Ухвала суду № 75928520, 06.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10695/18

Провадження № 1-кс/263/5983/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. про арешт майнау кримінальному провадженні за №12017050000000261 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000261 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме майно, тимчасово вилучене в ході обшуків від 03.08.2018 у кримінальному провадженні № 12017050000000261 від 05.07.2017 за ч. 1 ст. 255, ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України:

- мак кондитерський у кількості 500 кг (у тому числі 1,9 кг для проведення експертизи);

- сміття «відходи» маку в кількості 3,55 кг;

- видаткові накладні в кількості 34 шт. на 34 арк. за 2017-2018 роки.

- 47 аркушів формату А4 з рукописними записами;

- два ноутбуки марки «Samsung»;

- два блоки живлення зі шнурами до вказаних ноутбуків;

- мобільний телефон «Нокіа».

- три мішки із вмістом маку харчового (з яких відібрано зразки вагою 171,5 гр, 159 гр, 134,5 гр.

- 12080 (дванадцять тисяч вісімдесят) мішків, наповнених маком, загальною вагою приблизно 40200 (сорок тисяч двісті) кг;

- грошові кошти в сумі 6308 (шість тисяч триста вісім) грн.;

- два блокноти із чорновими записами, договори, накладні та товаро-транспортні накладні;

- паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження, фольга із залишками речовини темно-бурого кольору, паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору, паперовий мішок з маком.

- зошит із бухгалтерськими записами та папка чорного кольору із двома зошитами із бухгалтерськими записами;

- зошит із записами та грошові кошти в сумі 53200 (п'ятдесят три тисячі двісті) грн.;

- два мішки із маком.

- три папки синього кольору та одна папка зеленого кольору з документами (рахунки, акти та інші документи щодо закупівель насіння маку і т.д.);

- чорнові записи на 10 арк.;

- бухгалтерські документи щодо насіння маку у паперовій папці білого кольору;

- один пакет з речовиною, схожою на насіння маку приблизно 350 гр., другий пакет із написом STABILIZED приблизно 400 гр. з такою ж речовиною, третій пакет чорного кольору приблизно 1300 гр.;

- ноутбук HP EliteBook сірого кольору;

- ноутбук HP ProBook чорного кольору;

- ноутбук ASUS чорного кольору;

- ноутбук ASUS чорного кольору Х 44 Н.

- видаткові та рахункові накладні щодо насіння маку та макової начинки на 36 арк.

- Речовина рослинного походження сірого кольору, зовні схожа на насіння маку, комбінована з подрібненою речовиною світлого кольору, зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 181,9 кг у мішках:

-мішок вагою приблизно 2,6 кг.

-мішок вагою приблизно 7.1 кг.

-мішок вагою приблизно 18 кг.

-мішок вагою приблизно 17.1 кг.

-мішок вагою приблизно 20.3 кг.

-мішок вагою приблизно 15 кг.

-мішок вагою приблизно 16.2 кг.

-мішок вагою приблизно 23.1 кг.

-мішок вагою приблизно 32.7 кг.

-мішок вагою приблизно 18.1 кг.

-пакет вагою приблизно 5.1 кг.

-пакет вагою приблизно 4.3 кг.

-пакет вагою приблизно 2.3 кг.

- Речовина рослинного походження світлого кольору зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 11.6 кг у мішках:

-мішок вагою приблизно 9.2 кг.

-мішок вагою приблизно 2.2 кг.

- пакет вагою приблизно 250 грам.

- грошові кошти у сумі 8670 дол. США (55 купюр номіналом 100 дол. США; 63 купюри номіналом 50 дол. США; 2 купюри номіналом 10 дол. США);

- блокнот Inter Druk з чорновими записами.

Обшук в автомобілі TOYOTA Land Cruiser, р.н. НОМЕР_10: автомобіль TOYOTA Land Cruiser, р.н. НОМЕР_10.

- мобільні телефони: Самсунг Е2210 ІМЕІНОМЕР_11; Самсунг GT-S7562 ІМЕІ НОМЕР_12; ІМЕІ НОМЕР_13; НОКІА чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_14; ІМЕІ НОМЕР_15; Самсунг А3 золотого кольору ІМЕІ НОМЕР_16 з СІМ картою Лайф НОМЕР_2; НОКІА ІМЕІ НОМЕР_17; ІМЕІ НОМЕР_18 з СІМ картами Київстар НОМЕР_3 та Лайф НОМЕР_4; IPhone X ІМЕІ НОМЕР_19 з СІМ картою Київстар НОМЕР_5; ІPhone X ІМЕІ НОМЕР_20 з СІМ картою Київстар НОМЕР_6

- банківська карта Приватбанк НОМЕР_45

- упаковки від СІМ карт: 6 упаковок від СІМ карт Київстар, 1 упаковка від СІМ карти Лайф;

- СІМ карта Київстар;

- один пакет білого кольору з речовиною рослинного походження сірого кольору зовні схожу на насіння маку комбінована з подрібненою речовиною світлого кольору зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 900 грам.

1) банківська картка «Банк Ощадбанк» № НОМЕР_21;

2) банківська картка «Банк ПриватБанк» № НОМЕР_22;

3) банківська картка «Банк ПриватБанк» № НОМЕР_23;

4) посвідчення співробітника поліції на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_24;

5) паперовий згорток з речовиною зеленого кольору в подрібненому стані, схожою на наркотичний засіб (речовину);

6) ноутбук «Lenovo ideapad 100-S-11/BY», model: 80 R2, s/n: YD00T JP6, MO: YDN0B6326004, білого кольору;

7) мобільний телефон «SONY», IMEI C 6603 35653505-612521-9 13 W 25 AAF, з картою пам'яті «Y 16 GE 44 MDS 4102258 Micro SDHC SP 16 Gb»;

8) карта пам'яті «С 10 016 G A 0302 Micro SDHC SP 16 Gb»;

9) документи:

- форма МД-2 (декларація № 204050002/2016/002294);

- перелік № 20405002/2016/00229 (на товар);

- копія свідоцтва № НОМЕР_25;

- копія свідоцтва № НОМЕР_46;

- видаткова накладна № 98 від 05.05.16 (копія);

- рахунок на оплату № 91 від 05.05.16 (копія);

- договір поставки № 05/05 від 05.05.16 (копія на 4 аркушах);

- виписка «Pacsa, 2016. Aprilis 01.» (копія);

- квитанція про прийом вантажу № 1710057779 (копія);

- витяг № 1618193407186/1819-1302-38 від 02.06.16 (копія);

- копія довіреності № 841 від 18.06.16;

- супровідний лист № 11 сс/792/221/16 від 05.08.16;

- копія ухвали № 11 сс/792/221/16 від 05.08.16;

- апеляційна скарга ОСОБА_2 від 25.07.16;

- два конверти на ім'я ОСОБА_2;

- грошові кошти в сумі 43 200 (сорок три тисячі двісті) гривень та 100 (сто) доларів США.

- грошові кошти в сумі 90 200 (дев'яносто тисяч двісті) гривень;

- два ноутбуки Lenovo, планшет, флеш-носій, переносний жорсткий диск;

- 5 мобільних телефонів, 1 відеокамера;

- 8 банківських карток;

- блокнот синього кольору, аркуш формату А4 із записами.

- поліетиленовий пакет із насінням рослинного походження;

- два блокноти із чорновими записами;

- мобільний телефон чорного кольору марки Нокіа;

- грошові кошти на суму 11600 (одинадцять тисяч шістсот), 20 (двадцять) доларів США;

- шість неповних мішків із насінням рослинного походження;

- 23 ящики з пляшками об'ємом 0,5, 0,4, 0,8 та 1 л.

- мобільний телефон Nokia темного кольору, з пошкодженим екраном;

- мобільний телефон Nokia Х2, imei: НОМЕР_26;

- мобільний телефон Nomi, imei: НОМЕР_27 та imei: НОМЕР_28;

- планшет Samsung Т561, номер зборки КТU 84PT561XXUOAQA2;

- грошові кошти 395400 грн.;

- грошові кошти у сумі 164400 грн.;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_29;

- телефон Mi з сім-картами абонентських номерів НОМЕР_30 та НОМЕР_31;

- 34 мішки із синтетичної тканини, в яких міститься речовина рослинного походження, схожа на зерна маку;

- ваги «Wimpex»;

- грошові кошти у сумі 55800 грн.;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» imei НОМЕР_32;

- мобільний телефон марки «Samsung» imei НОМЕР_33;

- блок з черновими записами;

- банківську картку НОМЕР_34;

- банківську картку НОМЕР_35;

- банківську картку НОМЕР_36;

- банківську картку НОМЕР_37

- банківську картку НОМЕР_38;

- банківську картку НОМЕР_39;

- 679 мішків з речовиною, схожою на суміш макових зерен з роздробленими маковими головками та стеблами:

- бетономішалку червоного кольору з залишками маку на дні;

- мобільний телефон марки «Iphone 6» imei - НОМЕР_40;

- експрес накладну ¹59000287011324 від 05.10.17 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063263049 від 22.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063263162 від 22.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063262921 від 22.05.18 на 1 арк,;

- експрес накладну №59998063716078 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063715946 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063716002 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063718148 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063346700 від 23.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063346587 від 23.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666462 від 31.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666137 від 31.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666341 від 31.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998065559303 від 13.07.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998065559154 від 13.07.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064124005 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064123932 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064123847 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998062995360 від 16.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063057121 від 17.05.18 на 1 арк.;

- комп'ютерний системний блок з написом на корпусі «ХPREDATOR»;

- 4 купюри номіналом 200 грн.;

- 17 купюр номіналом 100 грн.;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США;

- 2 купюри номіналом 50 грн.;

- 3 купюри номіналом 10 гр.;

- 3 купюри номіналом 20 грн.;

- 2 купюр номіналом 2 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн.;

- 20 купюр номіналом 100 грн.;

- 1 купюра номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель: SM-G532F/DS, imei - НОМЕР_41;

- сім картку мобільного оператора «Life»;

- картку пам'яті Transcend 32GB;

- 13 купюр номіналом 1 грн.;

- 5 купюр номіналом 5 грн.;

- 5 купюр номіналом 10 грн.;

- 10 купюр номіналом 2 грн.;

- 61 купюра номіналом 50 грн.;

- 160 купюр номіналом 200 грн.;

- 6 купюр номіналом 500 грн.;

- 158 купюр номіналом 100 грн.;

- експрес накладну №59998062624365 від 08.05.18 на 1 арк.;

- паперовий мішок білого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- поліетиленовий мішок жовтого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- паперовий мішок білого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- поліетиленовий мішок жовтого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- два поліетиленові пакети з речовиною, схожою на насіння маку;

- чотири поліетиленові пакети з відібраними пробами насіння маку з мішків;

- 5 мішків білого кольору, в яких знаходиться насіння маку та речовина рослинного походження;

- грошові кошти у сумі 174750 грн.;

- грошові кошти у сумі 19000 доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 Євро;

- чек «Приват Банку» на суму 85763 грн.;

- 2 чеки «Нова Пошта»;

- 2 банківські картки «Альфа-Банку» № НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_7 та № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_7;

- мобільний телефон «Samsung» A-7 з сім-картою НОМЕР_44;

- флеш накопичувач на 64 Гб в корпусі чорного кольору,

з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні. .

З клопотання вбачається, що на території міста Маріуполя діє злочинна схема, за якою працівники поліції, залучивши до вчинення злочинних дій цивільних осіб, збувають на території міста психотропні речовини та наркотичні засоби.

01.08.2018 в межах кримінального провадження № 12017050000000261 на підставі слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено низку обшуків, спрямованих на документування протиправної діяльності фігурантів кримінального правопорушення.

01.08.2018 року проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Олес» за адресою м. Рівне, вул. Соборна, 444а, у ході якого виявлено та вилучено:

- мак кондитерський у кількості 500 кг (у тому числі 1,9 кг для проведення експертизи);

- сміття «відходи» маку в кількості 3,55 кг;

- видаткові накладні в кількості 34 шт. на 34 арк. за 2017-2018 роки.

01.08.2018 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_7, у ході якого виявлено та вилучено:

- 47 аркушів формату А4 з рукописними записами;

- два ноутбуки марки «Samsung»;

- два блоки живлення зі шнурами до вказаних ноутбуків;

- мобільний телефон «Нокіа».

01.08.2018 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_8, у ході якого виявлено та вилучено:

- три мішки із вмістом маку харчового (з яких відібрано зразки вагою 171,5 гр, 159 гр, 134,5 гр.

01.08.2018 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_9, у ході якого виявлено та вилучено:

- 12080 (дванадцять тисяч вісімдесят) мішків, наповнених маком, загальною вагою приблизно 40200 (сорок тисяч двісті) кг;

- грошові кошти в сумі 6308 (шість тисяч триста вісім) грн.;

- два блокноти із чорновими записами, договори, накладні та товаро-транспортні накладні;

- паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження, фольга із залишками речовини темно-бурого кольору, паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору, паперовий мішок з маком.

01.08.2018 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_10, у ході якого виявлено та вилучено:

- зошит із бухгалтерськими записами та папка чорного кольору із двома зошитами із бухгалтерськими записами;

- зошит із записами та грошові кошти в сумі 53200 (п'ятдесят три тисячі двісті) грн.;

- два мішки із маком.

01.08.2018 року проведено обшук в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_11, у ході якого виявлено та вилучено:

- три папки синього кольору та одна папка зеленого кольору з документами (рахунки, акти та інші документи щодо закупівель насіння маку і т.д.);

- чорнові записи на 10 арк.;

- бухгалтерські документи щодо насіння маку у паперовій папці білого кольору;

- один пакет з речовиною, схожою на насіння маку приблизно 350 гр., другий пакет із написом STABILIZED приблизно 400 гр. з такою ж речовиною, третій пакет чорного кольору приблизно 1300 гр.;

- ноутбук HP EliteBook сірого кольору;

- ноутбук HP ProBook чорного кольору;

- ноутбук ASUS чорного кольору;

- ноутбук ASUS чорного кольору Х 44 Н.

01.08.2018 року проведено обшук в автомобілі Lexus RX 300 р.н. НОМЕР_47, який знаходився на площадці прибудинкової території за адресою АДРЕСА_11, у ході якого виявлено та вилучено:

- видаткові та рахункові накладні щодо насіння маку та макової начинки на 36 арк.

01.08.2018 року проведено обшук в автомобілі Мерседес Спрінтер, р.н. НОМЕР_9, у ході якого виявлено та вилучено:

Речовина рослинного походження сірого кольору, зовні схожа на насіння маку, комбінована з подрібненою речовиною світлого кольору, зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 181,9 кг у мішках:

-мішок вагою приблизно 2,6 кг.

-мішок вагою приблизно 7.1 кг.

-мішок вагою приблизно 18 кг.

-мішок вагою приблизно 17.1 кг.

-мішок вагою приблизно 20.3 кг.

-мішок вагою приблизно 15 кг.

-мішок вагою приблизно 16.2 кг.

-мішок вагою приблизно 23.1 кг.

-мішок вагою приблизно 32.7 кг.

-мішок вагою приблизно 18.1 кг.

-пакет вагою приблизно 5.1 кг.

-пакет вагою приблизно 4.3 кг.

-пакет вагою приблизно 2.3 кг.

Речовина рослинного походження світлого кольору зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 11.6 кг у мішках:

-мішок вагою приблизно 9.2 кг.

-мішок вагою приблизно 2.2 кг.

- пакет вагою приблизно 250 грам.

01.08.2018 року проведено обшук в автомобілі Porsche Cayenne, р.н. НОМЕР_48, у ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 8670 дол. США (55 купюр номіналом 100 дол. США; 63 купюри номіналом 50 дол. США; 2 купюри номіналом 10 дол. США);

- блокнот Inter Druk з чорновими записами.

01.08.2018 року проведено обшук в автомобілі TOYOTA Land Cruiser, р.н. НОМЕР_10, у ході якого виявлено та вилучено зазначений автомобіль.

01.08.2018 року проведено обшук в будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_12, у ході якого виявлено та вилучено:

- мобільні телефони: Самсунг Е2210 ІМЕІНОМЕР_11; Самсунг GT-S7562 ІМЕІ НОМЕР_12; ІМЕІ НОМЕР_13; НОКІА чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_14; ІМЕІ НОМЕР_15; Самсунг А3 золотого кольору ІМЕІ НОМЕР_16 з СІМ картою Лайф НОМЕР_2; НОКІА ІМЕІ НОМЕР_17; ІМЕІ НОМЕР_18 з СІМ картами Київстар НОМЕР_3 та Лайф НОМЕР_4; IPhone X ІМЕІ НОМЕР_19 з СІМ картою Київстар НОМЕР_5; ІPhone X ІМЕІ НОМЕР_20 з СІМ картою Київстар НОМЕР_6

- банківська карта Приватбанк НОМЕР_45

- упаковки від СІМ карт: 6 упаковок від СІМ карт Київстар, 1 упаковка від СІМ карти Лайф;

- СІМ карта Київстар;

- один пакет білого кольору з речовиною рослинного походження сірого кольору зовні схожу на насіння маку комбінована з подрібненою речовиною світлого кольору зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 900 грам.

01.08.2018 року проведено обшук в будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_1, у ході якого виявлено та вилучено:

1) банківська картка «Банк Ощадбанк» № НОМЕР_21;

2) банківська картка «Банк ПриватБанк» № НОМЕР_22;

3) банківська картка «Банк ПриватБанк» № НОМЕР_23;

4) посвідчення співробітника поліції на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_24;

5) паперовий згорток з речовиною зеленого кольору в подрібненому стані, схожою на наркотичний засіб (речовину);

6) ноутбук «Lenovo ideapad 100-S-11/BY», model: 80 R2, s/n: YD00T JP6, MO: YDN0B6326004, білого кольору;

7) мобільний телефон «SONY», IMEI C 6603 35653505-612521-9 13 W 25 AAF, з картою пам'яті «Y 16 GE 44 MDS 4102258 Micro SDHC SP 16 Gb»;

8) карта пам'яті «С 10 016 G A 0302 Micro SDHC SP 16 Gb»;

9) документи:

- форма МД-2 (декларація № 204050002/2016/002294);

- перелік № 20405002/2016/00229 (на товар);

- копія свідоцтва № НОМЕР_25;

- копія свідоцтва № НОМЕР_46;

- видаткова накладна № 98 від 05.05.16 (копія);

- рахунок на оплату № 91 від 05.05.16 (копія);

- договір поставки № 05/05 від 05.05.16 (копія на 4 аркушах);

- виписка «Pacsa, 2016. Aprilis 01.» (копія);

- квитанція про прийом вантажу № 1710057779 (копія);

- витяг № 1618193407186/1819-1302-38 від 02.06.16 (копія);

- копія довіреності № 841 від 18.06.16;

- супровідний лист № 11 сс/792/221/16 від 05.08.16;

- копія ухвали № 11 сс/792/221/16 від 05.08.16;

- апеляційна скарга ОСОБА_2 від 25.07.16;

- два конверти на ім'я ОСОБА_2;

01.08.2018 року проведено обшук в будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_2, у ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 43 200 (сорок три тисячі двісті) гривень та 100 (сто) доларів США.

01.08.2018 року проведено обшук в будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_3, у ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 90 200 (дев'яносто тисяч двісті) гривень ;

- два ноутбуки Lenovo, планшет, флеш-носій, переносний жорсткий диск;

- 5 мобільних телефонів, 1 відеокамера;

- 8 банківських карток;

- блокнот синього кольору, аркуш формату А4 із записами.

01.08.2018 року проведено обшук в торгівельному павільйоні АДРЕСА_13, у ході якого виявлено та вилучено:

- поліетиленовий пакет із насінням рослинного походження;

- два блокноти із чорновими записами;

- мобільний телефон чорного кольору марки Нокіа;

- грошові кошти на суму 11600 (одинадцять тисяч шістсот), 20 (двадцять) доларів США;

- шість неповних мішків із насінням рослинного походження;

- 23 ящики з пляшками об'ємом 0,5, 0,4, 0,8 та 1 л.

- 01.08.2018 у період часу з 08:30 години до 10:15 годину слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Nokia темного кольору, з пошкодженим екраном;

- мобільний телефон Nokia Х2, imei: НОМЕР_26;

- мобільний телефон Nomi, imei: НОМЕР_27 та imei: НОМЕР_28;

- планшет Samsung Т561, номер зборки КТU 84PT561XXUOAQA2;

- грошові кошти 395400 грн.

Також, 01.08.2018 у період часу з 11:00 години до 13:35 годину слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 164400 грн.;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_29;

- телефон Mi з сім-картами абонентських номерів НОМЕР_30 та НОМЕР_31.

Крім того, 01.08.2018 у період час з 16:20 години до 16:30 години слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15, в ході якого виявлено та вилучено:

- 34 мішки із синтетичної тканини, в яких міститься речовина рослинного походження, схожа на зерна маку;

- ваги «Wimpex».

Також, 01.08.2018 старшим слідчим третього слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_16, виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 55800 грн.;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» imei НОМЕР_32;

- мобільний телефон марки «Samsung» imei НОМЕР_33;

- блок з черновими записами;

- банківську картку НОМЕР_34;

- банківську картку НОМЕР_35;

- банківську картку НОМЕР_36;

- банківську картку НОМЕР_37

- банківську картку НОМЕР_38;

- банківську картку НОМЕР_39.

Крім того, 01.08.2018 старшим слідчим третього слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_17 виявлено та вилучено:

- 679 мішків з речовиною, схожою на суміш макових зерен з роздробленими маковими головками та стеблами:

- бетономішалку червоного кольору з залишками маку на дні.

Також, 01.08.2018 старшим слідчим третього слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_5 вилучив адресою: АДРЕСА_5:

- мобільний телефон марки «Iphone 6» imei - НОМЕР_40.

Крім того, 01.08.2018 старшим слідчим третього слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено:

- експрес накладну ¹59000287011324 від 05.10.17 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063263049 від 22.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063263162 від 22.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063262921 від 22.05.18 на 1 арк,;

- експрес накладну №59998063716078 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063715946 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063716002 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063718148 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063346700 від 23.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063346587 від 23.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666462 від 31.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666137 від 31.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666341 від 31.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998065559303 від 13.07.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998065559154 від 13.07.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064124005 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064123932 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064123847 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998062995360 від 16.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063057121 від 17.05.18 на 1 арк.;

- комп'ютерний системний блок з написом на корпусі «ХPREDATOR»;

- 4 купюри номіналом 200 грн.;

- 17 купюр номіналом 100 грн.;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США;

- 2 купюри номіналом 50 грн.;

- 3 купюри номіналом 10 гр.;

- 3 купюри номіналом 20 грн.;

- 2 купюр номіналом 2 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн.;

- 20 купюр номіналом 100 грн.;

- 1 купюра номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель: SM-G532F/DS, imei - НОМЕР_41;

- сім картку мобільного оператора «Life»;

- картку пам'яті Transcend 32GB.

Крім того, 01.08.2018 під час проведення обшуку торгівельного приміщення (контейнера) на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за вільні можливості», розташованого за адресою: вул. Смілянська 159/2, м. Черкаси, слідчим виявлено та вилучено:

- 13 купюр номіналом 1 грн.;

- 5 купюр номіналом 5 грн.;

- 5 купюр номіналом 10 грн.;

- 10 купюр номіналом 2 грн.;

- 61 купюра номіналом 50 грн.;

- 160 купюр номіналом 200 грн.;

- 6 купюр номіналом 500 грн.;

- 158 купюр номіналом 100 грн.;

- експрес накладну №59998062624365 від 08.05.18 на 1 арк.;

- паперовий мішок білого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- поліетиленовий мішок жовтого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- паперовий мішок білого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- поліетиленовий мішок жовтого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- два поліетиленові пакети з речовиною, схожою на насіння маку;

- чотири поліетиленові пакети з відібраними пробами насіння маку з мішків.

Крім того, 01.08.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Біликом Віталієм Олександровичем проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18, торгівельний кіоск «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території ринку «Ліберті», в ході якого виявлено та вилучено:

- 5 мішків білого кольору, в яких знаходиться насіння маку та речовина рослинного походження.

Також, 01.08.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Біликом Віталієм Олександровичем проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 174750 грн.;

- грошові кошти у сумі 19000 доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 Євро;

- чек «Приват Банку» на суму 85763 грн.;

- 2 чеки «Нова Пошта»;

- 2 банківські картки «Альфа-Банку» № НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_7 та № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_7;

- мобільний телефон «Samsung» A-7 з сім-картою НОМЕР_44;

- флеш накопичувач на 64 Гб в корпусі чорного кольору..

Слідчий зауважує, що постановою слідчого від 02.08.2018 перелічені вище речовини, предмети та документи визнані речовими доказами..

Слідчий у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутнітсь.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю того, що вилучені речі можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. про арешт майнау кримінальному провадженні за №12017050000000261 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуків від 03.08.2018 у кримінальному провадженні № 12017050000000261 від 05.07.2017 за ч. 1 ст. 255, ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України:

- мак кондитерський у кількості 500 кг (у тому числі 1,9 кг для проведення експертизи);

- сміття «відходи» маку в кількості 3,55 кг;

- видаткові накладні в кількості 34 шт. на 34 арк. за 2017-2018 роки.

- 47 аркушів формату А4 з рукописними записами;

- два ноутбуки марки «Samsung»;

- два блоки живлення зі шнурами до вказаних ноутбуків;

- мобільний телефон «Нокіа».

- три мішки із вмістом маку харчового (з яких відібрано зразки вагою 171,5 гр, 159 гр, 134,5 гр.

- 12080 (дванадцять тисяч вісімдесят) мішків, наповнених маком, загальною вагою приблизно 40200 (сорок тисяч двісті) кг;

- грошові кошти в сумі 6308 (шість тисяч триста вісім) грн.;

- два блокноти із чорновими записами, договори, накладні та товаро-транспортні накладні;

- паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження, фольга із залишками речовини темно-бурого кольору, паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору, паперовий мішок з маком.

- зошит із бухгалтерськими записами та папка чорного кольору із двома зошитами із бухгалтерськими записами;

- зошит із записами та грошові кошти в сумі 53200 (п'ятдесят три тисячі двісті) грн.;

- два мішки із маком.

- три папки синього кольору та одна папка зеленого кольору з документами (рахунки, акти та інші документи щодо закупівель насіння маку і т.д.);

- чорнові записи на 10 арк.;

- бухгалтерські документи щодо насіння маку у паперовій папці білого кольору;

- один пакет з речовиною, схожою на насіння маку приблизно 350 гр., другий пакет із написом STABILIZED приблизно 400 гр. з такою ж речовиною, третій пакет чорного кольору приблизно 1300 гр.;

- ноутбук HP EliteBook сірого кольору;

- ноутбук HP ProBook чорного кольору;

- ноутбук ASUS чорного кольору;

- ноутбук ASUS чорного кольору Х 44 Н.

- видаткові та рахункові накладні щодо насіння маку та макової начинки на 36 арк.

- Речовина рослинного походження сірого кольору, зовні схожа на насіння маку, комбінована з подрібненою речовиною світлого кольору, зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 181,9 кг у мішках:

-мішок вагою приблизно 2,6 кг.

-мішок вагою приблизно 7.1 кг.

-мішок вагою приблизно 18 кг.

-мішок вагою приблизно 17.1 кг.

-мішок вагою приблизно 20.3 кг.

-мішок вагою приблизно 15 кг.

-мішок вагою приблизно 16.2 кг.

-мішок вагою приблизно 23.1 кг.

-мішок вагою приблизно 32.7 кг.

-мішок вагою приблизно 18.1 кг.

-пакет вагою приблизно 5.1 кг.

-пакет вагою приблизно 4.3 кг.

-пакет вагою приблизно 2.3 кг.

- Речовина рослинного походження світлого кольору зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 11.6 кг у мішках:

-мішок вагою приблизно 9.2 кг.

-мішок вагою приблизно 2.2 кг.

- пакет вагою приблизно 250 грам.

- грошові кошти у сумі 8670 дол. США (55 купюр номіналом 100 дол. США; 63 купюри номіналом 50 дол. США; 2 купюри номіналом 10 дол. США);

- блокнот Inter Druk з чорновими записами.

Обшук в автомобілі TOYOTA Land Cruiser, р.н. НОМЕР_10: автомобіль TOYOTA Land Cruiser, р.н. НОМЕР_10.

- мобільні телефони: Самсунг Е2210 ІМЕІНОМЕР_11; Самсунг GT-S7562 ІМЕІ НОМЕР_12; ІМЕІ НОМЕР_13; НОКІА чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_14; ІМЕІ НОМЕР_15; Самсунг А3 золотого кольору ІМЕІ НОМЕР_16 з СІМ картою Лайф НОМЕР_2; НОКІА ІМЕІ НОМЕР_17; ІМЕІ НОМЕР_18 з СІМ картами Київстар НОМЕР_3 та Лайф НОМЕР_4; IPhone X ІМЕІ НОМЕР_19 з СІМ картою Київстар НОМЕР_5; ІPhone X ІМЕІ НОМЕР_20 з СІМ картою Київстар НОМЕР_6

- банківська карта Приватбанк НОМЕР_45

- упаковки від СІМ карт: 6 упаковок від СІМ карт Київстар, 1 упаковка від СІМ карти Лайф;

- СІМ карта Київстар;

- один пакет білого кольору з речовиною рослинного походження сірого кольору зовні схожу на насіння маку комбінована з подрібненою речовиною світлого кольору зовні схожу на стебла маку загальною масою приблизно 900 грам.

1) банківська картка «Банк Ощадбанк» № НОМЕР_21;

2) банківська картка «Банк ПриватБанк» № НОМЕР_22;

3) банківська картка «Банк ПриватБанк» № НОМЕР_23;

4) посвідчення співробітника поліції на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_24;

5) паперовий згорток з речовиною зеленого кольору в подрібненому стані, схожою на наркотичний засіб (речовину);

6) ноутбук «Lenovo ideapad 100-S-11/BY», model: 80 R2, s/n: YD00T JP6, MO: YDN0B6326004, білого кольору;

7) мобільний телефон «SONY», IMEI C 6603 35653505-612521-9 13 W 25 AAF, з картою пам'яті «Y 16 GE 44 MDS 4102258 Micro SDHC SP 16 Gb»;

8) карта пам'яті «С 10 016 G A 0302 Micro SDHC SP 16 Gb»;

9) документи:

- форма МД-2 (декларація № 204050002/2016/002294);

- перелік № 20405002/2016/00229 (на товар);

- копія свідоцтва № НОМЕР_25;

- копія свідоцтва № НОМЕР_46;

- видаткова накладна № 98 від 05.05.16 (копія);

- рахунок на оплату № 91 від 05.05.16 (копія);

- договір поставки № 05/05 від 05.05.16 (копія на 4 аркушах);

- виписка «Pacsa, 2016. Aprilis 01.» (копія);

- квитанція про прийом вантажу № 1710057779 (копія);

- витяг № 1618193407186/1819-1302-38 від 02.06.16 (копія);

- копія довіреності № 841 від 18.06.16;

- супровідний лист № 11 сс/792/221/16 від 05.08.16;

- копія ухвали № 11 сс/792/221/16 від 05.08.16;

- апеляційна скарга ОСОБА_2 від 25.07.16;

- два конверти на ім'я ОСОБА_2;

- грошові кошти в сумі 43 200 (сорок три тисячі двісті) гривень та 100 (сто) доларів США.

- грошові кошти в сумі 90 200 (дев'яносто тисяч двісті) гривень;

- два ноутбуки Lenovo, планшет, флеш-носій, переносний жорсткий диск;

- 5 мобільних телефонів, 1 відеокамера;

- 8 банківських карток;

- блокнот синього кольору, аркуш формату А4 із записами.

- поліетиленовий пакет із насінням рослинного походження;

- два блокноти із чорновими записами;

- мобільний телефон чорного кольору марки Нокіа;

- грошові кошти на суму 11600 (одинадцять тисяч шістсот), 20 (двадцять) доларів США;

- шість неповних мішків із насінням рослинного походження;

- 23 ящики з пляшками об'ємом 0,5, 0,4, 0,8 та 1 л.

- мобільний телефон Nokia темного кольору, з пошкодженим екраном;

- мобільний телефон Nokia Х2, imei: НОМЕР_26;

- мобільний телефон Nomi, imei: НОМЕР_27 та imei: НОМЕР_28;

- планшет Samsung Т561, номер зборки КТU 84PT561XXUOAQA2;

- грошові кошти 395400 грн.;

- грошові кошти у сумі 164400 грн.;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_29;

- телефон Mi з сім-картами абонентських номерів НОМЕР_30 та НОМЕР_31;

- 34 мішки із синтетичної тканини, в яких міститься речовина рослинного походження, схожа на зерна маку;

- ваги «Wimpex»;

- грошові кошти у сумі 55800 грн.;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» imei НОМЕР_32;

- мобільний телефон марки «Samsung» imei НОМЕР_33;

- блок з черновими записами;

- банківську картку НОМЕР_34;

- банківську картку НОМЕР_35;

- банківську картку НОМЕР_36;

- банківську картку НОМЕР_37

- банківську картку НОМЕР_38;

- банківську картку НОМЕР_39;

- 679 мішків з речовиною, схожою на суміш макових зерен з роздробленими маковими головками та стеблами:

- бетономішалку червоного кольору з залишками маку на дні;

- мобільний телефон марки «Iphone 6» imei - НОМЕР_40;

- експрес накладну ¹59000287011324 від 05.10.17 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063263049 від 22.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063263162 від 22.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну ¹59998063262921 від 22.05.18 на 1 арк,;

- експрес накладну №59998063716078 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063715946 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063716002 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063718148 від 01.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063346700 від 23.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063346587 від 23.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666462 від 31.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666137 від 31.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063666341 від 31.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998065559303 від 13.07.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998065559154 від 13.07.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064124005 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064123932 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998064123847 від 11.06.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998062995360 від 16.05.18 на 1 арк.;

- експрес накладну №59998063057121 від 17.05.18 на 1 арк.;

- комп'ютерний системний блок з написом на корпусі «ХPREDATOR»;

- 4 купюри номіналом 200 грн.;

- 17 купюр номіналом 100 грн.;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США;

- 2 купюри номіналом 50 грн.;

- 3 купюри номіналом 10 гр.;

- 3 купюри номіналом 20 грн.;

- 2 купюр номіналом 2 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн.;

- 20 купюр номіналом 100 грн.;

- 1 купюра номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель: SM-G532F/DS, imei - НОМЕР_41;

- сім картку мобільного оператора «Life»;

- картку пам'яті Transcend 32GB;

- 13 купюр номіналом 1 грн.;

- 5 купюр номіналом 5 грн.;

- 5 купюр номіналом 10 грн.;

- 10 купюр номіналом 2 грн.;

- 61 купюра номіналом 50 грн.;

- 160 купюр номіналом 200 грн.;

- 6 купюр номіналом 500 грн.;

- 158 купюр номіналом 100 грн.;

- експрес накладну №59998062624365 від 08.05.18 на 1 арк.;

- паперовий мішок білого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- поліетиленовий мішок жовтого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- паперовий мішок білого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- поліетиленовий мішок жовтого кольору з речовиною, схожою на насіння маку;

- два поліетиленові пакети з речовиною, схожою на насіння маку;

- чотири поліетиленові пакети з відібраними пробами насіння маку з мішків;

- 5 мішків білого кольору, в яких знаходиться насіння маку та речовина рослинного походження;

- грошові кошти у сумі 174750 грн.;

- грошові кошти у сумі 19000 доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 Євро;

- чек «Приват Банку» на суму 85763 грн.;

- 2 чеки «Нова Пошта»;

- 2 банківські картки «Альфа-Банку» № НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_7 та № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_7;

- мобільний телефон «Samsung» A-7 з сім-картою НОМЕР_44;

- флеш накопичувач на 64 Гб в корпусі чорного кольору,

з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко