Постанова № 75916126, 16.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15196/18

Провадження №: 1-кс/752/6761/18

У Х В А Л А

16.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду

м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), щодо обслуговування рахунків НОМЕР_1 (код валюти 980), які належали ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), з можливістю вилучення копій документів.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів та інформації.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. - не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв'язку із службовою зайнятістю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 32016100090000068 від 28.07.2016 старший слідчий СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. вказав, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), щодо обслуговування рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840) з ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39844605), з можливістю вилучення копій документів, а саме до:

- банківських виписок (роздруківку рахунку коштів) по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 31.01.2013 по 05.08.2015, в друкованому та електронному вигляді у форматі .xls, txt, .doc, doxc, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких з ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформації в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 31.01.2013 по 05.08.2015, із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 31.01.2013 по 05.08.2015.

Службовим особам ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та/або за його дорученням і можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: