Ухвала суду № 75926073, 15.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19239/18

Провадження №1-кс/127/9912/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_1 06.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимощуком В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди, службовою особою одного із державних підприємств Вінницької області, за видачу документів дозвільного характеру.

Установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали перевірки, за зверненням ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який є фізичною особою-підприємцем (далі – ФОП «ОСОБА_2М.»), про те, що начальник відділу експертиз Державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» - ОСОБА_3, за оформлення дозвільних документів, щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та проведення відповідної експертизи, вимагає у нього неправомірну вигоду в сумі 600 (шістсот) доларів США.

На підставі чого, дані відомості 26.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020000000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне збагачення та отримання неправомірної вигоди латентним шляхом, начальник відділу експертиз ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» - ОСОБА_3, залучив посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза»(код ЄДРПОУ 41417458), що розташоване за адресою: 21019, м. Вінниця, провулок Добрий, буд. №17 та посадових осібТовариства з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «МІОН»» (код ЄДРПОУ 35599477), що розташоване за адресою: м. Вінниця, вулиця Героїв Крут, буд. №4-Б.

Так, для незаконного власного збагачення та отримання неправомірної вигоди, що носить систематичний характер, ОСОБА_3 лобіює інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза», яке на постійній основі укладає договори із різними особами, ФОП, установами та організаціями не залежно від форм власності, про надання послуг, за що здійснюється оплата у не фіксованій сумі, що мало місце і у випадку із ФОП ОСОБА_2

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, відповідно до протоколу № 1 від 20.06.2017 року, являється учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза» із часткою у Статутному капіталі 50 % (п’ятдесят відсотків).

Крім того установлено, що ОСОБА_3, будучи начальником відділу експертиз Державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці», з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, до кінця, під приводом надання ТОВ «Професійна технічна експертиза», в якому є Учасником, інформаційних (консультативних) послуги, по перерахунку отримує винагороду у різних сумах від 10 до 30 тисяч гривень.

Тобто таким чином, ОСОБА_3 будучиначальником відділу експертиз Державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці», організував схему систематичного отримання неправомірної вигоди.

В рамках досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза»(код ЄДРПОУ 41417458), яке зареєстровано за адресою: 21019, м. Вінниця, провулок Добрий, буд. №17, відкрито поточний рахунок № 26006000037386 в Публічному Акціонерному Товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - Укрексімбанк).

Установлено, що Філія Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України», розташована за адресою: 21050. ОСОБА_4 вул. Миколи Оводова, 51, корпус 1.

Тому враховуючи вищевикладене, а також те, що для об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також доказування вини причетних до осіб, на даний час виникла невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку№ 26006000037386, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза», код ЄДРПОУ 41417458, адреса реєстрації: 21019, м. Вінниця, провулок Добрий, буд. №17, у Публічному Акціонерному Товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, який розташований за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Крім того процедура тимчасового доступу до таких документів чи інформації не може негативно вплинути на діяльність Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України».

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Пелих С.Д., який входить до групи слічих, в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих до справи доказів вбачається, що посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза»(код ЄДРПОУ 41417458), якезареєстровано за адресою: 21019, м. Вінниця, провулок Добрий, буд. №17, відкрито поточний рахунок № 26006000037386 в Публічному Акціонерному Товаристві «Державний експортно-імпортний банк України».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати Публічне Акціонерне Товариство «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, який розташований за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 127, надати доступ до повної інформації по рахунку № 26006000037386, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Професійна технічна експертиза», код ЄДРПОУ 41417458, адреса реєстрації: 21019, м. Вінниця, провулок Добрий, буд. №17, за період з 20червня 2017 року по 01серпня 2018 року, розкривши старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_1, членам слідчої групи та/або уповноваженій ними за дорученням особі, можливість тимчасового вилучення такої інформації у друкованому вигляді (із зазначенням усіх реквізитів), у Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України», яка розташована за адресою: 21050. ОСОБА_4 вул. Миколи Оводова, 51, корпус 1, для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя