Ухвала суду № 75910705, 31.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.07.2018 Справа № 554/5165/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5165/18

Провадження № 1-кс/554/7036/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12018170000000300 від 17 травня 2018 року, за ознаками ч 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 16.05.2018 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшов рапорт співробітника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (код ЄРДПОУ 03338090), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870) та ТОВ «Санек» (код ЄРДПОУ 31441484) під час здійснення ними закупівель природного газу та гарячої пари у період 2016-2018 років.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітаном поліції ОСОБА_2 в ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчинення злочинів у сфері державних закупівель, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів, виявлення фактів використання злочинними групами суб’єктів господарювання – посередників, через яких проводяться незаконні операції, пов’язані із виведенням коштів з легального до тіньового обігу, встановлено факт вчинення протиправних дій посадовими особами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (код ЄРДПОУ 03338030), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870) та ТОВ «Санек» (код ЄРДПОУ 31441484), під час здійснення ними закупівель природного газу та гарячої пари у період 2016 – 2018 років.

Встановлено, що у період 2016 – 2018 років на підставі укладених договорів між ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» та ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870), останнім постачався на адресу комунального підприємства природній газ за завідомо завищеними цінами.

Підприємство ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Його директором є громадянка ОСОБА_3.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПО КПТГ «Полтаватеплоенерго» за 2017 рік встановлено, що підприємство закупило газ на суму 673 млн. грн.. Природній газ було придбано як у монополістів, таких як НАК «Нафтогаз України», за середньою річною ціною 5 тис. грн. за 1 тис. м3, так і у посередників, за середньою річною ціною 7,4 тим. грн. за 1 тис. м3. У підприємств – посередників придбано газу на суму близько 40 млн. грн. При цьому, підприємством ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» у 2017 році поставлено газу на адресу ПО КПТГ «Полтаватеплоенерго» на суму понад 37 млн. грн.

В подальшому, отримані злочинним шляхом кошти посадовими особами ТОВ «ГК «Інвестсервіс» виводилися з легального до тіньового сектору економіки, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають формальні ознаки фіктивності.

Так, лише у березні 2017 року ТОВ «ГК «Інвестсервіс» незаконно сформувало податковий кредит у сумі 30 млн. грн.. шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ ВКФ «Агроресурс» (код ЄРДПОУ 39195809), м.Запоріжжя, вул..Фортечна, 5, на суму 150 млн. грн.

Відносно посадових осіб ТОВ ВКФ «Агроресурс» старшим слідчим в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_4 відкрито кримінальне провадження №32017000000000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Крім того, в.о. генерального директора ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» ОСОБА_5, зловживаючи своїми посадовими обов’язками, у період 2017 року уклав ряд договорів з підприємствами, директором яких є його бізнес партнер ОСОБА_6, а саме: ТОВ «Санек» та ТОВ «Укрмережбудмонтаж». ОСОБА_5 тісно пов'язаний з діяльністю останніх підприємств, оскільки, у період 2017 року ОСОБА_5 володів часткою ТОВ «Укрмережбудмонтаж», а в ТОВ «Санек» і на даний час працює його дружина.

Підприємство ТОВ «Укрмержбудмонтаж» надає в оренду ПО КПТГ «Полтаватеплоенерго» свої складські приміщення, розміщені за адресою: Полтавський район, с.Розсошенці, вул..Енергетиків, 21. Проте фактично вказана територія використовується власником для виробництва паливних пелетів. Сума укладеного договору оренди за період 3 років становить понад 5 млн. грн.

У 2017 році ТОВ «Санек» постачало теплову енергію підприємству ПО КПТГ «Полтаватеплоенерго» згідно договору на суму понад 8 млн. грн., який зі сторони замовника підписав саме ОСОБА_5

Отримані кошти ТОВ «Санек» перерахувало на адресу ТОВ «Аукціонний центр плюс» (код ЄРДПОУ 40435921) за товар зовсім іншої номенклатури ніж товар який зазначений у податкових накладних на придбання останнього підприємства, що свідчить про вчинення «фіктивних» правочинів, які не направлені на настання реального правочину.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870), має відкриті рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784), а саме: №26006013023756, №26007001023756.

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на користь ТОВ «ГК «Інвестсервіс», встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення закупівель природного газу та гарячої пари виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у АТ «СБЕРБАНК», встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі – у АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784), а саме: №26006013023756, №26007001023756, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 46,слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870), за №26006013023756, №26007001023756, копій установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій