Ухвала суду № 75918583, 16.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39174/18-к

У Х В А Л А Примірник №___

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А.., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2017року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075).

Обґрунтовуючи вказане клопотання матеріалів слідчий зазначає, що СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Сидорчук Р.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з'явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що невстановленими слідством особами, в період 2015-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Донi Ленс» (код 40762270), ТОВ «Ортiн Плюс» (код 40792173) та ін.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075), з метою умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та обготівкування безготівкових коштів у не обліковану готівку, у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відобразили здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Донi Ленс» (код 40762270), ТОВ «Ортiн Плюс» (код 40792173), які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Нанівському О.Р., Любевичу Б.А., Ігнатенку В.С., Столярчуку В.А., Пустовіту О.В., Крамарову М.М., Каленичок А.С., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075) з ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Донi Ленс» (код 40762270), ТОВ «Ортiн Плюс» (код 40792173) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов'язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, відступлення права вимоги, переведення боргу, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2016 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, а також документів, по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких в подальшому здійснювався продаж цінних паперів придбаних у ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Донi Ленс» (код 40762270), ТОВ «Ортiн Плюс» (код 40792173) (договорів, додатків до них, актів прийому передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують продаж цінних паперів), протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством, копій ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, копій свідоцтв Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/39174/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя В. А. Писанець