Ухвала суду № 75918526, 15.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11538/18

1кс/755/4382/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого другого слідчого відділу Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання слідчого Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Яцишін А.Р., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Швець Т., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести їх вилучення (виїмку), а саме: договір купівлі-продажу прав вимоги, укладений 31.12.2014 між ПАТ «Омега Банк» (код 19356840) та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063), зареєстрований в реєстрі за №1898, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори) до вказаного договору, всіх інших документів, на підставі яких укладено та посвідчено договір купівлі-продажу прав вимоги, додатки та договори про внесення змін (додаткові договори) до вказаного договору, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ «Омега Банк», діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31.12.2014 за заниженою вартістю в розмірі 5000000 грн. відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1369829028,20 грн, а вартість забезпечення складала 3623707250,03 грн.

Постановою Національного Банку України №152 від 02.03.2015 ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02.03.2015 у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Установлено, що вказаний договір між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, у володінні якої знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого Яцишіна А.Р., який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Яцишін А.Р. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Яцишіну А.Р., Ходаківському С.П., Ковальову А.В. право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: договір купівлі-продажу прав вимоги, укладений 31.12.2014 між ПАТ «Омега Банк» (код 19356840) та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063), зареєстрований в реєстрі за №1898, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори) до вказаного договору; всіх інших документів, на підставі яких укладено та посвідчено договір купівлі-продажу прав вимоги, укладений 31.12.2014 між ПАТ «Омега Банк» (код 19356840) та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063), зареєстрований в реєстрі за №1898, додатки та договори про внесення змін (додаткові договори) до вказаного договору з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко