Ухвала суду № 75939764, 17.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6823/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

За участі секретаря судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму. Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №12015250050002368 за ч. 2 ст. 361 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що: 16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ «АРГОН» ЄДРПОУ (38934451) №26001010256936 відкритого в ПАТ «Банк Восток» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок №26001051530433; 20.02.2017 з банківського рахунку ПП «СіС» ЄДРПОУ (21548050) №26009500288183 відкритого в ПАТ «Банк Восток» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок №26001051530433; 22.02.2017 з банківського рахунку філії «Аптека № 66 ЦРА» Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» ЄДРПОУ (38553330) №260009527792 відкритого в АТ «Ощадбанк» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок №26001051530433; 23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ ЄДРПОУ (32974950) №26004000118225 відкритого АТ «УКРЕКСІМБАНК» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок №26001051530433; 22.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Українська фармацевтична компанія» ЄДРПОУ (30552921) №26004300136617 відкритого у АТ «Ощадбанк» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» було перераховано грошові кошти в сумі 285790 гривень на рахунок №26009010024747 відкритий в ПАТ «А-Банк» МФО 307770, який закріплено за ФОП ОСОБА_4; 16.08.2017 з банківського рахунку ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» ЄДРПОУ (32286611) №26005300610577 відкритого в АТ «Ощадбанк» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 450116,32 гривень на картку №26003051536877 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ФОП ОСОБА_5.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок №26001051530433 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичною особою підприємцем ОСОБА_6. Відповідно до даних виписки по рахунку №26001051530433 ФОП ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2017 по 12.09.2017, після зарахування грошових коштів від вказаних вище підприємств за допомогою системи інтернет банкінгу «Приват24» з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів: 17.02.2017 грошові кошти в сумі 45800 гривень на картку №4149437863708986 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_8; 20.02.2017 грошові кошти в сумі 40400 гривень на картку №4149625814388516 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_9; 22.02.2017 грошові кошти в сумі 14205,13 гривень на картку №5168757267127803 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_10; 23.02.2017 грошові кошти в сумі 50000 гривень на картку №4149437863708986 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_8; 23.02.2017 грошові кошти в сумі 49000 гривень на картку №5168757267127803 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_10; 24.02.2017 грошові кошти в сумі 850 гривень картку №5168757267127803 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_10.

Відповідно до даних виписки по рахунку №26009010024747 ФОП «ОСОБА_4В.» за період часу з 15.03.2017 до 25.03.2017, з вказаного рахунку 22.03.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн. на картку №4149497816226908 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11, 19600 грн. на картку №5168755395886720 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 та 19100 грн. на картку №4149439393793082 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_13.

Відповідно до даних виписки по рахунку №26003051536877 ФОП «ОСОБА_5Л.», 16.08.2017 було обготівковано грошові кошти в сумі 444000 гривень у відділенні ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В подальшому було встановлено, що частина вказаних грошових коштів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення були обготівковані в м. Черкаси та за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховані на картки ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5168742202014209 та №4149497863797496. В подальшому ОСОБА_14 за допомогою системи інтернет банкінгу «Приват24» з картки №4149497863797496 здійснює перевід грошових коштів: 17.02.2017 о 12.28 год. в сумі 11000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185610207232 відкриту на ім’я ОСОБА_15; 20.02.2017 о 17.04 год. в сумі 17500 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185610207232 відкриту на ім’я ОСОБА_15; 22.02.2017 о 15.08 год. в сумі 5270 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185604838026 відкриту на ім’я ОСОБА_15; 23.02.2017 о 20.29 год. в сумі 37000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185610207232 відкриту на ім’я ОСОБА_15; 24.02.2017 о 11.34 год. в сумі 5000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185604838026 відкриту на ім’я ОСОБА_15.

Також за допомогою системи інтернет банкінгу «Приват24» з картки №5168742202014209 ОСОБА_14 16.08.2017 о 15.14 год. та 16.03 год. здійснив перевід грошових коштів в сумі 80000 гривень та 100000 гривень відповідно на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185605065108 відкриту на ім’я ОСОБА_16.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5168742202014209 та №4149497863797496 та рух грошових коштів по ним, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зобов'язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати відомості про ІР – адреси обладнання за допомогою якого відбувалася авторизація в системі інтернет банкінгу «Приват24» та здійснення операцій у вигляді переводу грошових коштів з картки №4149497863797496:

17.02.2017 о 12.28 год. в сумі 11000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185610207232;

20.02.2017 о 17.04 год. в сумі 17500 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185610207232;

22.02.2017 о 15.08 год. в сумі 5270 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185604838026;

23.02.2017 о 20.29 год. в сумі 37000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185610207232;

24.02.2017 о 11.34 год. в сумі 5000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185604838026;

та з картки №5168742202014209:

16.08.2017 о 15.14 год. та 16.03 год. грошових коштів в сумі 80000 гривень та 100000 гривень відповідно на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4731185605065108.

За згодою головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 та тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_18 (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якій у зв’язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015250050002368 від 17.07.2015 про обов’язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19