Ухвала суду № 75937723, 16.08.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/11762/18

Провадження № 1-кс/638/3266/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220480004654 від 22.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що в період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 невстановлена особа знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_3 в приміщенні квартири АДРЕСА_1, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської картки «Приват Банку», та в подальшому зняла грошові кошти в сумі 6 376 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом 22.09.2017Р. розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004654.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_3 остання пояснила, що на даний час вона разом з сином проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі своєю родиною, а саме – матір’ю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка є повноправним власником квартири, рідною сестрою – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, та двома племінницями – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 Єлізаветою Андріївною, ІНФОРМАЦІЯ_5 На протязі останніх 20-ти років спільного проживання між потерпілою ОСОБА_3 та її рідною сестрою з племінницями виникли неприязні відносини на побутовому грунті, а саме сварки, конфлікти та драки. Неодноразово ОСОБА_3 були виявлені факти зникнення з її кімнати особистих речей та інших цінностей. 30.08.2017 ОСОБА_3, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2, виявила відсутність в своїй сумочці трьої банківських карток, серед яких була банківська картка «Приват Банку», на якій був кредитний ліміт на суму 7 000 грн. Після того як вона почала шукати свої картки, то виявила дві з трьох в шафі своєї кімнати за документами, хоча зі слів ОСОБА_3 її картки завжди знаходяться в сумочці, а картку «Приват Банку», на якій були гроші, вона так і не знайшла. В той же день, а саме 30.08.2017, ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку «Приват 24», а саме в особистий кабінет, та побачила, що з її банківської картки № 4149 6258 0865 6258 були зняті грошові кошти в сумі 6 376 грн. ОСОБА_3 звернулась до відділення «Приват Банку», де отримала довідку про фінансові операції своєї банківської картки № 4149 6258 0865 6258. Вперше зняття грошей відбулось 29.08.2017 о 18 год. 44 хв. в сумі 3 500 грн. за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 16; вдруге о 20 год. 07 хв. 29.08.2017 в сумі 500 грн. за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 43; втретє о 13 год. 46 хв. 30.08.2017 в сумі 1 500 грн. за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 43 та вчетверте о 14 год. 54 хв. 30.08.2017 в сумі 600 грн. за адресою: ОСОБА_7, вул. Кільцева Дорога, 4-а. Загальною сумою, з урахуванням відсотків за зняття, з банківської картки ОСОБА_3 було знято 6 376 грн. 21 коп. До вчинення даного правопроушення, зі слів ОСОБА_3, можуть бути причетні її племінниці ОСОБА_6 та ОСОБА_6 Єлізавета Андріївна, оскільки на початку жовтня 2017 вони розповіли про те, що дійсно взяли банківську картку ОСОБА_3 та зняли з неї гроші. Також про даний факт стало відомо матері ОСОБА_3 – ОСОБА_4 та батьку племінниць – ОСОБА_8, який в жовтні 2017 в присутності всіх членів родини під розписку повернув ОСОБА_3 частину грошей в розмірі 2 000 грн.

Свідок ОСОБА_4 повністю підтвердила показання потерпілої ОСОБА_3

Враховуючи, що місцезнаходження майна, а саме – банківської картки ОСОБА_3, якою за вказаних обставин заволоділи зі слів потерпілої її племінниці ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 Єлізавета Андріївна ІНФОРМАЦІЯ_5, досі не встановлено, та достовірно не встановлено осіб, які саме здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № 4149 6258 0865 6258, а саме: 29.08.2017 о 18 год. 44 хв. в сумі 3 500 грн. за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 16; о 20 год. 07 хв. 29.08.2017 в сумі 500 грн. за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 43; о 13 год. 46 хв. 30.08.2017 в сумі 1 500 грн. за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 43; о 14 год. 54 хв. 30.08.2017 в сумі 600 грн. за адресою: ОСОБА_7, вул. Кільцева Дорога, 4-а, - для підтвердження або спростування цього факту і встановлення інших істотних обставин вчинення даного злочину, зокрема, причетності ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 Єлізавети Андріївни ІНФОРМАЦІЯ_5, до вчинення злочину та встановлення місцезнаходження майна ОСОБА_3, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_9 "ПРИВАТБАНК" (далі – ПАТ КБ «Приват Банк») код ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копії договорів, укладених ПАТ КБ «Приват Банк» з власником рахунку № «4149 6258 0865 6258» (з наданням копії документів цієї особи, повних анкетних та контактних даних, місця проживання); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку «4149 6258 0865 6258» у період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку «4149 6258 0865 6258» або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів, фото) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких, в період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 здійснювалось зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку «4149 6258 0865 6258».

Відповідно до ст. статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а саме виписки з руху по рахунках та зафіксовані на електроносіях дані про осіб (-фото, -відеозаписи), що здійснювали зняття грошових коштів, для використання в подальшому цих відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести причетність осіб, на яких вказує потерпіла.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк» у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк» сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ «Приват Банк», суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_9 "ПРИВАТБАНК", код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_9 "ПРИВАТБАНК" (далі – АТ КБ «Приват Банк») код ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копії договорів, укладених АТ КБ «Приват Банк» з власником рахунку № «4149 6258 0865 6258» (з наданням копії документів цієї особи, повних анкетних та контактних даних, місця проживання); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку «4149 6258 0865 6258» у період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку «4149 6258 0865 6258» або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів, фото) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 здійснювалось зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку «4149 6258 0865 6258».

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк