Ухвала суду № 75935884, 14.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.08.2018 Справа № 554/3705/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/3705/18

Провадження № 1-кс/554/7585/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018170000000071 від 15.03.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи від імені ФОП ОСОБА_2 ( податковий номер НОМЕР_1) під час здійснення фінансово-господарської діяльності видали завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинили службове підроблення.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені внаслідок вивчення матеріалів документальної позапланової невиїзної документальної перевірки ФОП ОСОБА_2 ( податковий номер НОМЕР_1) питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 (Акт №659/16-31-13-11-16/НОМЕР_1 від 24.06.2017), що надійшов до прокуратури Полтавської області з ГУ ДФС у Полтавській області.

З даних матеріалів вбачається, ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) протягом 2016 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності здійснив видачу завідомо неправдивих цивільно-правових угод, податкових накладних, ТТН та реалізував ПММ на загальну суму 580 132 грн., при цьому не був зареєстрованим платником акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1, припинив свою підприємницьку діяльність 12.02.2018, реєстраційна справа якого зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення належності виконаних підписів ОСОБА_2 та встановлення причетних осіб до чинення кримінального правопорушення, тому в ході тимчасового доступу до речей і документів необхідно вилучити оригінали документів, тобто реєстраційну справу ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

На підставі викладеного, враховуючи, що у реєстраційній справі ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області, наявні документи щодо створення фізичної особи-підприємця, реєстрації та діяльності, які мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини, здійснення всебічного досудового розслідування та проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1), а саме документів: заяву на реєстрацію товариства, статут товариства, в разі його зміни додатків, реєстраційної картки, установчі документи, свідоцтва про право на реєстрацію об’єктів нерухомого майна, довіреності та доручення, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій