Ухвала суду № 75916941, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39645/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 04726917), юридична адреса: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 15.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018100000000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що впродовж 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Гідроінжбуд», ТОВ «Антикор Плюс», ТОВ «ВКФ Атон», ТОВ «Трейд Хоумс», TOB «ТМ Бест Лайн» та ТОВ «Бріллайн», вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, в рамках укладеного договору між Дирекцією з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро Регіональної філії «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та ТОВ «Гідроінжбуд» останні виконували будівельно-монтажні роботи по будівництву залізнично-автомобільного переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Так, протягом 2015-2016 років службовими особами Залізниці укладено додаткові угоди із ТОВ «Гідроінжбуд» на роботи з антикорозійної обробки Дарницького мосту у м. Києві на суму близько 100 млн. грн.

Поряд з тим, встановлено, що вказане підприємство не має у своєму розпорядженні необхідного устаткування та штату кваліфікованих працівників. З метою виконання умов договору, ТОВ «Гідроінжбуд» залучило як субпідрядників низку суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що підтверджується відсутністю товарів на їхньому балансі та вказує на підміну товарних позицій. У свою чергу, службові особи залізниці здійснювали контроль виконаних ТОВ «Гідроінжбуд» робіт, за результатами чого складались акти прийому-передачі. Однак, враховуючи фактичну відсутність товарів та невиконаних окремих видів робіт, службовими особами Залізниці вносились неправдиві відомості у звітну документацію, на підставі якої здійснювались розрахунки.

При цьому, за результатом проведеного ДФС України аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Гідроінжбуд» встановлено, що з метою заволодіння коштами Залізниці, службові особи субпідрядних організацій комерційного підприємства через рахунки ТОВ «Антикор Плюс» здійснили безтоварні операції з подальшим конвертуванням коштів у готівку на загальну суму 16,7 млн. грн., придбання яких оформили у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ВКФ Атон», ТОВ «Трейд Хоумс», ТОВ «ТМ Бест Лайн» та ТОВ «Бріллайн».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливості іншим шляхом отримати речі та документи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії.

Підставами вважати, що речі і документи можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи є те, що ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 04726917), юридична адреса: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 15, на замовлення розпорядника бюджетних коштів виконувало розроблення проектної документації з виконання робіт по будівництву залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в місті Києві.

Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: Харкевичу Віктору Івановичу, Андріюку Андрію Андрійовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Руденку Павлу Олександровичу та/або за їх дорученням о/у СБ України Ватазі Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії які перебувають у володінні ДП « КИЇВДІПРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 04726917), юридична адреса: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 15, а саме: проектна документація залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця на антикорозійне покриття, ін'єктування та підготовку до фарбування опор мосту, улаштування захисного антикорозійного покриття металоконструкцій оглядових ходів опор та документації на підставі якої виконувалися будівельно-монтажні роботи та роботи по антикорозійному фарбуванню протягом 2015-2016 років, інша робоча документація та нормативно правові акти, накази, розпорядження тощо, відповідно до яких передбачалося виконання будівельно-монтажних робіт та робіт по антикорозійному фарбуванню залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, внутрішнє листування з субпідрядними організаціями, ПАТ «Укрзалізниця» та її структурними підрозділами, яким визначалась необхідність виконання робіт по антикорозійному фарбуванню залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, договір на проектно-вишукавальні роботи та робочу документацію по роботі з антикорозійного покриття, у відповідності до графіку (календарний план) видачі документації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/39645/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Руденку П.О.

Слідчий суддя В. А. Писанець