Ухвала суду № 75914585, 15.08.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/11359/18, 1-кс/643/3606/18

У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000708 від 21.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відомості внесені до ЄРДР відносно посадових осіб ПП «Санді Плюс», які діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні кошти КП «Харківводоканал» шляхом проведення безтоварних операцій з суб`єктами господарювання, з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Встановлено, що ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) визнано переможцем в тендерних закупівлях та 26.07.2017 між приватним підприємством та КП «Харківводоканал» (код ЄДРПОУ 03361715) укладено договір № 56/7-ПЦ/17 про закупівлю товару.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов`язується передати у власність КП «Харківводоканал» труби з поліпропілену та фасонні вироби до них. Загальна сума договору складає 734 229,82 грн., в тому числі ПДВ 122371,64 грн.

На виконання доручень наданих процесуальним керівником, в порядку ст.ст. 36,40 КПК України, у кримінальному провадженні, співробітниками УСБУ в Харківській області встановлено, що з метою виконання умов вказаного договору ПП «Санді плюс» протягом вказаного періоду здійснювало закупівлю вказаних труб та інших виробів на ТОВ «Експрес ЮА» (код 41342131, адреса: м. Харків, вул. Шевченка, б. 146), ТОВ «Транстехнологія плюс» (код 41273304, адреса: м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8), ТОВ «Центрінвест груп» (код 40605508, адреса: Донецька область, м. Маріуполь, б-р. Шевченка, б. 262-а), ТОВ «Інтерпласт» (код 30997968, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Депутатська, б. 13), ТОВ «Агрострейд» (код 40510584, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, б. 26) та ТОВ «Трансгруплогістик» (код 41269387, м. Харків, вул. Шевченка, б. 146, офіс 17), які не є виробниками вказаних товарів.

В той же час, посадовими особами ПП «Санді плюс», зловживаючи службовим становищем, протягом вказаного періоду фактично закупівлю «Труб з поліпропілену та фасованих виробів до них» у вищевказаних СПД здійснено у вигляді безтоварної операції з метою конвертації грошових коштів у готівку та закупівлю вказаних товарів у інших виробників за цінами, що є значно нижчими ніж передбачені в тендерній документації.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) встановлено наступне:

підприємство зареєстровано за адресою: 61153, Харківська обл., місто Харків, Московський район, вулиця Гвардійців Широнінців, будинок 1-а;

засновником юридичної особи є ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн.

керівником підприємства є ОСОБА_4 ;

Відповідно до даних державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) до 29.01.2018 був ОСОБА_5 , якій зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Разом з тим, з інформації наданої на виконання доручень УСБУ в Харківській області, встановлено, що фактично ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) розташовано за адресами: місто Харків, вул. Шевченко, будинок 317 та Харківська область, Чугуївський район, місто Чугуїв, вул. Мічуріна, будинок 8.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП «Теплогідротрейд» (код ЄДРПОУ 40644264) встановлено наступне:

підприємство зареєстровано за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Надії, будинок 15 а;

засновником юридичної особи є - ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн.;

керівником підприємства є ОСОБА_7 ;

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП «Термобудальянс» (код ЄДРПОУ 39961706) встановлено наступне:

підприємство зареєстровано за адресою: 61033, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вулиця Шевченка, будинок 317;

засновником юридичної особи є - ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн.;

керівником підприємства є ОСОБА_6 ;

Відповідно до даних державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ПП «Термобудальянс» (код ЄДРПОУ 39961706) до 29.01.2018 був ОСОБА_5 , якій зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» (код ЄДРПОУ 34567376) встановлено наступне:

підприємство зареєстровано за адресою: 63506, Харківська обл., місто Чугуїв, вулиця Мічуріна, будинок 8;

засновниками юридичної особи є - флай сорс інк., індекс Вантерпул плаза, 2-ий поверх, Вікхемз кей 1, Роуд таун, Тортола, Вірґінські острови, британські, розмір внеску до статутного фонду - 10621512.00 грн.; власник істотної участі - ОСОБА_8 ; республіка Кіпр; республіка Кіпр, м. Лімасол, вул. Анастасі Левенті, буд. 1, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.;

керівником підприємства є ОСОБА_7 ;

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України всі вищезазначені юридичні особи є пов`язаними особами.

Відповідно до інформаційної довідки № 134134990 від 13.08.2018 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна комплекс будівель та споруд за адресою: Харківська область, Чугуївський район, місто Чугуїв, вул. Мічуріна, будинок 8 належить на праві власності ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури».

Відповідно до інформаційної довідки № 134134833 від 13.08.2018 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна комплекс будівель та споруд за адресою: місто Харків, Московський район, вулиця Гвардійців Широнінців, будинок 1-а, належить на праві власності ТОВ «Альпарис».

Відповідно до інформаційної довідки № 134134688 від 13.08.2018 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна комплекс будівель та споруд за адресою: місто Харків, вул. Шевченко, будинок 317, належить на праві власності ПрАТ «НОВА СИСТЕМА».

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за адресою:Харківська область, Чугуївський район, місто Чугуїв, вул. Мічуріна, будинок 8 за місцем фактичного розташування ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624).

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, оскільки вважає, що прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинено кримінальне правопорушення;

2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.08.2018