Ухвала суду № 75917921, 19.06.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2470/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Батрин О.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Солдаткіній Д.О.,

з участю:

прокурора Тельпіса М.В.,

представника ОСОБА_1, який діє в інтересах ПАТ «Інститут транспорту нафти» та в інтересах фізичної особи ОСОБА_2,

директора ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_3,

директора ТОВ «І-НВЕСТ» ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 квітня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015000000000405.

В своєму клопотанні прокурор просив накласти арешт на грошові кошти у національній валюті України - гривні: - номіналом сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; номіналом двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; номіналом п'ятсот гривень - двісті купюр, а всього на загальну суму 550000 (п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень), що безпосередньо належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та були вилучені 19 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ЄДРПОУ 22883141), в тому числі при обшуку виробничого корпусу (літ. А), який на праві приватної власності належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код за ЄДРПОУ 00148429), де за договорами оренди знаходяться офісні приміщення депозитарної установи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094) та офісне приміщення ТОВ «І-НВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36473568).

В матеріалах судового провадження містяться також дані, що грошові кошти в розмірі 550000 гривень були внесені фізичною особою ОСОБА_2 в ТОВ «І-НВЕСТ» на підставі договору на комерційне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів за № БО/01825 від 19 березня 2018 року та квитанції до прибуткового касового ордеру. Це стверджує і сам ОСОБА_2 в заяві, поданій ним до суду.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна - вищевказаних грошових коштів, прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В. подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, а саме на грошові кошти наступного номіналу: сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; п'ятсот гривень - двісті купюр, на загальну суму п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень. Зокрема, апелянт зазначає, що 19 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року було проведено обшук нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів), розташованих за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), в тому числі і у виробничому корпусі (літ. А), який на праві приватної власності належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429), де знаходиться офісне приміщення депозитарної установи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код ЄДРПОУ 21608094), за результатами якого серед речей і документів, відносно яких прямо надано дозвіл на вилучення, виявлено грошові кошти у національній валюті України - гривні наступного номіналу: сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; п'ятсот гривень - двісті купюр, а всього на загальну суму п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень. Крім того, прокурор звертає увагу, що після оголошення ухвали про обшук та пропозиції слідчого добровільно надати речі і документи, зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, директор ТОВ «І-НВЕСТ» ОСОБА_4 заявила, що її підприємство є лише контрагентом ПРАТ «МАЙСТЕР БРЮК» та не має документів щодо діяльності зазначеного підприємства, відмовившись надати речі та документи, зазначені в ухвалі суду. Як вказує апелянт, у зв'язку з відмовою ОСОБА_7 надати зазначені в ухвалі слідчого судді речі і документи та, враховуючи той факт, що оперативним підрозділом ДЗЕ НП України було встановлено інформацію щодо спільної злочинної діяльності підприємств ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» та ТОВ «І-НВЕСТ», було проведено примусовий обшук, під час якого в приміщенні, яке безпосередньо орендує ТОВ «І-НВЕСТ», було виявлено та вилучено ряд документації, що була зазначена в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року. Крім того, автор апеляції наголошує, що в приміщенні було виявлено грошові кошти, складені в поліетиленовий пакет, на загальну суму 550000 гривень.При цьому прокурор відмічає, що під час проведення обшуку в кабінетах 418, 419 (орендар ТОВ «І-НВЕСТ») за вищевказаною адресою ОСОБА_7 повідомила, що грошові кошти належать їй та вона отримала їх з банківських установ, однак, як стверджує апелянт, надати підтверджуючі документи і детальні пояснення щодо походження коштів не змогла. Також, як запевняє автор апеляції, ОСОБА_7 повідомила, що службові особи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код ЄДРПОУ 21608094) залишили документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, їй на зберігання.

На думку прокурора, існують достатні підстави вважати, що ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код ЄДРПОУ 21608094) та ОСОБА_7 (директор ТОВ «І-НВЕСТ») пов'язані між собою.

Далі в апеляційній скарзі прокурор Тельпіс М.В. наполягає, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування,встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності необхідно накласти арешт на кошти, вилучені за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, у ОСОБА_7, оскільки, як запевняє автор апеляції, незастосування арешту на грошові кошти перешкоджатиме встановленню істини у провадженні внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Крім того, апелянт стверджує, що існують достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що регламентовано п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а метою арешту грошових коштів є забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачено санкцією ч. 2 ст. 209 КК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора Тельпіса М.В., який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_1, який діє в інтересах ПАТ «Інститут транспорту нафти» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, директора ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_3 і директора ТОВ «І-НВЕСТ»ОСОБА_4, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ТельпісаМ.В. не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 222 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_8 створив організоване злочинне угрупування, до складу якого входять ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими невстановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей і міста Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств і їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб'єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме ТОВ «Титан України» (32611323), ДП «Чайка» (31245250), ПрАТ «Дека Іншуренс» (34357846), ТОВ «Єнакієвське АТП» (34359471), ПрАТ «ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж» (24916198), ТОВ «Межиріченський гірно-збагачувальний комбінат» (30597936), ТОВ «Світ Авто» (30867247), ТОВ «МБК Агротехніка» (36083830), ТОВ «Енергія Карпат» (32270093), ТОВ «Гідроенергоінвест» (36885544), ТОВ «Укрістгаз» (37994284), ТОВ «Білоцерківвода» (38010130), ПАТ «Київоблгаз» (20578072), ПрАТ «ЮкрейніанКемікалПродактс» (32785994), ТОВ «Політрейд» (30930774), ПАТ «Рівнегаз» (03366701), ТОВ «Мізол» (33895476), ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (25584960), ПАТ «Харківгаз» (03359500), ТОВ «Східні автовокзали» (39715368), ПАТ «Дніпропетровськгаз» (03340920), ПАТ «Чернівцігаз» (03336166), ПАТ «Львівгаз» (03349039), ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (00447824), ПАТ «Криворіжгаз» (03341397), ПАТ «Сумигаз» (03352432), ПАТ «Миколаївгаз» (05410263), ПАТ «Рівнеазот» (05607824), ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (33270581), ПАТ «Азот» (00203826), ТОВ «Будмеханізація-СВ» (34664513), ТОВ «Акваресурс-1» (39837179), ПАТ «Тисменицягаз» (20538865) та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_8 організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Омета Шанс» (13732667), ТОВ «Укрбуденерготехнологія», ТОВ «Практік Фінанс» (39691613), ТОВ «Практік Капітал» (39674657), ТОВ «Кредитна установа «Вернум Капітал» (40371774), ТОВ «Український лізинг» (38291386), ТОВ «Істер Агро» (39267181), ТОВ «Вестерн брок» (колишня назва - ТОВ «Фондова компанія «Олімп») (39329719), ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (39295156), ТОВ «Фінансова компанія «Фінансово-факторингове бюро» (38825293), ТОВ «Вендорфінанс» (38981082), ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (38996895), ТОВ «Проспект Фінанс» (40546249), ТОВ «Авіста Інвест (39256405), ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (39288180), ТОВ «Елгран ЛТД» (39376727), ТОВ «Технік-ТРК» (39015999), ТОВ «ОфіонФінанс» (39424419), ТОВ «Компанія «Престиж-Плюс» (37208627), ТОВ «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Латустрейд» (39150972), ТОВ «ТвістерКонстракшн» (39826628), ТОВ «СтіффКомпані» (37544807), ТОВ «Омніслеш» (39334671), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (36559917), ТОВ «Торгівельний модуль» (37968317), ТОВ «ІнфотрейдКомпані» (39013389), ТОВ «Мега-Транс Плюс» (35448237), ТОВ «Трієл Плюс» (31308109), ТОВ «Бальмонт Менеджмент» (39930290), ТОВ «Глобал-Актив» (39435400), ТОВ «Хендерс Торг» (39706919), ТОВ «Латіно» (39691824), ТОВ «Вадар-Груп» (39733586), ТОВ «Коралія» (39681355), ТОВ «Агроф-Фрут-Компані» (39761531), ТОВ «Векпром» (39200415), TOB «ТК «Прайм-Дон» (38236875), ТОВ «ІБК «Буд-Ландшафт» (39276463), ТОВ «АрктікДевелопер» (39606613), ТОВ «КУА «Олімп Ессетінвестмент» (38290733), ПП «Лазуліт-Інвест» (39914834) та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств і прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Як зазначають органи досудового розслідування, з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки протягом 2015 - 2017 років між зазначеними підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, які підконтрольні ОСОБА_8, а саме ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше - ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК«Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ПрАТ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ «СК «Планета» (34478784), укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання, тобто застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

В подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_8 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних вказаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

Тобто, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу зазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 та інших осіб.

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

За аналогічною схемою цими ж страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків по укладеним договорам купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, укладених між підприємствами з ознаками фіктивності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності. Після умисної несплати коштів за цінні папери страхові компанії здійснювали повне відшкодуванням таких ризиків в адресу продавців цінних паперів, які в подальшому виводили ці кошти готівкою в банківських установах.

В подальшому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Як встановлено, для функціонування вказаної протиправної діяльності на даний час зазначеною групою осіб використовуються наступні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме AT «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998), ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ГРЕЙПОМ» (код ЄДРПОУ 41433988), ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40192654), TOB «СТОР ЕКСПО» (код СДРПОУ 40659485), ТОВ «БОРЕНТО» (код СДРПОУ 40418728), TOB «КЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098), ПП «МАКСІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40063899), TOB «АКВА МАРІС» (код ЄДРПОУ 39810094); ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154).

При цьому органи досудового розслідування запевняють, зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Так, загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 2 мільярди гривень та складається, у тому числі, і з коштів державних підприємств, якими в такий спосіб здійснюється їх заволодіння.

19 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року було проведено обшук нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів), розташованих за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ЄДРПОУ 22883141), в тому числі виробничого корпусу (літ. А), який на праві приватної власності належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код за ЄДРПОУ 00148429), де знаходиться офісне приміщення депозитарної установи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094), за результатами якого, серед іншого, виявлено грошові кошти у національній валюті України - гривні наступного номіналу: - сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; - двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; - п'ятсот гривень - двісті купюр, а всього на загальну суму п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень.

Як зазначають органи досудового розслідування, під час проведення обшуку в кабінетах 418 - 419 за вказаною адресою, серед інших документів, речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виявлено грошові кошти. ОСОБА_7 повідомила, що вони належать їй та вона отримала їх з банківських установ, однак надати підтверджуючі документи не змогла. Також ОСОБА_7 повідомила, що службові особи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094) залишили документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, їй на зберігання. Органи досудового розслідування вважають, що ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094) та ОСОБА_7 пов'язані.

Постановою слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 від 20 березня 2018 року вилучені грошові кошти в розмірі 550000 гривень визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, на думку органів досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування чи відчуження, забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

21 березня 2018 року (клопотання датоване 20 березня 2018 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти у національній валюті України - гривні наступного номіналу: - сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; - двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; - п'ятсот гривень - двісті купюр, а всього на загальну суму п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень, що безпосередньо належать ОСОБА_4 та буливилучені 19 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ЄДРПОУ 22883141), в тому числі при обшуку виробничого корпусу (літ. А), який на праві приватної власності належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код за ЄДРПОУ 00148429), де знаходиться офісне приміщення депозитарної установи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094). Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити: - збереження вказаних грошових коштів як речових доказів; - подальшу конфіскацію майна, як виду покарання; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 квітня 2018 року у задоволенні даного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні зазначеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 12015000000000405, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вищевказані у клопотанні прокурора грошові кошти в загальній сумі 550000 гривень, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора Тельпіса М.В., представника ОСОБА_42, який діє в інтересах ПАТ «Інститут транспорту нафти» та і інтересах фізичної особи ОСОБА_2, директора ТОВ «І-НВЕСТ» ОСОБА_4, директора ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_3 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про відсутність достатніх доказів та правових підстав для накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 550000 гривень, які були тимчасово вилучені 19 березня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60,оскільки, як встановив слідчий суддя і колегія суддів з ним погоджується, вилучені грошові кошти на загальну суму 550000 гривень є власністю ОСОБА_2, не мають жодного відношення до кримінального провадження та вони не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто саме ці грошові кошти не могли бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлення такого факту виключає можливість накладення арешту на вказані грошові кошти не тільки з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки органами досудового розслідування вони визнані такими помилково, а і з будь-якою іншою метою, передбаченою ч. 2 ст. 170 КПК України.

З урахуванням цього колегія суддів вважає, що слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти у національній валюті України - гривні наступного номіналу: - сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; - двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; - п'ятсот гривень - двісті купюр, а всього на загальну суму п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень, що буливилучені 19 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ЄДРПОУ 22883141), в тому числі при обшуку виробничого корпусу (літ. А), який на праві приватної власності належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код за ЄДРПОУ 00148429), де знаходиться офісне приміщення депозитарної установи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094). При цьому слідчий суддя належним чином мотивував своє рішення стосовно належності зазначених грошових коштів саме ОСОБА_2, а не ОСОБА_4, а також стосовно того, що їх вилучення відбулося з офісного приміщення ТОВ «І-НВЕСТ», а не офісного приміщення ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094).

Зокрема, слідчий суддя обґрунтовано послався на договір № БО/01825 від 19 березня 2018 року, укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «І-НВЕСТ» на комерційне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів (а. с. 123 - 124), квитанції до прибуткового касового ордеру (а. с. 125, 126) та заяву ОСОБА_2 (а. с. 137), якими підтверджено внесення останнім в касу ТОВ «І-НВЕСТ» грошових коштів в сумі 550000 гривень, що мало місце саме 19 березня 2018 року, тобто в день проведення обшуку.

Крім того, слідчий суддя правильно звернув увагу і на протокол обшуку від 19 березня 2018 року (а. с. 51 - 56), згідно з яким вилучення грошових коштів в сумі 550000 гривень відбулося в офісному приміщенні саме ТОВ «І-НВЕСТ», а не ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК», як то безпідставно стверджує прокурор у своєму клопотанні.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що доводи апеляційної скарги прокурора про незаконність ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В.- без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 12 квітня 2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В.про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015000000000405, а саме на грошові кошти у національній валюті України - гривні: - номіналом сто гривень - одна тисяча сімсот купюр; номіналом двісті гривень - одна тисяча чотириста купюр; номіналом п'ятсот гривень - двісті купюр, а всього на загальну суму 550000 (п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень), що, за ствердженням автора клопотання, безпосередньо належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та були вилучені 19 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 лютого 2018 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ЄДРПОУ 22883141), в тому числі при обшуку виробничого корпусу (літ. А), який на праві приватної власності належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код за ЄДРПОУ 00148429), де за договорами оренди знаходяться офісні приміщення депозитарної установи ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094) та офісне приміщення ТОВ «І-НВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36473568), - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____ _______ ____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак