142, відкритий 21.12.2016 у АТ «ОЩАДБАНК», МФО банку 338545 (національна валюта);

Інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_3, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об’єктивного встановлення обставин діяльності ФОП ОСОБА_3 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ «ОЩАДБАНК», (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, Україна) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий у клопотанні просить надати доступу до інформації за період з 21.12.2016 року по даний час не обґрунтовуючи вказаний період, із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу на проведення тимчасового доступу до документів, а також особі, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «ОЩАДБАНК», МФО банку 338545 (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, Україна) та можливість їх вилучити, а саме: - документи про рух коштів по рахунку № 26006500643142 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_3 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № 26051500643142 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_3 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 13.08.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7