Ухвала суду № 75919187, 09.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3335/18

Провадження № 1-кс/202/4132/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018040000000505, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000505 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської митниці ДФС під час здійснення перевірки правильності класифікації товарів, імпортованих ТОВ «Хімпродторг ЛТД» (код 40107768) у 2017 році, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби щодо контролю правильності класифікації товарів відповідно до положень ст. 69 Митного кодексу України, в порушення вимог посадової інструкції, невірно класифікували товар, чим спричинили збитки державі у розмірі 3,24 млн. грн.

Так, слідчим зазначено, що 28.11.2017 головний державний інспектор ВКТ УАМП ДМ ДФС ОСОБА_5 здійснив перевірку правильності класифікації товару за кодом УКТЗЕД 2707991100 з проставлянням відповідного етапу у ЕМД.

26.01.2018 Дніпропетровською митницею ДФС за вих. №158/8/04-50-19 до Департаменту адміністрування митних платежів направлено запит щодо класифікації товару, митне оформлення якого здійснено за митними деклараціями ІМ 40 ТН № UA110010/2017/009881 та ІМ 40 ДТ №UA110010/2017/010246.

Листом від 19.02.2018 №5058/7/99-99-19-03-17 директор Департаменту адміністративних митних платежів повідомив, що на підставі висновку Департаменту податкових та митних експертиз від 27.11.2017 №142008200/1227, який задекларовано у графі 44 додаткової митної декларації ІМ 40 ДТ №UA110010/2017/010246 за правилами 1 та 6 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД товар «Неочищені легкі масла» класифікується у товарній позиції (270750)із застосуванням ставки акцизного податку 213.5 EUR за 1 тис. л 15* (град. Цельсію). Таким чином класифікація товару, задекларованого у митній декларації ІМ 40 ДТ №UA110010/2017/010246 від 28.11.2017 за кодом УКТЗЕД 2707991100, контроль правильності якої здійснив ОСОБА_5 , не відповідає коду товару визначеному у листі ДФС України від 19.02.2018 №5058/7/99-99-19-03-17 «Про класифікацію товару згідно УКТЗЕД» (2707 50).

Так, органом досудового розслідування зазначено, що під час здійснення ОСОБА_5 контролю правильності класифікації товару задекларованого у митній декларації ІМ 40 ДТ №UA110010/2017/010246 від 28.11.2017, заступником начальника управління адміністрування митних платежів начальником відділу класифікації товарів ОСОБА_6 не забезпечено належного виконання покладених на відділ завдань і функцій визначених пунктом 2.2.1 Положення про відділ класифікації товарів управління адміністрування митних платежів Дніпропетровської митниці ДФС, затвердженого 14.11.2016, у частині здійснення контролю правильності класифікації товарів.

Тобто, органом досудового розслідування зроблено висновок щодо безпосередньої причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до вчинення кримінально протиправних дій, які стали підставою для проведення досудового розслідування.

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інших даних, що мають суттєве значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку у службових кабінетах Дніпропетровської митниці ДФС, які розташовані на 5-6 поверхах будівлі АДРЕСА_1 , за місцем роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 42018040000000505, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 130459025, право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (раніше вул. Горького), будинок №22, загальна площа (кв.м.): 1859,6, опис: в адміністративному корпусі літ. А-7 нежитлові приміщення: на п`ятому поверсі поз. 1-50, I 5. II 5, загальною площею 927,0 кв.м., на шостому поверсі поз. 1-48, I 6, II 6 загальною площею 932, 6 кв. м., належить державі в особі Державної Фіскальної служби України, код ЄДРПОУ: 39292197, країна реєстрації Україна.

Із врахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин та наведених положень КПК, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі, документи, майно, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018040000000505 задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровської області:

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,групі прокуроріву кримінальномупровадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,а такожспівробітникам оперативнихпідрозділів запред`явленням нимидоручення пропроведення слідчих(процесуальних)дій впорядку ст.ст.40,41КПК України,дозвіл напроведення обшукуу службовихкабінетах Дніпропетровськоїмитниці ДФС,які розташованіна 5-6поверхах будівлі АДРЕСА_1 ,право власностіна якуналежить державів особіДержавної Фіскальноїслужби Україниза місцемроботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,відшукання тавилучення майната знаряддякримінального правопорушення,а саме:документів, щодо здійснення митного контролю та оформлення товарів ЕМД від 17.11.2017 № UA110010/2017/009881 та від 28.11.2017 №UA110010/2017/010246, документів залучених до митних декларацій, листування між структурними підрозділами Дніпропетровської митниці ДФС стосовно визначення коду зазначеного товару (запит № 010246/КТ/01 до спеціалізованого підрозділу митниці відділу класифікації товарів, управління адміністрування митних платежів та інше), експертизи, актів огляду, відбору зразків, заяв декларанта, цифрових носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнових записів, блокнотів, щоденників, засобів зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, а також наркотичних засобів та психотропних речовин, вогнепальної, холодної зброї та боєприпасів, інших предметів, речей та документів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, особистих речей ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 07 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1