Ухвала суду № 75916952, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37227/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Москаленка С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100100004620 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини зайняття земельної ділянки на вул. Українській, 6 у м. Києві та будівництва на ній ЖК «Шевченківський квартал».

Установлено, що 05.10.2004 на підставі рішення Київської міської ради від 23.12.2003 № 317/1192, Київському індустріальному технікуму (коледжу) Міністерства освіти України, який розташований за адресою: м. Київ вул. Новоукраїнська, 24-А в м. Києві, надано в постійне користування земельну ділянку к.н. 8 000 000 000:91:050:0046, площею 0,9582 га, розташовану по вул. Українській, 6 в м. Києві (Державний акт ЯЯ № 080552).

У 2014 році на підставі декларації про початок будівельних робіт, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, розпочато будівництво ЖК «Шевченківський квартал», замість гуртожитку та приміщення для житла працівників коледжу та 2 секцій цього ЖК без дозвільних документів, стосовно яких 06.07.2017 Київським апеляційним адміністративним судом прийнято рішення про знесення.

Однак, не зважаючи на викладене, на території міста Києва активно здійснюється реклама вказаного будівництва, як законного та продаж майнових прав.

Крім того, відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 02.02.2018 №73/26-15-14-04-05/31108022 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ВФК Фарби України» (код ЄДР 31108022) з питань дотримання вимог податкового законодавства під час здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄДР 39401391) за грудень 2015 - червень 2016 років» службові особи ТОВ «ВКФ Фарби України» у результаті відображення придбання у ТОВ «Вендер Проджект» будівельно-монтажних робіт за адресою: м. Київ, вул. Українська буд. 6, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 306 070 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Вендер Проджект» відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, встановлено, що впродовж 2015-2017 років директор ТОВ «ВКФ Фарби України», укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартири в будинку № 6 по вул. Українська в Шевченківському районі м. Києві з фізичними особами, які наразі звернулися да ГСУ НП України з заявами про вчинення відносно них з боку службових осіб ТОВ «ВКФ Фарби України» шахрайства під час продажу майнових прав в указаному ЖК.

Будинок за адресою вул. Українська, 6 в м. Києві недобудований та в експлуатацію не введений.

Згідно реєстраційних даних, що містять в електронно-аналітичні базі ДФС АІС «Податковий блок» ТОВ «ВКФ Фарби України» та ТОВ «Вендер Проджект» мають розрахункові рахунки у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

-ТОВ «ВКФ Фарби України» № 26005512129600, № 26049512129600 та № 26057000034824;

-ТОВ «Вендер Проджект» - №26045552618700, №26058000042064, №26001552618700 та №26000552618701.

Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами

інформації про рух коштів по рахунках № 26005512129600, № 26049512129600 та № 26057000034824, які належать ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) та №26045552618700, №26058000042064, №26001552618700 та №26000552618701, які належать ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄДРПОУ 39401391) за період часу з 01.01.2014 по 09.07.2018 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/37227/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Дорошенку А.О.

Слідчий суддя В. А. Писанець