Ухвала суду № 75935526, 24.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.11.2017 Справа № 554/9077/17

Єдиний унікальний номер: 554/9077/17

Провадження № 1-КС/554/8122/2017

УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про проведення обшуку, -

встановила:

24.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» та ТОВ «УПСК Діамент» укладено договір на зберігання трубної та іншої продукції, яка в подальшому відповідно до актів приймання передачі була передана ТОВ «УПСК Діамент» на відповідальне зберігання. На даний час місцезнаходження вищевказаного майна не встановлено. Таким чином, службові особи ТОВ «УПСК Діамент» вчинили розтрату ввіреного майна, чим завдано ТОВ «Дніпровський трубний завод» збитків у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод» ( далі ТОВ «ДТЗ») є юридичною особою, зареєстрованою Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.07.2008.

Так, 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (ЄДРПОУ 37710195), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Згідно з умовами договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 трубна продукція та інше майно передавалось ТОВ «УПСК Діамент» строком на один місяць з моменту отримання майна, яке в послідуючому зберігало на складських приміщеннях, які розміщуються на об`єкті родовищ Сахалінського.Станом на 26.09.2017 ТОВ «ДТЗ» невідомо місцезнаходження вказаного майна та не має можливості на його повернення, а також виконання інших договірних зобов`язань.

Вищевказане майно було вірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

Таким чином, 20 червня 2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «УПСК Діамент» в особі директора ОСОБА_2 був фактично укладений договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.17. Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів.

На виконання умов договору зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» передав, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Промислова, 1, а пункт розвантаження за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове, свердловина № 38.

Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ «УПСК Діамент» свої договірні зобов`язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ «Дніпровський трубний завод» звернувся з вимогою до директора ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_2 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ «Дніпровський трубний завод» отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обгрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання.

Оскільки, ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, а також не виконав зобов`язання щодо сплати штраф 100% від вартості неповернутого майна, то службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «УПСК Діамент»в послідуючомутрубну продукцію,яку прийняв на відповідальне зберігання у ТОВ «Дніпровський трубний завод», зберігав на свердловині № 38 Родовище-Сахалінське ( Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове), де виступав підрядником робіт у замовника Приватного акціонерного товариства «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» ( код ЄДРПОУ 33152471, м. Київ, вул. Струтинського Сергія, будинок 6), який являється безпосереднім власником свердловини № 38.

У слідства є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з Приватним акціонерним товариством «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», які підтверджують послідуючу документальну передачу трубної продукції, належної ТОВ «ДТЗ» на свердловину № 38, а також подальшої її долі ( переміщення, продажу, установлення на об`єктах).

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент», що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТВ» та ТОВ «УПСК Діамент», виявлення документів та речей, які в собі по окремості та в сукупності можуть містити ознаки кримінального правопорушення є примусове обстеження приміщення, тобто проведення обшуку за місцем фактичного знаходження юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», яке мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «УПСК Діамент» стосовно поставки на їхню адресу товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ «Дніпровський трубний завод» і в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Вся необхідна фінансово-господарська, бухгалтерська, інша документація, а також трубна продукція, належна ТОВ «Дніпровський трубний завод» може зберігатися у Приватного акціонерноготовариства «Видобувнакомпанія «Укрнафтобуріння»(кодЄДРПОУ 33152471)за місцем реєстрації юридичної особи та фактичного її місця знаходження за адресою: м. Київ, вул. Струтинського Сергія, будинок 6.

Згідно інформаційної довідки №103490253 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Струтинського Сергія, будинок 6 належать на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛА АКАЦІЯ».

З метою встановлення даних фактичних обставин вчинення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент» привласнення ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТВ» та ТОВ «УПСК Діамент», умови якого на даний час не виконані та в результаті яких спричинено матеріальної шкоди, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів та ввіреного майна: трубної продукції у Приватному акціонерномутоваристві «Видобувнакомпанія «Укрнафтобуріння»(кодЄДРПОУ 33152471)за місцем реєстрації юридичної особи та фактичного її місця знаходження за адресою: м. Київ, вул. Струтинського Сергія, будинок 6, за період з 20.06.2017 по теперішній час, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ «Дніпровськийтрубний завод»,та Приватнеакціонерне товариство«Видобувна компанія«Укрнафтобуріння» (кодЄДРПОУ 33152471),а саме: договори поставки, зберігання, купівлі-продажу з додатковими угодами, специфікаціями до них та додатками, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальший рух, квитанції, прибуткові-видаткові касові ордери), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 20.06.2017 по теперішній час, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, платіжні доручення, документи, які підтверджують факти здавання-приймання товарів, робіт, послуг відповідно до укладених договорах між ТОВ УПСК Діамент» та Приватним акціонерним товариством «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471),між ТОВ«Дніпровський трубнийзавод»,та Приватне акціонерне товариство «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471), в тому числі договори зберігання на трубну продукцію, подорожні листи вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортні накладні на товар, продукцію, листування з між суб`єктами господарювання: ТОВ «Дніпровський трубний завод», ТОВ «УПСК Діамент» та Приватним акціонерним товариством «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», податкові накладні, сертифікати відповідностей на ввірену, продану, придбану, продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, трубну продукцію, належну ТОВ «Дніпровський трубний завод», а саме: Труби обсадні 139,7х10,54 DGT группа прочности Р-110 API Spec 5CT с муфтами в кількості 180,08/454 т/шт., Переходник М ОТТМ Н DGT 139,7х10,54 Р-110 (длинна 1,22 м.), в кількості 0,050/1 т/шт.; Переходник М ОТТМ Н DGT 139,7х10,54 Р-110 (длинна 0,9 м.) в кількості 0,035/1т/шт., Переходник М ОТТМ Н DGT 139,7х10,54 Р-110 (длинна 3,02 м.), в кількості 0,110/1 т/шт., Переходник М ОТТМ Н DGT 139,7х10,54 Р-110 (длинна 4,03 м.), в кількості 0,150/1 т/шт., Переходник М DGT Н ВТС 139,7х10,54 Р-110, в кількості 0,395/1 т/шт., Трубы обсадные 139,7х10,54 ВТС группа прочности Р-110 API Spec 5CT с муфтами, в кількості 0,715/2 т/шт., Трубы обсадные 139,7х10,54 VAM TOP группа прочности Р-110 API Spec 5CT с муфтами в кількості 13,454/29 т/шт., Переходник М ВТС Н ВТС 139,7х10,54 Р-110, в кількості 0,275/2 т/шт., Переходник М VAM TOP Н DGT 139,7х10,54 Р-110 (длинна 0,9 м.), в кількості 0,434/1 т/шт., Переходник М DGT - Н VAM TOP 139,7х10,54 Р-110 в кількості 0,035/1 т/шт., документи, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції Приватним акціонерним товариством «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471) на адресу інших суб`єктів господарювання (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, акти звіряння, банківські виписки), а також інші документи, речі предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України .

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки в матеріалах клопотання недостатньо доказів, що відшукувані речі знаходяться у Приватному акціонерному товаристві «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» за адресою: м. Київ, вул. Струтинського Сергія, буд. 6.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про проведення обшуку у Приватному акціонерному товаристві «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» за адресою: м. Київ, вул. Струтинського Сергія, буд. 6, - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко