Ухвала суду № 75938115, 16.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

16.08.2018

№ 522/13662/18

№ 1-«кс»/522/14217/18

УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко П.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР по заяві головного редактора газета «Наше Дело» ОСОБА_2 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290), які за попередньою змовою, за результатами проведення закупівлі за бюджетний кошт, здійснюють розкрадання грошових коштів, призначені на виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об’єктах комунальної власності, розташовані на території Одеської області, чим спричинили матеріальний збиток.

Під час перевірки заяви головного редактора газета «Наше Дело» ОСОБА_2 встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, у зв’язку з чим, за даним фактом 04.04.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160330001366.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_2 під час виконання своєї професійної діяльності отримала інформацію про те, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної ради Одеської області, з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.

Так, під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_2 зазначила, що під час виконання нею своїх професійних обов’язків журналіста від інтерв’юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 31-Д, директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_3, який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об’єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ «Талісман Строй» укладаються договори на виконання зазначених робіт.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ «Талісман Строй», по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом відділу освіти молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації, розташований за адресою: Одеська область, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2, проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, на закупівлю робіт за державний кошт – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290). В той же час, ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» та ПП «Рост-Ком-БМ», які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між відділом освіти Лиманської районної адміністрації Одеської області, з одного боку, в особі начальника ОСОБА_4, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого, в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ «Талісман Строй», з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «Талісман Строй» адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов’язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов’язань виконання таких робіт.

З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу відділу освіти, молоді та спорту Лиманської районної адміністрації за вихідним № 04/2/4-6653-17 від 17.04.2018 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації та ТОВ «Талісман Строй», проектно-кошторисної документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо.

Однак, 23.04.2018 за вихідним № 01-23/223 отримано відповідь на вказаний запит із контексту якого встановлено, що ТОВ «Талісман строй» по вказаному договору виконало роботи якісно та в строк, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.

Враховуючи викладене, 25.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до зазначених документів, яку 03.07.2018 об’явлено в відділі освіти, молоді та спорту Лиманської РДА. Під час проведення тимчасового доступу 06.07.2018 встановлено, що проектно-кошторисна документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо, 08.02.2018 за вихідним номером № 01-21/213 направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області на запит від 22.01.2018 за вихідним номером № 10/1-2972-17 на 305 аркушах. Крім того, встановлено, що ТОВ «Талісман Строй» на виконання умов зазначеного договору, в період часу з 19.05.2017 по 28.12.2017 з казначейського рахунку відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА № 35423101029531 отримало грошові кошти на розрахунковий рахунок № 26000001147581, відкритий в ПАТ «Універсал Банк» на загальну суму 6 549 055,91 гривень, що підтверджується банківськими виписками.

В той же час, 03.07.2018, на підставі письмового дозволу виконуючого обов’язки директора Новобілярського НВК «ЗОШ – І-ІІ ступеня ДУЗ» ОСОБА_6 проведено огляд прилеглої до зазначеного навчального закладу території та об’єкту незавершеного будівництва з реконструкції Новобілярського НВК, шляхом його реконструкції та переоснащення під дитячий садок на 50 місць. Зокрема, оглядом встановлено, що на теперішній час будівництва не проводиться, на об’єкті огляду відсутня будь-яка будівельна техніка, збудовано лише фундамент та зовнішні стіни висотою приблизно 2-2,5 метри, підлога та покрівля не збудована.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з’явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ «БАНК ВОСТОК», може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) - № 26007010560637 у період з 07.05.2018 по теперішній час, а також документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко П.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Одеський області Гавришко Павлу Юрійовичу, або іншому слідчому із числа слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 07.05.2018 по 14.08.2018, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) - № 26007010560637, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Талісман Строй», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № 26007010560637 ТОВ «Талісман Строй», відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: