Ухвала суду № 75914266, 16.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14312/18

н/п 1-кс/640/8531/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000060 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 13.08.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, розташованому за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 44, а саме: вилучити оригінали документів, наданих комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури», які містять підписи від імені директора комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, а саме: баланс комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури» коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 д, № 4-3 м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державно казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 за номером 12018220000000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи Комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури», протягом 2017 року, діючи за попередньою змовою і в групі, зловживаючи своїм службовим становищем, утворили штучну економію фонду оплати праці через необґрунтований щомісячний розподіл бюджетних асигнувань та заволоділи коштами зазначеної установи на суму понад 100 000 гривень.

Відповідно до висновків викладених в довідці про результати фінансового контролю за втрачанням коштів в комунальній установі «Чугуївський районний будинок культури» від 15.12.2017 маніпуляції директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 з щомісячним розподілом бюджетних асигнувань, утворенням «штучної» економії фонду заробітної плати, призвели до порушень бюджетного законодавства в загальній скоригованій сумі 235,9 тис. грн., яку зараз має покрити районний бюджет і що створило передумови для затримки виплати заробітної плати працівникам КУ ЧРБК.

Допитана в якості свідка спеціаліст відділу культури і туризму Чугуївської РДА пояснила, що при складанні нею 12.01.2017 зведеного плану асигнувань загального фонду бюджету вона керувалася зведений планом асигнувань загального фонду бюджету складеним та підписаним директором та головним бухгалтером Чугуївського районного будинку культури, який було надано 12.01.2017 до відділу культури та туризму Чугуївської РДА. В її обов’язки входило здійснення контролю за дотриманням кінцевих річних цифр, не маючи можливості впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства, вона не мала права коригувати їх місячний розподіл. Запевнившись, що підсумкові цифри відповідають затвердженим витратам, вона даний план погодила та відправила в казначейство. До протоколу допиту свідком ОСОБА_5 було додано завірені копії кошторису на 2017 рік комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури», підписані ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік, підписані посадовими особами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування з метою перевірки доказів було призначено судову почеркознавчу експертизу почерку та підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вищевказаних документах.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів проводиться виключно за оригіналами досліджуваних документів.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження для подальшого використання під час проведення судової почеркознавчої експертизи документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Чугуївською РДА для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12018220000000060 надані документи комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» в копіях, які містять зображення підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та були витребувані в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, а саме: Баланс комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури» коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державно казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 за викликами слідчого не з’явилася, ОСОБА_3 будучи допитаною в якості свідка відмовилася давати показання в порядку ст.63 Конституції України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, яка перебуває в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, розташованому за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 44.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У зв’язку із тим, що документи, які були використані під час вчинення злочину також були погоджені співробітниками Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області, то орган досудового розслідування має підстави вважати, що виклик вказаних осіб в судове засідання може потягти за собою знищення або зміну вказаних документів зазначеними особами, у зв’язку із чим на думку органу досудового розслідування вказане клопотання необхідно розглянути без виклику представника власника документів.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 не з`явився, повідомлявся належним чином. 13.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000060 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області, розташованого за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 44, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000060 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до

речей і документів, що знаходяться у володінні Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області, розташованого за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 44, а саме до документів, наданих комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури», які містять підписи від імені директора комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, а саме: баланс комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури» коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державно казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов'язати представника Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області, розташованого за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 44 надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області, розташованого за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 44, а саме до документів, наданих комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури», які містять підписи від імені директора комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, а саме: баланс комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою «Чугуївський районний будинок культури» коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 рік; звіт комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державно казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури» про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2018 року.

Роз’яснити представнику Чугуївського управління Державної казначейської служби України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник