Ухвала суду № 75928996, 09.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11971/18

Провадження № 1-кс/234/4434/18

У Х В А Л А

про арешт майна

09 серпня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., ст.слідчого Осипець С.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018050000000657 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018050000000657 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_3 за фактом заволодіння корпоративними правами, належним рухомим майном товариств – ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) шляхом обману, що завдало засновнику – компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED, яка зареєстрована за законодавством Кіпру за адресою: 2 Аісопоу енд Агіас Єкатерініс Стріт, ПНО Хауз, 3 поверх, 3100 Лімасол Кіпр) шкоду у великому розмірі.

Клопотання обґрунтовано тим, що станом на 17.07.2018 засновниками – власниками 100% корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000грн. перебувала юридична особа - ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199).

В свою чергу засновниками - власниками корпоративних прав ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в статутному капіталі у розмірі 5 000 000грн. перебували Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) з майновою часткою 4 999 000 грн. (99,9%) та громадянин ОСОБА_4 з майновою часткою 1000грн. (0,1%). Тобто кінцевим бенефіціарним власником на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) перебувала Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED).

В липні 2018 року, на підставі правочинів вчинених за довіреністю від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №35064/18, а 17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 засвідчено її переклад на державну мову (реєстраційний №1029):

- 18.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) було виключено компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), яка володіла 100% корпоративних прав, а засновником товариства став громадянин ОСОБА_11 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

- 19.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було виключено ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), яке володіло 100% корпоративних прав, та засновником товариства став громадянин ОСОБА_12 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

Таким чином, Кіпрську компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) було виключено із складу кінцевого бенефіціарного власника на корпоративні права товариства ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Фортплюс» ОСОБА_13 наголосив, що зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівництва та юридичних адрес ТОВ «Толлінг» і ТОВ «Фортплюс» відбулись на підставі підробленої довіреності від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №35064/18.

В підтвердження своїх показів свідок ОСОБА_13 надав офіційного листа від 24.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5, який апостильований у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №77182/18, а 30.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 засвідчено його переклад на державну мову (реєстраційний №2525).

Згідно офіційного листа – директор Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 ні яких довіреностей від 02.07.2018 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не оформлював, не підписував та не засвідчував апостилем за №35064/18 від 02.07.2018 року.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) і ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) відбулись незаконно та на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності і достовірності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Так, 17.07.2018 на підставі договору купівлі-продажу укладеного за довіреністю від 02.07.2018, яка викликає сумнів у її справжності та достовірності громадянин ОСОБА_11 став власником майнової частки в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 4 999 000грн., яка складає 99,9% від загального статутного капіталу товариства. Інша майнова частка в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 1000грн., яка складає 0,1% від загального статутного капіталу товариства залишилась за громадянином ОСОБА_4

У подальшому, 19.07.2018 ОСОБА_11 на підставі акту приймання-передачі майнової частки у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), майнову частку у розмірі 2000грн., що складає 100% корпоративних прав та раніше належала ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), передав на користь громадянина ОСОБА_12

Вказана майнова частка громадянина ОСОБА_11 у статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в розмірі 4 999 000грн., а також майнова частка громадянина ОСОБА_12 у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000грн., є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність у грошовому вигляді, були набуті у власність кримінально протиправним шляхом та згідно ст. 98 КПК України можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 08.08.2018 року майнова частка громадянина ОСОБА_11 у статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в розмірі 4 999 000грн., а також майнова частка громадянина ОСОБА_12 у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000 грн., які є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність у грошовому вигляді, та були набуті у власність кримінально протиправним шляхом, на підставі ст.98 КПК України були визнані речовими доказами.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на майнову частку громадянина ОСОБА_11 у статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в розмірі 4 999 000грн., а також майнову частку громадянина ОСОБА_12 у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000 грн., у вигляді тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження, з метою їх збереження як речові докази та запобігання можливості подальшого відчуження, які на теперішній час їм належать, на підставі відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На теперішній час у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна на вищевказані частки може призвести до подальшої незаконної передачі особами, причетними до вчинення злочину та теперішніми формальними їх власниками згідно ЄДРПОУ часток в статутних капіталах товариств третім особам за цивільно-правовими договорами для маскування своєї злочинної діяльності, її приховування, ускладнення відновлення порушеного права власності власниками, від яких вони незаконно вибули. Ризик вчинення вказаних дій з відчуження і розпорядження вказаними частками підтверджується високим ступенем суспільної небезпеки осіб, які планували та реалізовували умисні протиправні дії із виготовлення довіреності від імені директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5, яка викликає сумніви у її справжності та достовірності, незаконного заволодіння майновими частками, корпоративними правами в статутних капіталах підприємств ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», як наслідок рухомим і нерухомим майном.

На підставі ст.172 ч.2 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг».

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ОСОБА_11 в ТОВ «Толлінг» та ОСОБА_12 в ТОВ «Фортплюс» та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаного майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні зволікання з накладенням арешту на корпоративні права може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також унеможливлять повернення майна його законному власнику.

При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 08.08.2018 року майнова частка громадянина ОСОБА_11 у статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в розмірі 4 999 000грн., а також майнова частка громадянина ОСОБА_12 у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000 грн., які є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність у грошовому вигляді, та були набуті у власність кримінально протиправним шляхом, на підставі ст.98 КПК України були визнані речовими доказами.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018050000000657 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно громадянина ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 286500077, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на його майнову частку у розмірі 4 999 000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199).

Накласти арешт на майно громадянина ОСОБА_12, 11.06.1973р.н., РНОКПП НОМЕР_1, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме на його майнову частку у розмірі 2000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634)(корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Виконання ухвали про арешт майна громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в частині тимчасової заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо відчуження і розпорядження частками в статутних капіталах покласти на Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області.

Роз’яснити, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15