Ухвала суду № 75916877, 08.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38754/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32017100060000104 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ №1" (код: 38937541) за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА БУД. 13 А та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000104, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код 41203298), ТОВ"ПРОМТРЕЙДІНВЕСТ" (код 39599685), ТОВ "ТОПІНВЕСТ ПЛЮС" (код 39610787), ТОВ "АСОРТИМЕНТ-ОПТ ЛТД" (код 40419260), ТОВ "ТД" РЕМТОРГ ГРУП" (код 40419460), ТОВ "СТЕТФОРТ" (код 40951335), ТОВ "СВІТ ТРЕЙД ПЛЮС" (код 40969897), ТОВ "КОМПАНІЯ АГРО-К" (код 41056243), ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 41209988), ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код 41504550) та ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (код 41561467) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ №1" (код: 38937541) за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА БУД. 13 А та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ №1" (код: 38937541) та ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код 41203298), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 41209988), ТОВ "МАКСИМУС ГРУПП" (код 41261786), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код 41444811), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (код 41504299), ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (код 41561467), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (код 41685673), ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (код 41708978), ТОВ "ВЄГАС БУД" (код 41861517), КП "КИЇВПАСТРАНС" (код: 31725604) та КП "ПЛЕСО" (код: 23505151), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 06.08.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38754/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець