Ухвала суду № 75928913, 15.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10124/18

1-кс/295/4709/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018061020000152 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 04.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061020000152, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі проводилась інвентаризація активів і зобов’язань, станом на 01.12.2017 року, було виявлено невідповідність облікових даних їх фактичному стану, відсутність оригіналів первинних документів по рахунку дебіторської заборгованості.

За даним фактом Банком було проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми по рахунку дебіторської заборгованості утворились в результаті втручання в автоматизоване програмне забезпечення системи ОДБ (операційний день банку) оператором «Технолог VPS».

Також встановлено, що бухгалтерські проводки, в результаті яких в балансі Банку безпідставно відобразились кошти в сумі 556426,59 доларів США та 302505,12 євро, були створені за період з липня 2011 року по квітень 2017 року з допомогою технічного користувача «Технолог VPS» колишнім головним бухгалтером філії Банку у м. Житомирі ОСОБА_3. ОСОБА_3, шляхом формування дебіторської заборгованості в доларах США та євро, використання низки транзитних рахунків, конвертування коштів через рахунки валютної позиції, зарахував гривневий еквівалент на особистий гривневий рахунок та гривневі рахунки інших фізичних осіб. Всього за вказаний період було перераховано та виплачено грошові кошти в загальній сумі 14 026 999,91 грн., з них :

- ОСОБА_3 – 3 282 658,33 грн., період - 06.2012 – 02.2014; Інд. код -НОМЕР_1.

- ФОП ОСОБА_4 – 200 000,00 грн., період -08.2011; Інд. код – НОМЕР_2.

- ОСОБА_5 – 1 325 790,00 грн., період – 04.2014 – 03.2015 ;Інд. код – НОМЕР_3.

- ОСОБА_6 – 516 538,29 грн., період – 08.2014 – 10.2015 ; Інд. код – НОМЕР_4.

- ОСОБА_7 – 3 888 302,79 грн., період - 05.2014 – 03.2017 ; Інд. код – НОМЕР_5.

- ОСОБА_8 -4 813 710,51 грн., період – 08.2015 – 03.2017 ; Інд. код НОМЕР_6.

Враховуючи вищевикладене, з метою з’ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають в центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» у м. Київ, вул. Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, Україна, 03150.

Слідчий в судове засідання не з»явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та для приєднання до матеріалів кримінального провадження вищезазначеної інформації, її огляду та можливості використання даної інформації, як доказів у вказаному кримінальному провадженні, та те, що отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, а також оперативним працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у центральному відділені АТ «Укрексімбанк» у м. Київ, вул. Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, Україна, 03150, з метою вилучення інформації:

- оригіналу особової справи головного бухгалтера філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі ОСОБА_3;

- юридичної справи ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, а саме: договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку, відео- фотознімків особи/осіб;

- актів службових перевірок відносно головного бухгалтера філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі ОСОБА_3 з додатками;

- оригіналів первинних документів стосовно перерахування та зняття коштів;

- жорсткого диску (вінчестеру), який згідно перевірок перебував у службовому використанні головного бухгалтера філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі ОСОБА_3, та оригіналів документів, що підтверджують належність та закріплення жорсткого диска (вінчестера) за головним бухгалтером філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі ОСОБА_3;

- інших речей та документів, що використовувались в ході службової діяльності головного бухгалтера філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі ОСОБА_3 та інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: