Ухвала суду № 75926382, 17.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5968/18

Провадження № 1-кс/204/2061/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Дьяченко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42018040010000251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовано тим, що військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження №42018040010000251 від 06.06.2018 року за фактом подання недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2017 рік, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Підставою внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало інформування № 55/3-5374 від 04.06.2018 року, яке надійшло з ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області.

Відповідно до зазначеного інформування встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який працює на посаді заступника начальника АРЧ на ВО АРЗ СП ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з місцем дислокації за адресою: м. Дніпро, Монастирський острів, будинок 25, є службовою особою уповноваженою на виконання функцій держави.

Окрім того, встановлено, що заступник начальника АРЧ на ВО АРЗ СП ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 обіймає посаду керівника Дніпропетровської обласної громадської організації «Федерація пожежно-прикладного спорту» (ЄДРПОУ 36367950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 18), на якій останній отримує заробітну плату за виконання керівних функцій.

Разом із тим, ОСОБА_2 в пункті 16 декларації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» вказує членство в Дніпропетровській обласній громадській організації «Федерація пожежно-прикладного спорту», але в той же час в пункті 11 декларації в якому декларант, тобто ОСОБА_2, повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід впродовж звітного періоду, вказує лише заробітну плату отриману за місцем роботи в АРЧ на ВО АРЗ СП ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Тим самим ОСОБА_2 будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави діючи в порушення Закону України «Про запобігання корупції» подав недостовірні відомості до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2017 року.

Відповідно до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування станом на 10 серпня 2018 року ОСОБА_2 зміни в майновому стані не подав, виправлення щодо отриманого доходу за 2017 рік відсутні.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, яке надійшло на адресу військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України з ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області № 55/3-6736 від 12 липня 2018 року встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, має в користуванні наступні картки в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, а саме: 1) 5169 3324 0198 6263; 2). 5169 3324 0572 4058; 3) 5168 7420 1589 8376; 4) 5168 7427 0973 0869; 5) 5169 3305 0293 4620; 6) 4731 2127 0153 8026; 7) 5768 7422 1529 1232.

Згідно матеріалів виконаного цього ж доручення встановлено, що Дніпропетровська обласна громадська організація «Федерація пожежно-прикладного спорту» (ЄДРПОУ 36367950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 18) має розрахунковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, №26001060366203.

Для з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення грошових активів та найменування підприємств, установ та організацій, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов’язаних осіб чи пов’язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків Дніпропетровської обласної громадської організації «Федерація пожежно-прикладного спорту» (ЄДРПОУ 36367950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 18).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на разі існує реальна загроза їх заміни та знищення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та речей, з можливість їх вилучення (як в паперовому, так і в електронному варіанті), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходиться інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, та те що, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити. Просив проводити судовий розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких прокурор Копилов О.О. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, а також дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення грошових активів та найменування підприємств, установ та організацій, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов’язаних осіб чи пов’язаних з ними фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні прокурором доведено, що іншими способами встановити та довести вину особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Прокурором також доведено, що вказані у клопотання документи, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи те, що документи, щодо яких прокурор Копилов О.О. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Оскільки, прокурором доведена необхідність вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості прокурору вилучити зазначені в клопотанні оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42018040010000251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Копилову Олегу Олеговичу та слідчому у кримінальному провадженні чи оперативному підрозділу на підставі доручення слідчого або прокурора, доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів Дніпропетровської обласної громадської організації «Федерація пожежно-прикладного спорту» (ЄДРПОУ 36367950, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Енергетична, будинок 18) по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку № 26001060366203, який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, мфо 305299), адреса: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, та можливість зняття копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01 січня 2017 року по 10 серпня 2018 року, як в електронному так і паперовому вигляді, карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01 січня 2017 року по 10 серпня 2018 року.

АТ КБ «Приватбанк» слід надати зазначену інформацію в паперовому та електронному вигляді (на електронних носіях інформації).

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін