Ухвала суду № 75923318, 17.08.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2114/18

Провадження 1-кс-1021/18

ухвала

Іменем України

17 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Рудніцька О.В.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018111200000491 від 24.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що відповідно до вимог п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі- Порядок), грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації, та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців. Так, п. 6 вказаного Порядку передбачає підстави не надання грошової допомоги, серед яких зазначена наступна:будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану. Досудовим слідством встановлено, що 29.10.2014 ОСОБА_2 звернувся до Управління соціального захисту населення Обухівської РДА із заявою про надання йому щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особами для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, вказавши в «Заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» про відсутність у його володінні та володінні членів його сім’ї житлових приміщень, розташованих на не окупованій частині території України та території проведення АТО, транспортних засобів та коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму на депозитних банківських рахунках. Так, у вказаній заяві ОСОБА_2 власноручно зазначив реквізити рахунку в уповноваженому банку, а саме: №2189305395 та надав довідку про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в Київському головному регіональному управлінні «ПриватБанку» р/р № 25606799258014 (Київське ГРУ «ПриватБанку»), МФО 321842, код ЗКПО 14359302 від 29.10.2014.На підставі вказаної заяви 05.11.2014 Комісією Управління соціального захисту населення Обухівської РДА прийнято рішення про призначення ОСОБА_2 допомоги переміщеним особам на проживання в розмірі 884 грн. на місяць. У подальшому ОСОБА_2 аналогічним чином 08.05.2015, 13.11.2015, 10.05.2016, 10.11.2016, 02.08.2017, звертався до Управління соціального захисту населення Обухівської РДА із заявою про надання їй щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особами, зазначивши в «Заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» недостовірні відомості про відсутність у володінні на праві приватної власності житлових приміщень, при цьому у своїй заяві від 10.07.2015 ОСОБА_2 просив грошові кошти перераховувати на картковий рахунок № 26253000131558, який відкрито у ТВБВ 10026/099 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», м. Обухів. На підставі вказаних заяв Комісією прийняті рішення від 28.05.2015, 19.11.2015, 10.05.2016, 07.12.2016, 11.04.2017 про призначення ОСОБА_2 допомоги переміщеним особам на проживання.Разом з тим, відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта» ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу квартири № 2464 від 29.09.2014 у власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_1. Отже, ОСОБА_2 відповідно до п.6 Порядку не мав права на отримання грошової допомоги, а у результаті вказаних дій державі завдано збитків на суму 40778,33 грн. Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначені ОСОБА_2 з 10.07.2015 зараховувались на рахунок № 26253000131558, відкритий на його ім’я у АТ «Ощадбанк». З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку № 26253000131558 в АТ «Ощадбанк», подальшого його використання та зняття грошових коштів. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 26253000131558 в АТ «Ощадбанк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ «Ощадбанк» код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об’єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Прокурор в судове засідання не з’явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000491 від 24.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3, слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку

№ 26253000131558;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26253000131558 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт – банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 10.07.2015 по 10.04.2018.

Строк дії ухвали визначити до 16 вересня 2018 року.

Роз'яснити керівнику АТ «Ощадбанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко