Ухвала суду № 75935707, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер: 554/7575/17

Провадження № 1-КС/554/7618/2017

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області Нагієва С.С. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000473 за ч.2 ст. 364 КК України про проведення обшуку, -

встановила:

03.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_1 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_2 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V.

Разом з тим, поняття такого договору, як спільний обробіток земельної ділянки у вищевказаному Законі відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруппа Деметра».

Крім того, до вищевказаного договору долучений лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра Присяжнюка М.В. про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку з тим, що лист повністю протирічить вимогам постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Проаналізувавши договір від 21.02.2014 № 21/02, укладений між філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області та лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. міністра Присяжнюка М.В. про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку керівника філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» ОСОБА_1 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_2 , які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зловживали ними.

Так, в договорі від 21.02.2014 № 21/02 укладеному між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відсутні погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мінюстом, тобто укладення цього договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його укладали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550 становить 124 072 966,74 грн.

Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цього договору, вартість внеску у спільний обробіток філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15% від нормативної грошової оцінки, яка складає 18 610 944 гривень. Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50%.

Отже, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

Згідно листа Державної фіскальної служби від 29.07.2015 року стосовно оподаткування спільної діяльності з 01.01.2015, в останньому зазначається, що прибуток, одержаний учасниками договору в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності.

З метою здобуття доказів вини службових осіб філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» у привласненні чи розтраті коштів державного підприємства, а також отримання інформації щодо укладення службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра» з філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» ряд угод про спільний обробіток земель, які суперечать чинному законодавству України, як результат фактичне користування та отримання прибутку комерційною структурою, а не у дохід держави, а також для подальшого проведення ревізії фінансово-господарської діяльності філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» Держаудитслужбою в Полтавській області, у тому числі з метою проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у службових осіб Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», які зберігаються за місцем знаходження юридичної особи, за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 11.03.2014 по 25.09.2017, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише службовим особам Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів наступних документів: документи та інформацію, яка стосується підписання та виконання умов спільної діяльності, зокрема пунктів 3, 4, 6, 7 - Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, саме: інформації щодо повноважень для укладання Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, зокрема належним чином завірені ксерокопії Положення «Про філію Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», погодженого Уповноваженим органом та затвердженого наказом; контрактів, укладених з директором Філії у період 2014 2017 років; інформації щодо умови та домовленості сторін про вартість внесків за Договором № 21/02 від 21.02.2014: сторони 1 у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (аналогічно установлення розміру 15% від нормативно-грошової оцінки); сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (акти та видаткові накладні, подальше списання у виробництво, залишки); інформацію про погоджені структури посівних площ з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) з метою ведення спільної діяльності за договором № 21/02 від 21.02.2014 у період 2014 2017 років; інформацію про вирощену продукцію (культури) у їх розрізі за результатами проведеної щорічної діяльності, її реалізації та отримані спільні доходи у період 2014 2017 років; інформацію про здійснені внески сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі за рахунок грошових коштів, оборотних та необоротних активів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); інформацію про здійснені витрати ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, тобто сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); інформації щодо отриманого фінансового результату за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії звітів про фінансові результати виконання зазначеного договору, складені та отримані у період 2014 2017 роки; інформації про осіб, сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), яким видані довіреності від Філії, відповідно до зобов`язань, взятих за договором про спільний обробіток землі за № 21/02 від 21.02.2014 та уповноваження останніх на ведення спільних справ, представлення інтересів юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014»; осіб зі сторони ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, які здійснювали прийняття управлінських рішень (підписання фінансових документів, протоколів, інших документів та рішень, необхідних з метою проведення діяльності за Договором; інформації щодо отримання чистого прибутку (збитку) та його розподілу за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії балансів та протоколів розподілу чистого прибутку, підписаних сторонами договору у період 2014 2017 роки; інформацію про здійснені фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), у тому числі з використання сільськогосподарської техніки, інших активів у період 2014 2017 роки; інформації про податкові перевірки, у тому числі планові, позапланові, камеральні, а також з відшкодування ПДВ юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014», здійснених контролюючими органами у період 2016-2017 років.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише у Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України».

Для своєчасного вилучення вище вказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук у приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України

У зв`язку із вищевикладеним, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в межах кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2, з метою відшукання та вилучення за період з 11.03.2014 по 30.09.2016 наступного:

- документів та інформації, яка стосується підписання та виконання умов спільної діяльності, зокрема пунктів 3, 4, 6, 7 - Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, саме:

- інформацію щодо повноважень для укладання Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, зокрема належним чином завірені ксерокопії Положення «Про філію Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», погодженого Уповноваженим органом та затвердженого наказом; контрактів, укладених з директором Філії;

- інформації щодо умови та домовленості сторін про вартість внесків за Договором № 21/02 від 21.02.2014: сторони 1 у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (аналогічно установлення розміру 15% від нормативно-грошової оцінки); сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (акти та видаткові накладні, подальше списання у виробництво, залишки);

- інформацію про погоджені структури посівних площ з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) з метою ведення спільної діяльності за договором № 21/02 від 21.02.2014;

- інформацію про вирощену продукцію (культури) у їх розрізі за результатами проведеної щорічної діяльності, її реалізації та отримані спільні доходи;

- інформацію про здійснені внески сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі за рахунок грошових коштів, оборотних та необоротних активів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні);

- інформацію про здійснені витрати ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, тобто сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні);

- інформації щодо отриманого фінансового результату за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії звітів про фінансові результати виконання зазначеного договору, складені та отримані;

- інформації про осіб, сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), яким видані довіреності від Філії, відповідно до зобов`язань, взятих за договором про спільний обробіток землі за № 21/02 від 21.02.2014 та уповноваження останніх на ведення спільних справ, представлення інтересів юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014»; осіб зі сторони ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, які здійснювали прийняття управлінських рішень (підписання фінансових документів, протоколів, інших документів та рішень, необхідних з метою проведення діяльності за Договором;

- інформації щодо отримання чистого прибутку (збитку) та його розподілу за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії балансів та протоколів розподілу чистого прибутку, підписаних сторонами договору;

- інформацію про здійснені фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), у тому числі з використання сільськогосподарської техніки, інших активів;

- інформації про податкові перевірки, у тому числі планові, позапланові, камеральні, а також з відшкодування ПДВ юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014», здійснених контролюючими органами.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко