Ухвала суду № 75916802, 24.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.07.2018
Номер справи
757/35996/18-к
Номер документу
75916802
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35996/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимировича про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579) № 26005000162234, № 26006013062234, №26051013062234; ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745) № 26055013061714; ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720) № 26000000160145, № 26001013060145, № 26056013060145; ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767) № 26008013063617, № 26053013063617, № 26007000163617; ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218) № 26059013062559, № 26004013062559, № 26003000162559; ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463) № 26053013060289, № 26008013060289, № 26007000160289; ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697) № 26006000159677, № 26052013059677, № 26007013059677; ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929) № 26054013065197; ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608) № 26053013061330, № 26008013061330, № 26007000161330; ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608) № 26051013061804, № 26006013061804, № 26005000161804; ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521) № 26054013060147, № 26009013060147, № 26008000160147; ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682) № 26056013052960, № 26002001052960, № 26001013052960; ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945) № 26006013062450, № 26051013062450, № 26005000162450; ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315) № 26055013063143; ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277) № 26056013059877, № 26001013059877, № 26000000159877; ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454) № 26006000160804, № 26052013060804, № 26007013060804; ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535) № 26005000165877, № 26006013065877, № 26051013065877; ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097) № 26059013064966, № 26004013064966, № 26003000164966; ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461) № 26059013062797, № 26004013062797, № 26003000162797; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № 26052013060741; ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482) № 26001000159746, № 26057013059746, № 26002013059746; ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898) № 26009000155537, № 26000013055537, № 26055013055537; ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033) № 26056013063380, № 26001013063380, № 26000000163380; ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737) № 26001000164537, № 26057013064537, № 26002013064537; ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315) № 26000000165418, № 26001013065418, № 26056013065418; ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549) № 26008000165391, № 26054013065391, № 26009013065391; ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118) № 26053013064616, № 26008013064616, № 26007000164616; ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298) № 26053013063877, № 26008013063877, № 26007000163877; ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985) № 26056013063874; ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018) № 26055013063109, № 26009000163109, № 26000013063109; ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711) № 26050013062558, № 26005013062558, № 26004000162558; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775) № 26009000165873, № 26055013065873, № 26000013065873; ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687) № 26005000160582, № 26051013060582, № 26006013060582; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 26008000160192, № 26009013060192, № 26054013060192; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739) № 26059013060380, № 26003000160380, № 26004013060380; ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503) № 26051013060203, № 26006013060203, № 26005000160203; ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616) № 26000000159651, № 26001013059651, № 26056013059651; ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304) № 26005000159991, № 26051013059991, № 26006013059991; ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930) № 26052013063384, № 26007013063384, № 26006000163384; ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791) № 26058013061067, № 26002000161067, № 26003013061067; ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925) № 26050013064534; ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823) № 26007000160579, № 26053013060579, № 26008013060579; ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336) № 26054013062231, № 26009013062231, № 26008000162231; ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454) № 26002000164536,№ 26003013064536, № 26058013064536; ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032) № 26001000165633, № 26002013065633, № 26057013065633; ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875) № 26055013063886; ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630) № 26053013060740; ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234)№ 26055013064614, № 26009000164614, № 26000013064614; ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829) № 26057013063378, № 26002013063378, № 26001000163378; ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374) № 26055013060287, № 26009000160287, № 26000013060287; ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409) № 26002000161197, № 26003013061197, № 26058013061197; ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326) № 26051013062870; ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447) № 26059013059993, № 26004013059993, № 26003000159993; ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835) № 26054013061931, № 26009013061931, № 26008000161931; ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089) № 26055013063983; ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412) № 26002000161120, № 26058013061120, № 26003013061120; ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369) № 26009013060288, № 26008000160288, № 26054013060288; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41829240) № 26002000163980, № 26058013063980, № 26003013063980; ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386) № 26056013060640, № 26001013060640, № 26000000160640; ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074) № 26056013065247, № 26001013065247, № 26000000165247; ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456) № 26053013063101, № 26008013063101, № 26007000163101; ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443) № 26055013058909, № 26009000158909, № 26000013058909; ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902) № 26054013064842, № 26009013064842, № 26008000164842; ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688) № 26053013064757, № 26008013064757, № 26007000164757; ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936) № 26005000158721, № 26051013058721, № 26006013058721; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118) № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464; ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668) № 26053013062889; ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253) № 26055013063552; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311) № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636; ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232) № 26052013059989, № 26007013059989, № 26006000159989; ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045) № 26005000164362, № 26051013064362, № 26006013064362; ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477) № 26051013058743, № 26006013058743, № 26005000158743; ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000) № 26009013061511, № 26008000161511, № 26054013061511; ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944) № 26052013063050; ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619) № 26054013064767, № 26009013064767, № 26008000164767; ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048) № 26006013065402, № 26051013065402; ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355) № 26056013052948, № 26002001052948, № 26001013052948; ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362) № 26053013061932, № 26008013061932, № 26007000161932; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971) № 26055013062456; ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634) № 26000013060577, № 26055013060577, № 26009000160577; ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520) № 26052013064866, № 26007013064866, № 26006000164866; ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791) № 26000013061361, № 26055013061361, № 26009000161361; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863) № 26006013064384, № 26005000164384, № 26051013064384; ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804) № 26002000161302, № 26003013061302, № 26058013061302 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО (320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410) №26009587726; «ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697) № 26001586242; ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332) № 26002593126; ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102) № 26003571824; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № 26006585516; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 26005591705; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41829240) № 26001591828; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999) № 26000052604727; ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703) № 26008052616580; ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742) № 26003052601437; ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806) № 26005052610932; ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949) № 26000052610744; ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564) № 26007052602681, № 26000052606145; ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742) № 26003052610611; ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905) № 26007052602454; ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326) № 26006052611811; ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673) № 26000052600710; ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908) № 26006052635392, № 26008052632508; ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615) № 26009052605222; ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776) № 26008052621854; ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535) № 26000052608927; ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599) № 26004052609449; ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610) № 26002052620312; ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495) № 26003052612396; ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517) № 26003052612482; ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337) № 26053052605375, № 26045052602869, № 26002052616746; ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295) № 26009052622722; ТОВ «АРТ-ЛАЙТ МІКС» (код ЄДРПОУ 40003096) № 26001052764439, № 26054052723319; ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244) № 26004052609483; ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № 26005052608858; ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457) № 26009052601204; ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) № 26004052600039; відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742) № 26009056217302; ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368) № 26002056222792; ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179) № 26000056215109; ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021) № 26050056209950, № 26041056204715, № 26002056226583; ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159) № 26001056228850; ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707) № 26000056217947, № 26054056206045; ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571) № 26002056222071; ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778) № 26005056224872; ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694)№ 26056056205969, № 26003056216268, № 26044056206378; ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489) № 26009056219203; ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610) № 26007056206940; ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709) № 26000056203694; ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306) № 26008056221258; ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269) № 26008056215361; ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039) № 26008056225373; ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562) № 26007056227899; відкритих в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137) № 26006050009166; ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41255348) № 26002050012759, № 26003050009589, № 26040050002925, № 26005050006568; відкритих в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).

ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745) № 26058053001491, № 26047053007439, №26009053033805; ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1)№ НОМЕР_11, № НОМЕР_12; ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527) № 26005053018222; ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571) № 26056053000450, №26040053000400, № 26007053032875; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739) № 26046053005205, № 26009053023558, № 26057053001812; ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783) № 26001053015285; ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574) № 26000053022310; ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875) № 26005053016558; ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715) № 26007053017414; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582) № 26003053027163; ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793) № 26009053002825; ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804) № 26006053016892; ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698) № 26002053010438; ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038) № 26001053147658, № 26052053129443; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545) № 26001056120341; ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938) № 26001056114863, № 26050056107229, № 26048056105385; ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320) № 26002056121509; ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037) № 26006056142700; ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702) № 26001056126282; ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477) № 26000056127840, № 26050056105919, № 26048056104795; ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409) № 26007056126781, № 26054056109308; ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423) № 26002056128245; ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387) № 26002056125806, № 26052056105393; ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999) № 26004056110574; ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841) № 26005056118821; ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640) № 26000056121921, № 26000056127668; відкритих в Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094.

ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561) № 26007052681321, № 26009052666322, № 26006052666444, № 26003052675483; ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802) № 26000052636630; ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940) № 26005052660322, № 26005052663329, № 26008052656225; ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718) № 26000052659532; ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409) № 26001052669479; ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031) № 26052052626160, № 26041052606328, № 26003052693517; ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201) № 26002052690049; ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145) № 26001052690396; ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563) № 26006052652618; ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549) № 26000052691396; ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733) № 26006052668851; ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685) № 26004052678917; ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608) № 26002052665278; ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738) № 37512000336446; ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446) № 26006052681902; ТОВ «КОМФОРТ КОММ» (код ЄДРПОУ 40350618) № 26004052660527 відкритих в "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ МФО (320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094.

ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940) № 26009311105100; ФОП «ОСОБА_2» (ІПН НОМЕР_2)№ НОМЕР_14;ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1)№ НОМЕР_13; відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 26003090000023; ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561) № 26002090000024; відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО (322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535) № 2600044681, № 2605122120; ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006) № 2600244452; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № 2600845008; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775) № 2605022116, № 2600744675; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 2600944996; ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545) № 2600043578; відкритих в ПАT "ПУМБ" МФО (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881) № 26003037414001, № 26002037414002; відкритих в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО (322539), що розташований за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 38.

ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034) № 26003016660301; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118) № 26001010171401; відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346) що розташований за адресою: мм. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936) № 2600131328701; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311) № 2600831326801; відкритих в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804) № 26001924435796; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством група осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД до складу яких входять: ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41635093); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037); ТОВ «СОНАТА ПРО» (код ЄДРПОУ 41674703); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41676433); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298); ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711); ТОВ «САУТРЕМ» (код ЄДРПОУ 41620244); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41687838); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41583229); ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41469836); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409); ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905); ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304); ТОВ «МАРОВІР» (код ЄДРПОУ 41460744) № 37516000325044; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41564913); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538); ТОВ «ПОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41483599); ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673); ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40161652); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41646498); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41649640); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640894); ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694); ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41687906); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234); ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829); ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41472786); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549); ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610); ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495); ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447); ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582); ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41481701); ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456); ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698); ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936); ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738); ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841); ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640); ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (код ЄДРПОУ 41465496); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038); ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362)-; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244); ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634); ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520); ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № 37514000299774; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804); ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) та інші.

З метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою уникнення вищезазначеною групою підприємств з ознаками «фіктивності» блокування податкових накладних в електронно-аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», минаючи систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування -«СМКОР», невстановлені особи здійснюють підміну товару «пересорт» на кожному із ризикових СГД не перевищуючи 100 тис. ПДВ в одному звітному періоді, де - «СМКОР» не здійснює належний контроль над операціями та надає змогу формувати податковий кредит необхідними групами товарів підприємствам реального сектору економіки.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однакових адрес реєстрації, реєстрація підприємств на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах банку; формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використання одного інтернет провайдера.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаної транзитно-конвертаційної групи СГД встановлено, що ряд підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746), ТОВ «Альфа Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478), ТОВ «Альфа бізнес плюс» (код ЄДРПОУ 40886072), ТОВ «Альфа Преміум Плюс» (код ЄДРПОУ 40103150), ТОВ «Альфа комп К» (код ЄДРПОУ 39625243), ТОВ «Альфа Трейд К» (код ЄДРПОУ 39058393), які підконтрольні громадянину ОСОБА_9, з метою завищення ціни для подальшої реалізації, а також для встановлення високої цінової політики під час участі у тендерах, конкурсах, здійснює «псевдо придбання» у «фіктивних» СГД комп'ютерного обладнання, різного виду техніки та комплектуючих.

Таким чином, в ході досудового слідства оперативно-розшуковими заходами та проведеними негласними слідчими діями по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені обставини, які в сукупності доказують що вказана група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, проводить їх легалізацію, шляхом підроблення документів та надає послуги підприємствам реального сектору економіки направлені на незаконне формування податкового кредиту та витрат з податку на прибуток підприємства.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що підприємства, які здійснюють злочинну діяльність, використовують розрахункові рахунки у банківських установах вказаних вище, з клопотанням про накладення арешту на які, прокурор звернувся до слідчого судді.

Постановою слідчого від 04 липня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов'язання банківської установи повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимировича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579) № 26005000162234, № 26006013062234, №26051013062234; ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745) №26055013061714; ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720) № 26000000160145, № 26001013060145, № 26056013060145; ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767) № 26008013063617, № 26053013063617, № 26007000163617; ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218) № 26059013062559, № 26004013062559, № 26003000162559; ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463) № 26053013060289, № 26008013060289, № 26007000160289; ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697) № 26006000159677, № 26052013059677, № 26007013059677; ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929) № 26054013065197; ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608) № 26053013061330, № 26008013061330, № 26007000161330; ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608) № 26051013061804, № 26006013061804, № 26005000161804; ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521) № 26054013060147, № 26009013060147, № 26008000160147; ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682) № 26056013052960, № 26002001052960, № 26001013052960; ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945) № 26006013062450, № 26051013062450, № 26005000162450; ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315) № 26055013063143; ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277) № 26056013059877, № 26001013059877, № 26000000159877; ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454) № 26006000160804, № 26052013060804, № 26007013060804; ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535) № 26005000165877, № 26006013065877, № 26051013065877; ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097) № 26059013064966, № 26004013064966, № 26003000164966; ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461) № 26059013062797, № 26004013062797, № 26003000162797; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № 26052013060741; ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482) № 26001000159746, № 26057013059746, № 26002013059746; ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898) № 26009000155537, № 26000013055537, № 26055013055537; ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033) № 26056013063380, № 26001013063380, № 26000000163380; ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737) № 26001000164537, № 26057013064537, № 26002013064537; ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315) № 26000000165418, № 26001013065418, № 26056013065418; ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549) № 26008000165391, № 26054013065391, № 26009013065391; ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118) № 26053013064616, № 26008013064616, № 26007000164616; ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298) № 26053013063877, № 26008013063877, № 26007000163877; ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985) № 26056013063874; ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018) № 26055013063109, № 26009000163109, № 26000013063109; ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711) № 26050013062558, № 26005013062558, № 26004000162558; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775) № 26009000165873, № 26055013065873, № 26000013065873; ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687) № 26005000160582, № 26051013060582, № 26006013060582; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 26008000160192, № 26009013060192, № 26054013060192; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739) № 26059013060380, № 26003000160380, № 26004013060380; ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503) № 26051013060203, № 26006013060203, № 26005000160203; ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616) № 26000000159651, № 26001013059651, № 26056013059651; ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304) № 26005000159991, № 26051013059991, № 26006013059991; ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930) № 26052013063384, № 26007013063384, № 26006000163384; ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791) № 26058013061067, № 26002000161067, № 26003013061067; ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925) № 26050013064534; ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823) № 26007000160579, № 26053013060579, № 26008013060579; ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336) № 26054013062231, № 26009013062231, № 26008000162231; ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454) № 26002000164536,№ 26003013064536, № 26058013064536; ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032) № 26001000165633, № 26002013065633, № 26057013065633; ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875) № 26055013063886; ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630) № 26053013060740; ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234)№ 26055013064614, № 26009000164614, № 26000013064614; ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829) № 26057013063378, № 26002013063378, № 26001000163378; ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374) № 26055013060287, № 26009000160287, № 26000013060287; ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409) № 26002000161197, № 26003013061197, № 26058013061197; ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326) № 26051013062870; ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447) № 26059013059993, № 26004013059993, № 26003000159993; ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835) № 26054013061931, № 26009013061931, № 26008000161931; ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089) № 26055013063983; ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412) № 26002000161120, № 26058013061120, № 26003013061120; ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369) № 26009013060288, № 26008000160288, № 26054013060288; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41829240) № 26002000163980, № 26058013063980, № 26003013063980; ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386) № 26056013060640, № 26001013060640, № 26000000160640; ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074) № 26056013065247, № 26001013065247, № 26000000165247; ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456) № 26053013063101, № 26008013063101, № 26007000163101; ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443) № 26055013058909, № 26009000158909, № 26000013058909; ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902) № 26054013064842, № 26009013064842, № 26008000164842; ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688) № 26053013064757, № 26008013064757, № 26007000164757; ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936) № 26005000158721, № 26051013058721, № 26006013058721; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118) № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464; ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668) № 26053013062889; ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253) № 26055013063552; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311) № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636; ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232) № 26052013059989, № 26007013059989, № 26006000159989; ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045) № 26005000164362, № 26051013064362, № 26006013064362; ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477) № 26051013058743, № 26006013058743, № 26005000158743; ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000) № 26009013061511, № 26008000161511, № 26054013061511; ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944) № 26052013063050; ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619) № 26054013064767, № 26009013064767, № 26008000164767; ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048) № 26006013065402, № 26051013065402; ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355) № 26056013052948, № 26002001052948, № 26001013052948; ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362) № 26053013061932, № 26008013061932, № 26007000161932; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971) № 26055013062456; ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634) № 26000013060577, № 26055013060577, № 26009000160577; ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520) № 26052013064866, № 26007013064866, № 26006000164866; ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791) № 26000013061361, № 26055013061361, № 26009000161361; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863) № 26006013064384, № 26005000164384, № 26051013064384; ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804) № 26002000161302, № 26003013061302, № 26058013061302 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО (320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410) №26009587726; «ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697) № 26001586242; ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332) № 26002593126; ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102) № 26003571824; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № 26006585516; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 26005591705; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41829240) № 26001591828; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999) № 26000052604727; ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703) № 26008052616580; ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742) № 26003052601437; ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806) № 26005052610932; ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949) № 26000052610744; ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564) № 26007052602681, № 26000052606145; ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742) № 26003052610611; ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905) № 26007052602454; ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326) № 26006052611811; ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673) № 26000052600710; ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908) № 26006052635392, № 26008052632508; ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615) № 26009052605222; ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776) № 26008052621854; ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535) № 26000052608927; ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599) № 26004052609449; ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610) № 26002052620312; ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495) № 26003052612396; ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517) № 26003052612482; ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337) № 26053052605375, № 26045052602869, № 26002052616746; ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295) № 26009052622722; ТОВ «АРТ-ЛАЙТ МІКС» (код ЄДРПОУ 40003096) № 26001052764439, № 26054052723319; ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244) № 26004052609483; ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № 26005052608858; ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457) № 26009052601204; ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) № 26004052600039; відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742) № 26009056217302; ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368) № 26002056222792; ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179) № 26000056215109; ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021) № 26050056209950, № 26041056204715, № 26002056226583; ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159) № 26001056228850; ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707) № 26000056217947, № 26054056206045; ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571) № 26002056222071; ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778) № 26005056224872; ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694)№ 26056056205969, № 26003056216268, № 26044056206378; ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489) № 26009056219203; ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610) № 26007056206940; ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709) № 26000056203694; ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306) № 26008056221258; ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269) № 26008056215361; ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039) № 26008056225373; ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562) № 26007056227899; відкритих в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137) № 26006050009166; ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41255348) № 26002050012759, № 26003050009589, № 26040050002925, № 26005050006568; відкритих в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).

ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745) № 26058053001491, № 26047053007439, №26009053033805; ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1)№ НОМЕР_11, № НОМЕР_12; ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527) № 26005053018222; ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571) № 26056053000450, №26040053000400, № 26007053032875; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739) № 26046053005205, № 26009053023558, № 26057053001812; ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783) № 26001053015285; ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574) № 26000053022310; ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875) № 26005053016558; ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715) № 26007053017414; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582) № 26003053027163; ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793) № 26009053002825; ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804) № 26006053016892; ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698) № 26002053010438; ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038) № 26001053147658, № 26052053129443; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545) № 26001056120341; ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938) № 26001056114863, № 26050056107229, № 26048056105385; ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320) № 26002056121509; ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037) № 26006056142700; ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702) № 26001056126282; ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477) № 26000056127840, № 26050056105919, № 26048056104795; ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409) № 26007056126781, № 26054056109308; ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423) № 26002056128245; ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387) № 26002056125806, № 26052056105393; ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999) № 26004056110574; ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841) № 26005056118821; ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640) № 26000056121921, № 26000056127668; відкритих в Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094.

ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561) № 26007052681321, № 26009052666322, № 26006052666444, № 26003052675483; ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802) № 26000052636630; ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940) № 26005052660322, № 26005052663329, № 26008052656225; ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718) № 26000052659532; ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409) № 26001052669479; ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031) № 26052052626160, № 26041052606328, № 26003052693517; ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201) № 26002052690049; ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145) № 26001052690396; ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563) № 26006052652618; ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549) № 26000052691396; ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733) № 26006052668851; ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685) № 26004052678917; ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608) № 26002052665278; ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738) № 37512000336446; ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446) № 26006052681902; ТОВ «КОМФОРТ КОММ» (код ЄДРПОУ 40350618) № 26004052660527 відкритих в "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ МФО (320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094.

ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940) № 26009311105100; ФОП «ОСОБА_2» (ІПН НОМЕР_2)№ НОМЕР_14;ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1)№ НОМЕР_13; відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 26003090000023; ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561) № 26002090000024; відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО (322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535) № 2600044681, № 2605122120; ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006) № 2600244452; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № 2600845008; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775) № 2605022116, № 2600744675; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № 2600944996; ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545) № 2600043578; відкритих в ПАT "ПУМБ" МФО (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881) № 26003037414001, № 26002037414002; відкритих в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО (322539), що розташований за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 38.

ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034) № 26003016660301; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118) № 26001010171401; відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346) що розташований за адресою: мм. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936) № 2600131328701; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311) № 2600831326801; відкритих в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804) № 26001924435796; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 75916802 ?

Документ № 75916802 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75916802 ?

Дата ухвалення - 24.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75916802 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75916802 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 75916802, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 75916802, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 24.07.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 75916802 відноситься до справи № 757/35996/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/35996/18-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75916800
Наступний документ : 75916804