Ухвала суду № 75924402, 18.08.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13393/18

Провадження № 1-кс/200/8209/18

УХВАЛА

18 серпня 2018 року

17 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040640000601 від 03.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Всесвіт-2002» ЄРДПОУ 38640920, які знаходяться у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 39498391, розташованої за адресою: вул. Микити Головка, буд.30, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до: реєстраційних документів; декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками); декларації по ПДВ (з додатками); податкових розрахунків комунального податку; декларації по формі 1 ДФ (доходи громадян); документів з питань визнання електронних документів (оригінали договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірені копії отриманих електронних документів; актів документальних перевірок з додатками, у тому числі запити на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження.

Відповідно до матеріалів клопотання, 02.02.2017 року до СВ Шевченківського ВП ДВП надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, про зобов’язання внесення матеріалу ЖЄО № 220 від 22.02.2016 року за заявою ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа, всупереч установленому законом порядку, вчинила дії, правомірність яких оспорюється.

03 березня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040640000601.

Допитаний свідок ОСОБА_4 показав, що у 2013 році до нього звернувся за допомогою в управлінні ТОВ «Всесвіт-2002» раніше знайомий ОСОБА_5, яке останній заснував на його дружину ОСОБА_3 Товариство було засновано з метою здійснення комерційної діяльності у сфері купівлі-продажу нафтопродуктів. Для організації роботи заснованого підприємства, ОСОБА_5 позичив у свідка, а також у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 грошові кошти, при цьому ОСОБА_3 була призначена на посаду директора, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 призначені на посади заступників директора за відповідними напрямками діяльності. В 2014 році, ОСОБА_5 припинив будь-які відносини з ОСОБА_3, забрав в неї всю документацію, печатки та майно підприємства. Окрім того, згодом стало відомо, що ОСОБА_5 неодноразово змінював директорів, при цьому ОСОБА_3 залишалась єдиним засновником товариства.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Всесвіт-2002» ЄРДПОУ 38640920, які знаходяться у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: вул. Микити Головка, буд.30, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи ТОВ «Всесвіт-2002» перебувають у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Голові Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: вул. Микити Головка, буд.30, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Всесвіт-2002», а саме: реєстраційних документів; декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками); декларації по ПДВ (з додатками); податкових розрахунків комунального податку; декларації по формі 1 ДФ (доходи громадян); документів з питань визнання електронних документів (оригінали договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірені копії отриманих електронних документів; актів документальних перевірок з додатками, у тому числі запити на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак