Ухвала суду № 75899448, 10.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12179/18

Провадження № 1-кс/234/4462/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

10 серпня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі – Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого – Осипець С.А.

прокурора – Дюміна О.В.

представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання

про арешт – ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в якому він зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом заволодіння корпоративними правами, належним рухомим майном товариств – ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) шляхом обману, що завдало засновнику – компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED, яка зареєстрована за законодавством Кіпру за адресою: 2 Аісопоу енд Агіас Єкатерініс Стріт, ПНО Хауз, 3 поверх, 3100 Лімасол Кіпр) шкоду у великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000657 від 04.08.2018 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 3 ст.190 КК України. Підстави для внесення відомостей – заява громадянина ОСОБА_4

Слідчий зазначає, що розслідуванням встановлено, що станом на 17.07.2018р засновниками – власниками 100% корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000грн. перебувала юридична особа - ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199).

В свою чергу засновниками - власниками корпоративних прав ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в статутному капіталі у розмірі 5 000 000грн. перебували Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) з майновою часткою 4 999 000 грн. (99,9%) та громадянин ОСОБА_5 з майновою часткою 1000грн. (0,1%). Тобто кінцевим бенефіціарним власником на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) перебувала Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED).

В липні 2018 року, на підставі правочинів вчинених за довіреністю від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6 на ім’я громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_9 Кіпр за номером №35064/18, а 17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчено її переклад на державну мову (реєстраційний №1029):

- 18.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_11 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) було виключено компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), яка володіла 100% корпоративних прав, а засновником товариства став громадянин ОСОБА_12 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

- 19.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_11 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було виключено ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), яке володіло 100% корпоративних прав, та засновником товариства став громадянин ОСОБА_13 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

Таким чином, Кіпрську компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) було виключено із складу кінцевого бенефіціарного власника на корпоративні права товариства ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Фортплюс» ОСОБА_1 наголосив, що зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівництва та юридичних адрес ТОВ «Толлінг» і ТОВ «Фортплюс» відбулись на підставі підробленої довіреності від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6 на ім’я громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_9 Кіпр за номером №35064/18.

В підтвердження своїх показів свідок ОСОБА_1 надав офіційного листа від 24.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6, який апостильований у місті Лімасол, штат ОСОБА_9 Кіпр за номером №77182/18, а 30.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 засвідчено його переклад на державну мову (реєстраційний №2525).

Згідно офіційного листа – директор Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6 ні яких довіреностей від 02.07.2018 на ім’я громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не оформлював, не підписував та не засвідчував апостилем за №35064/18 від 02.07.2018 року.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) і ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності і достовірності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

17.07.2018 на підставі договору купівлі-продажу укладеного за довіреністю від 02.07.2018р, яка викликає сумнів у її справжності та достовірності громадянин ОСОБА_12 став власником майнової частки в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 4 999 000грн., яка складає 99,9% від загального статутного капіталу товариства. Інша майнова частка в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 1000грн., яка складає 0,1% від загального статутного капіталу товариства залишилась за громадянином ОСОБА_5

У подальшому, 19.07.2018р, ОСОБА_12 на підставі акту приймання-передачі майнової частки у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), майнову частку у розмірі 2000грн., що складає 100% корпоративних прав та раніше належала ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), передав на користь громадянина ОСОБА_13

Слідчий вказує, що одночасно з набуттям права власності на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було набуто право власності і на майно та майнові права, які належали зазначеному товариству (рухоме, нерухоме майно, сільськогосподарська техніка, врожай сільськогосподарських культур, про проростає на орендованих землях). Вказане майно є об’єктом кримінально протиправних дій, яке отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди, та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, у розпорядження призначеного внаслідок незаконних дій із заволодіння майном підприємства засновником ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) ОСОБА_13 на посаду директора товариства ОСОБА_15 було отримано урожай сільськогосподарських культур, які вирощуються та зберігаються на земельних ділянках ТОВ «Фортплюс» у Слов’янському районі Донецької області, які знаходиться в оренді підприємства у фізичних осіб, а саме:

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №11) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0088

НОМЕР_1 07 000 0438

НОМЕР_1 07 000 0439

НОМЕР_1 07 000 0440

НОМЕР_1 07 000 0441

НОМЕР_1 07 000 0442

НОМЕР_1 07 000 0443

НОМЕР_1 07 000 0444

НОМЕР_1 07 000 0445

НОМЕР_1 07 000 0446

НОМЕР_1 07 000 0447

НОМЕР_1 07 000 0448

НОМЕР_1 07 000 0449

НОМЕР_1 07 000 0450, загальною площею 56,5386га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №17) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0226

НОМЕР_1 07 000 0227

НОМЕР_1 07 000 1173

НОМЕР_1 07 000 1189

НОМЕР_1 07 000 1191

НОМЕР_1 07 000 0224

НОМЕР_1 07 000 0223

НОМЕР_1 07 000 0222, загальною площею 23,4га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №18) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0041

НОМЕР_1 04 000 0042

НОМЕР_1 04 000 0043

НОМЕР_1 04 000 0046

НОМЕР_1 04 000 0045

НОМЕР_1 04 000 0044

НОМЕР_1 04 000 0049

НОМЕР_1 04 000 0050

НОМЕР_1 04 000 0048

НОМЕР_1 04 000 0047

НОМЕР_1 04 000 0052

НОМЕР_1 04 000 0053

НОМЕР_1 04 000 0054

НОМЕР_1 04 000 0055

НОМЕР_1 04 000 0056

НОМЕР_1 04 000 0059

НОМЕР_1 04 000 0060

НОМЕР_1 04 000 0061

НОМЕР_1 04 000 0062

НОМЕР_1 04 000 0063, загальною площею 72,292га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №28) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0207

НОМЕР_1 01 000 0208

НОМЕР_1 01 000 0209

НОМЕР_1 01 000 0210

НОМЕР_1 01 000 0211

НОМЕР_1 01 000 0212

НОМЕР_1 01 000 0218

НОМЕР_1 01 000 0217

НОМЕР_1 01 000 0216

НОМЕР_1 01 000 0215

НОМЕР_1 01 000 0214

НОМЕР_1 01 000 0213, загальною площею 59,67га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №35) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0295

НОМЕР_1 01 000 0296

НОМЕР_1 01 000 0297

НОМЕР_1 01 000 0298

НОМЕР_1 01 000 0299

НОМЕР_1 01 000 0294

НОМЕР_1 01 000 0293

НОМЕР_1 01 000 0291

НОМЕР_1 01 000 0290

НОМЕР_1 01 000 0289

НОМЕР_1 01 000 0285

НОМЕР_1 01 000 0286

НОМЕР_1 01 000 0287

НОМЕР_1 01 000 0288

НОМЕР_1 01 000 0283

НОМЕР_1 01 000 0282

НОМЕР_1 01 000 0284, загальною площею 74,0494га,

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №36) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0315

НОМЕР_1 01 000 0314

НОМЕР_1 01 000 0316

НОМЕР_1 01 000 0317

НОМЕР_1 01 000 0313

НОМЕР_1 01 000 0312

НОМЕР_1 01 000 0311

НОМЕР_1 01 000 0306

НОМЕР_1 01 000 0307

НОМЕР_1 01 000 0308

НОМЕР_1 01 000 0309

НОМЕР_1 01 000 0310

НОМЕР_1 01 000 0305

НОМЕР_1 01 000 0304

НОМЕР_1 01 000 0303

НОМЕР_1 01 000 0302

НОМЕР_1 01 000 0301

НОМЕР_1 01 000 0300, загальною площею 70,8931га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №37) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0262

НОМЕР_1 01 000 0263

НОМЕР_1 01 000 0273

НОМЕР_1 01 000 0274

НОМЕР_1 01 000 0275

НОМЕР_1 01 000 0276

НОМЕР_1 01 000 0277

НОМЕР_1 01 000 0278

НОМЕР_1 01 000 0279

НОМЕР_1 01 000 0280

НОМЕР_1 01 000 0281, загальною площею 36,9257га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №42) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0245

НОМЕР_1 01 000 0246

НОМЕР_1 01 000 0247

НОМЕР_1 01 000 0248

НОМЕР_1 01 000 0249

НОМЕР_1 01 000 0250

НОМЕР_2 01 000 0251

НОМЕР_1 01 000 0252

НОМЕР_1 01 000 0253

НОМЕР_1 01 000 0254, загальною площею 29,87га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №44) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0752

НОМЕР_1 01 000 0753

НОМЕР_1 01 000 0754

НОМЕР_1 01 000 0532

НОМЕР_1 01 000 0533

НОМЕР_1 01 000 0534

НОМЕР_2 01 000 0638

НОМЕР_1 01 000 0755

НОМЕР_1 01 000 0269

НОМЕР_1 01 000 0756

НОМЕР_1 01 000 0271

НОМЕР_1 01 000 0272, загальною площею 51,3103га;

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №8) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0129

НОМЕР_1 07 000 0128

НОМЕР_1 07 000 0127

НОМЕР_1 07 000 0126

НОМЕР_1 07 000 0125

НОМЕР_1 07 000 0124

НОМЕР_1 07 000 0123, загальною площею 33,7га.,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №9) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0118

НОМЕР_1 07 000 0116

НОМЕР_1 07 000 0451

НОМЕР_1 07 000 0115

НОМЕР_1 07 000 0114

НОМЕР_1 07 000 0113

НОМЕР_1 07 000 0112

НОМЕР_1 07 000 0107

НОМЕР_1 07 000 0108

НОМЕР_1 07 000 0109

НОМЕР_1 07 000 0110

НОМЕР_1 07 000 0111, загальною площею 36,1979га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №10) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0081

НОМЕР_1 04 000 0099

НОМЕР_1 04 000 0170

НОМЕР_1 04 000 0098

НОМЕР_1 04 000 0242

НОМЕР_1 04 000 0241

НОМЕР_1 04 000 0096

НОМЕР_1 04 000 0095

НОМЕР_1 04 000 0094

НОМЕР_1 04 000 0093

НОМЕР_1 04 000 0092

НОМЕР_1 04 000 0091

НОМЕР_1 04 000 0090

НОМЕР_1 04 000 0089

НОМЕР_1 04 000 0087

НОМЕР_1 07 000 0437

НОМЕР_1 04 000 0100

НОМЕР_1 04 000 0101

НОМЕР_1 04 000 0102

НОМЕР_1 04 000 0103

НОМЕР_1 04 000 0104

НОМЕР_1 04 000 0105

НОМЕР_1 04 000 0106

НОМЕР_1 04 000 0107

НОМЕР_1 04 000 0108

НОМЕР_1 04 000 0109, загальною площею 75,8083га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №12) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0071

НОМЕР_1 04 000 0070

НОМЕР_1 04 000 0069

НОМЕР_1 04 000 0068

НОМЕР_1 04 000 0067

НОМЕР_1 04 000 0066, загальною площею 23,51га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №20) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0122

НОМЕР_1 07 000 0121

НОМЕР_1 07 000 0120

НОМЕР_1 07 000 0117

НОМЕР_1 07 000 0119, загальною площею 14,739га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №22) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0268

НОМЕР_1 07 000 0267

НОМЕР_1 07 000 0266

НОМЕР_1 07 000 0265

НОМЕР_1 07 000 0264

НОМЕР_1 07 000 0263

НОМЕР_1 07 000 0262

НОМЕР_1 07 000 0256

НОМЕР_1 07 000 0257

НОМЕР_1 07 000 0258

НОМЕР_1 07 000 0259

НОМЕР_1 07 000 0260

НОМЕР_1 07 000 0261

НОМЕР_1 07 000 0255

НОМЕР_1 07 000 0254

НОМЕР_1 07 000 0253

НОМЕР_1 07 000 0252

НОМЕР_1 07 000 0251

НОМЕР_1 07 000 0250

НОМЕР_1 07 000 0248, загальною площею 63,97га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №24) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0088

НОМЕР_1 07 000 0089

НОМЕР_1 07 000 0090

НОМЕР_1 07 000 0091

НОМЕР_1 07 000 0092

НОМЕР_1 07 000 0093

НОМЕР_1 07 000 0094

НОМЕР_1 07 000 0098

НОМЕР_1 07 000 0099

НОМЕР_1 07 000 0100

НОМЕР_1 07 000 0101

НОМЕР_1 07 000 0096

НОМЕР_1 07 000 0095, загальною площею 37,9299га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №25) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0072

НОМЕР_1 04 000 0204

НОМЕР_1 04 000 0222

НОМЕР_1 04 000 0223

НОМЕР_1 04 000 0224

НОМЕР_1 04 000 0237

НОМЕР_1 04 000 0238

НОМЕР_1 04 000 0203

НОМЕР_1 04 000 0201

НОМЕР_1 04 000 0080, загальною площею 52,2107га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №26) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0082

НОМЕР_1 04 000 0083

НОМЕР_1 04 000 0084

НОМЕР_1 04 000 0085

НОМЕР_1 04 000 0086, загальною площею 16,69га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №27) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0226

НОМЕР_1 01 000 0225

НОМЕР_1 01 000 0224

НОМЕР_1 01 000 0223

НОМЕР_1 01 000 0222

НОМЕР_1 01 000 0220

НОМЕР_1 01 000 0221, загальною площею 28,5812га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №29) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0197

НОМЕР_1 01 000 0521

НОМЕР_1 01 000 0522

НОМЕР_1 01 000 0199

НОМЕР_1 01 000 0200

НОМЕР_1 01 000 0201

НОМЕР_1 01 000 0744

НОМЕР_1 01 000 0196

НОМЕР_1 01 000 0195

НОМЕР_1 01 000 0743

НОМЕР_1 01 000 0193

НОМЕР_1 01 000 0191

НОМЕР_1 01 000 0192

НОМЕР_1 01 000 0742

НОМЕР_1 01 000 0187

НОМЕР_1 01 000 0188

НОМЕР_1 01 000 0189

НОМЕР_1 01 000 0190, загальною площею 72,5652га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №30) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0135

НОМЕР_1 01 000 0134

НОМЕР_1 01 000 0133

НОМЕР_1 01 000 0132

НОМЕР_1 01 000 0131

НОМЕР_1 01 000 0130

НОМЕР_1 01 000 0139

НОМЕР_1 01 000 0140

НОМЕР_1 01 000 0142

НОМЕР_1 01 000 0685

НОМЕР_1 01 000 0684

НОМЕР_1 01 000 0147

НОМЕР_1 01 000 0146

НОМЕР_1 01 000 0145

НОМЕР_1 01 000 0144

НОМЕР_1 01 000 0143, загальною площею 61,7593га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №31) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0111

НОМЕР_1 01 000 0112

НОМЕР_1 01 000 0547

НОМЕР_1 01 000 0456

НОМЕР_1 01 000 0114

НОМЕР_1 01 000 0115

НОМЕР_1 01 000 0739

НОМЕР_1 01 000 0121

НОМЕР_1 01 000 0120

НОМЕР_1 01 000 0119

НОМЕР_1 01 000 0118

НОМЕР_1 01 000 0117

НОМЕР_1 01 000 0122

НОМЕР_1 01 000 0123

НОМЕР_1 01 000 0124

НОМЕР_1 01 000 0125

НОМЕР_1 01 000 0126

НОМЕР_1 01 000 0129, загальною площею 89,7645га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №33) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0017

НОМЕР_1 04 000 0018

НОМЕР_1 04 000 0019

НОМЕР_1 04 000 0020

НОМЕР_1 04 000 0021

НОМЕР_1 04 000 0022

НОМЕР_1 04 000 0023

НОМЕР_1 04 000 0030

НОМЕР_1 04 000 0029

НОМЕР_1 04 000 0028

НОМЕР_1 04 000 0027

НОМЕР_1 04 000 0026, загальною площею 56,91га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №34) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0362

НОМЕР_1 01 000 0357

НОМЕР_1 01 000 0363

НОМЕР_1 01 000 0364

НОМЕР_1 01 000 0365, загальною площею 23,14га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №38) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0346

НОМЕР_1 01 000 0347

НОМЕР_1 01 000 0348, загальною площею 19,00га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №39) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0349

НОМЕР_1 01 000 0350

НОМЕР_1 01 000 0353

НОМЕР_1 01 000 0352

НОМЕР_1 01 000 0351

НОМЕР_1 01 000 0354

НОМЕР_1 01 000 0355

НОМЕР_1 01 000 0356, загальною площею 44,15га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №40) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0358

НОМЕР_1 01 000 0359

НОМЕР_1 01 000 0360

НОМЕР_1 01 000 0361, загальною площею 22,94га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №43) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0751

НОМЕР_1 01 000 0318

НОМЕР_1 01 000 0319

НОМЕР_1 01 000 0331

НОМЕР_1 01 000 0330

НОМЕР_1 01 000 0329

НОМЕР_1 01 000 0328

НОМЕР_1 01 000 0332

НОМЕР_1 01 000 0333

НОМЕР_1 01 000 0335

НОМЕР_1 01 000 0334

НОМЕР_1 01 000 0336

НОМЕР_1 01 000 0337

НОМЕР_1 01 000 0338

НОМЕР_1 01 000 0339

НОМЕР_1 01 000 0340

НОМЕР_1 01 000 0341

НОМЕР_1 01 000 0342

НОМЕР_1 01 000 0343

НОМЕР_1 01 000 0344, загальною площею 99,9231га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №45) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0177

НОМЕР_1 01 000 0176

НОМЕР_1 01 000 0175

НОМЕР_1 01 000 0171

НОМЕР_1 01 000 0170

НОМЕР_1 01 000 0741

НОМЕР_1 01 000 0173

НОМЕР_1 01 000 0174, загальною площею 32,8098га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №46) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0113

НОМЕР_1 04 000 0114

НОМЕР_1 04 000 0117

НОМЕР_1 04 000 0118

НОМЕР_1 04 000 0119

НОМЕР_1 04 000 0120

НОМЕР_1 04 000 0121, загальною площею 32,84га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №47) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0039

НОМЕР_1 04 000 0234

НОМЕР_1 04 000 0038

НОМЕР_1 04 000 0037

НОМЕР_1 04 000 0036

НОМЕР_1 04 000 0035

НОМЕР_1 04 000 0034

НОМЕР_1 04 000 0033

НОМЕР_1 04 000 0031

НОМЕР_1 04 000 0221, загальною площею 40,0261га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №49) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0750

НОМЕР_1 01 000 0257

НОМЕР_1 01 000 0258, загальною площею 8,9988га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №50) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0259

НОМЕР_1 01 000 0260

НОМЕР_1 01 000 0261, загальною площею 10,47га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №52) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0169

НОМЕР_1 01 000 0485, загальною площею 9,54га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №57) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0269

НОМЕР_3 01 000 0270

НОМЕР_3 01 000 0271

НОМЕР_3 01 000 0272

НОМЕР_3 01 000 0273

НОМЕР_3 01 000 0274

НОМЕР_3 01 000 0275

НОМЕР_3 01 000 0276

НОМЕР_3 01 000 0277

НОМЕР_3 01 000 0411

НОМЕР_3 01 000 0261

НОМЕР_3 01 000 0250

НОМЕР_3 01 000 0262

НОМЕР_3 01 000 0263

НОМЕР_3 01 000 0264

НОМЕР_3 01 000 0265

НОМЕР_3 01 000 0266

НОМЕР_3 01 000 0267

НОМЕР_3 01 000 0268

НОМЕР_3 01 000 0410, загальною площею 60,63га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №58) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0291

НОМЕР_3 01 000 0290

НОМЕР_3 01 000 0289

НОМЕР_3 01 000 0415

НОМЕР_3 01 000 0288

НОМЕР_3 01 000 0287

НОМЕР_3 01 000 0286

НОМЕР_3 01 000 0285

НОМЕР_3 01 000 0278

НОМЕР_3 01 000 0279

НОМЕР_3 01 000 0280

НОМЕР_3 01 000 0412

НОМЕР_3 01 000 0413

НОМЕР_3 01 000 0281

НОМЕР_3 01 000 0414

НОМЕР_3 01 000 0283

НОМЕР_3 01 000 0282, загальною площею 49,597га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №60) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0211

НОМЕР_3 01 000 0210

НОМЕР_3 01 000 0209

НОМЕР_3 01 000 0208

НОМЕР_3 01 000 0207

НОМЕР_3 01 000 0206

НОМЕР_3 01 000 0205

НОМЕР_3 01 000 0204

НОМЕР_3 01 000 0203, загальною площею 30,61га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №61) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0202

НОМЕР_3 01 000 0201

НОМЕР_3 01 000 0200

НОМЕР_3 01 000 0199

НОМЕР_3 01 000 0198

НОМЕР_3 01 000 0194

НОМЕР_3 01 000 0195

НОМЕР_3 01 000 0196, загальною площею 25,42га.

19.07.2018 директор ТОВ «Фортплюс» ОСОБА_15, якого було призначено внаслідок незаконних дій з використанням підробленої довіреності щодо зміни засновників та власників корпоративних прав на підприємство, з метою подальшого заволодіння та розпорядження майном товариства, з метою маскування протиправних дій із заволодіння майном підприємства – вказані соняшник та пшеницю продав на користь ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883) за укладеним цивільно-правовим правочином - договором купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 19.07.2018. Крім того, за рішенням третейського суду від 09.08.2018 власником вказаного майна визнано ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883).

Таким чином, на думку слідчого, майно – пшениця та соняшник, є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність, були набуті у власність кримінально протиправним шляхом та згідно ст. 98 КПК України можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 10.08.2018 по кримінальному провадженню майно ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883), а саме: пшениця і сонячник, що знаходяться на орендованих земельних ділянках ТОВ «Фортплюс» у Слов’янському районі Донецької області, які є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність у грошовому вигляді, та були набуті у власність кримінально протиправним шляхом – на підставі ст.98 КПК України були визнані речовими доказами.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на соняшник і пшеницю продану 19.07.2018р на користь ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883) у вигляді тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження, з метою їх збереження як речові докази та запобігання можливості подальшого відчуження, які на теперішній час їм належать, на підставі рішення Третейського суду від 09.08.2018.

На теперішній час у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна може призвести до подальшої незаконної продажі іншим третім особам за цивільно-правовими договорами для маскування своєї злочинної діяльності, її приховування, ускладнення відновлення порушеного права власності власниками, від яких вони незаконно вибули. Ризик вчинення вказаних дій з відчуження і розпорядження вказаним майном підтверджується високим ступенем суспільної небезпеки осіб, які планували та реалізовували умисні протиправні дії із виготовлення довіреності від імені директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6, яка викликає сумніви у її справжності та достовірності, незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», як наслідок рухомим і нерухомим майном.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» ОСОБА_2 та представник ТОВ «Фортплюс» в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на сільськогосподарські культури до з’ясування усіх обставин кримінального провадження, та підтвердили викладені в клопотанні слідчого обставини.

Вислухавши слідчого, прокурора, представників ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_2» та ТОВ «Фортплюс», дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018050000000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР 04.08.2018 року за заявою ОСОБА_4 про те, що 19.07.2018 року ОСОБА_16 у групі з ОСОБА_15 обманним шляхом, використовуючи підроблену довіреність від ім’я юридичної компанії «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», а саме сільсько-господарською технікою та врожаєм, чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, станом на 17.07.2018р засновниками – власниками 100% корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000грн. перебувала юридична особа - ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199). Засновниками - власниками корпоративних прав ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в статутному капіталі у розмірі 5 000 000грн. перебували Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) з майновою часткою 4 999 000 грн. (99,9%) та громадянин ОСОБА_5 з майновою часткою 1000грн. (0,1%).

02.07.2018р директором Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6 на ім’я громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8, була видана довіреність для вчинення та оформлення будь-яких дій і правочинів від імені компанії.

18.07.2018р державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_11 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) було виключено компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), а засновником товариства став громадянин ОСОБА_12 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

19.07.2018р державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_11 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було виключено ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), та засновником товариства став громадянин ОСОБА_13 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

Згідно офіційного листа від 24.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_6, який апостильований у місті Лімасол, штат ОСОБА_9 Кіпр за номером №77182/18, а 30.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 засвідчено його переклад на державну мову (реєстраційний №2525), ні яких довіреностей від 02.07.2018 на ім’я громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не оформлював, не підписував та не засвідчував апостилем за №35064/18 від 02.07.2018 року.

Також встановлено, що 17.07.2018р на підставі договору купівлі-продажу укладеного за довіреністю від 02.07.2018р громадянин ОСОБА_12 став власником майнової частки в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 4 999 000грн., яка складає 99,9% від загального статутного капіталу товариства. Інша майнова частка в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 1000грн., яка складає 0,1% від загального статутного капіталу товариства залишилась за громадянином ОСОБА_5

19.07.2018р, ОСОБА_12 на підставі акту приймання-передачі майнової частки у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), майнову частку у розмірі 2000грн., що складає 100% корпоративних прав та раніше належала ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), передав на користь громадянина ОСОБА_13

19.07.2018р між ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883) було укладено договір на закупівлю сільськогосподарської продукції у вигляді посівів, що вирощується на земельних ділянках, які взяті в оренду ТОВ «Фортплюс», а саме продукцію, що відповідає наступним вимогам щодо кількості, асортименту: пшениця – 6237,3 т, ячмінь – 132,1 т, горох – 1785,4 т, насіння соняшника – 4138,3 т, на загальну суму 75012820грн.

За рішенням третейського суду від 09.08.2018 власником вказаної сільськогосподарської продукції визнано ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883).

10 серпня 2018 року слідчим, в рамках вказаного кримінального провадження, були оглянуті земельні ділянки, які орендує ТОВ «Фортплюс», та на яких вирощується пшениця і соняшник, як належать ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» за договором від 19.07.2018 року.

Постановою слідчого від 10.08.2018 по кримінальному провадженню майно ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883), а саме: пшениця і соняшник, що знаходяться на орендованих земельних ділянках ТОВ «Фортплюс» у Слов’янському районі Донецької області, були визнані речовими доказами.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що зазначена у клопотанні сільськогосподарська продукція – соняшник та пшениця, які визнані речовими доказами, є об’єктом кримінально протиправних дій, існують ризики приховування, відчуження вказаної продукції, з метою запобігання вказаним ризикам, збереження цих речових доказів, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11», а саме, сільськогосподарські культури зазначені у клопотанні, які вирощуються та знаходяться на орендованих земельних ділянках ТОВ «Фортплюс», шляхом заборони розпоряджатися та відчужувати це майно, з можливістю його зберігання на територіях і приміщеннях ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11».

Вказаний спосіб арешту майна слідчий суддя вважає найменш обтяжливим, таким, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883) - сільськогосподарські культури, які вирощуються та знаходяться на орендованих земельних ділянках ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у Слов’янському районі Донецької області, а саме:

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №11) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0088

НОМЕР_1 07 000 0438

НОМЕР_1 07 000 0439

НОМЕР_1 07 000 0440

НОМЕР_1 07 000 0441

НОМЕР_1 07 000 0442

НОМЕР_1 07 000 0443

НОМЕР_1 07 000 0444

НОМЕР_1 07 000 0445

НОМЕР_1 07 000 0446

НОМЕР_1 07 000 0447

НОМЕР_1 07 000 0448

НОМЕР_1 07 000 0449

НОМЕР_1 07 000 0450, загальною площею 56,5386га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №17) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0226

НОМЕР_1 07 000 0227

НОМЕР_1 07 000 1173

НОМЕР_1 07 000 1189

НОМЕР_1 07 000 1191

НОМЕР_1 07 000 0224

НОМЕР_1 07 000 0223

НОМЕР_1 07 000 0222, загальною площею 23,4га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №18) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0041

НОМЕР_1 04 000 0042

НОМЕР_1 04 000 0043

НОМЕР_1 04 000 0046

НОМЕР_1 04 000 0045

НОМЕР_1 04 000 0044

НОМЕР_1 04 000 0049

НОМЕР_1 04 000 0050

НОМЕР_1 04 000 0048

НОМЕР_1 04 000 0047

НОМЕР_1 04 000 0052

НОМЕР_1 04 000 0053

НОМЕР_1 04 000 0054

НОМЕР_1 04 000 0055

НОМЕР_1 04 000 0056

НОМЕР_1 04 000 0059

НОМЕР_1 04 000 0060

НОМЕР_1 04 000 0061

НОМЕР_1 04 000 0062

НОМЕР_1 04 000 0063, загальною площею 72,292га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №28) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0207

НОМЕР_1 01 000 0208

НОМЕР_1 01 000 0209

НОМЕР_1 01 000 0210

НОМЕР_1 01 000 0211

НОМЕР_1 01 000 0212

НОМЕР_1 01 000 0218

НОМЕР_1 01 000 0217

НОМЕР_1 01 000 0216

НОМЕР_1 01 000 0215

НОМЕР_1 01 000 0214

НОМЕР_1 01 000 0213, загальною площею 59,67га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №35) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0295

НОМЕР_1 01 000 0296

НОМЕР_1 01 000 0297

НОМЕР_1 01 000 0298

НОМЕР_1 01 000 0299

НОМЕР_1 01 000 0294

НОМЕР_1 01 000 0293

НОМЕР_1 01 000 0291

НОМЕР_1 01 000 0290

НОМЕР_1 01 000 0289

НОМЕР_1 01 000 0285

НОМЕР_1 01 000 0286

НОМЕР_1 01 000 0287

НОМЕР_1 01 000 0288

НОМЕР_1 01 000 0283

НОМЕР_1 01 000 0282

НОМЕР_1 01 000 0284, загальною площею 74,0494га,

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №36) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0315

НОМЕР_1 01 000 0314

НОМЕР_1 01 000 0316

НОМЕР_1 01 000 0317

НОМЕР_1 01 000 0313

НОМЕР_1 01 000 0312

НОМЕР_1 01 000 0311

НОМЕР_1 01 000 0306

НОМЕР_1 01 000 0307

НОМЕР_1 01 000 0308

НОМЕР_1 01 000 0309

НОМЕР_1 01 000 0310

НОМЕР_1 01 000 0305

НОМЕР_1 01 000 0304

НОМЕР_1 01 000 0303

НОМЕР_1 01 000 0302

НОМЕР_1 01 000 0301

НОМЕР_1 01 000 0300, загальною площею 70,8931га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №37) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0262

НОМЕР_1 01 000 0263

НОМЕР_1 01 000 0273

НОМЕР_1 01 000 0274

НОМЕР_1 01 000 0275

НОМЕР_1 01 000 0276

НОМЕР_1 01 000 0277

НОМЕР_1 01 000 0278

НОМЕР_1 01 000 0279

НОМЕР_1 01 000 0280

НОМЕР_1 01 000 0281, загальною площею 36,9257га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №42) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0245

НОМЕР_1 01 000 0246

НОМЕР_1 01 000 0247

НОМЕР_1 01 000 0248

НОМЕР_1 01 000 0249

НОМЕР_1 01 000 0250

НОМЕР_2 01 000 0251

НОМЕР_1 01 000 0252

НОМЕР_1 01 000 0253

НОМЕР_1 01 000 0254, загальною площею 29,87га;

- Пшениця, яка вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №44) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0752

НОМЕР_1 01 000 0753

НОМЕР_1 01 000 0754

НОМЕР_1 01 000 0532

НОМЕР_1 01 000 0533

НОМЕР_1 01 000 0534

НОМЕР_2 01 000 0638

НОМЕР_1 01 000 0755

НОМЕР_1 01 000 0269

НОМЕР_1 01 000 0756

НОМЕР_1 01 000 0271

НОМЕР_1 01 000 0272, загальною площею 51,3103га;

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №8) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0129

НОМЕР_1 07 000 0128

НОМЕР_1 07 000 0127

НОМЕР_1 07 000 0126

НОМЕР_1 07 000 0125

НОМЕР_1 07 000 0124

НОМЕР_1 07 000 0123, загальною площею 33,7га.,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №9) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0118

НОМЕР_1 07 000 0116

НОМЕР_1 07 000 0451

НОМЕР_1 07 000 0115

НОМЕР_1 07 000 0114

НОМЕР_1 07 000 0113

НОМЕР_1 07 000 0112

НОМЕР_1 07 000 0107

НОМЕР_1 07 000 0108

НОМЕР_1 07 000 0109

НОМЕР_1 07 000 0110

НОМЕР_1 07 000 0111, загальною площею 36,1979га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №10) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0081

НОМЕР_1 04 000 0099

НОМЕР_1 04 000 0170

НОМЕР_1 04 000 0098

НОМЕР_1 04 000 0242

НОМЕР_1 04 000 0241

НОМЕР_1 04 000 0096

НОМЕР_1 04 000 0095

НОМЕР_1 04 000 0094

НОМЕР_1 04 000 0093

НОМЕР_1 04 000 0092

НОМЕР_1 04 000 0091

НОМЕР_1 04 000 0090

НОМЕР_1 04 000 0089

НОМЕР_1 04 000 0087

НОМЕР_1 07 000 0437

НОМЕР_1 04 000 0100

НОМЕР_1 04 000 0101

НОМЕР_1 04 000 0102

НОМЕР_1 04 000 0103

НОМЕР_1 04 000 0104

НОМЕР_1 04 000 0105

НОМЕР_1 04 000 0106

НОМЕР_1 04 000 0107

НОМЕР_1 04 000 0108

НОМЕР_1 04 000 0109, загальною площею 75,8083га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №12) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0071

НОМЕР_1 04 000 0070

НОМЕР_1 04 000 0069

НОМЕР_1 04 000 0068

НОМЕР_1 04 000 0067

НОМЕР_1 04 000 0066, загальною площею 23,51га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №20) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0122

НОМЕР_1 07 000 0121

НОМЕР_1 07 000 0120

НОМЕР_1 07 000 0117

НОМЕР_1 07 000 0119, загальною площею 14,739га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №22) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0268

НОМЕР_1 07 000 0267

НОМЕР_1 07 000 0266

НОМЕР_1 07 000 0265

НОМЕР_1 07 000 0264

НОМЕР_1 07 000 0263

НОМЕР_1 07 000 0262

НОМЕР_1 07 000 0256

НОМЕР_1 07 000 0257

НОМЕР_1 07 000 0258

НОМЕР_1 07 000 0259

НОМЕР_1 07 000 0260

НОМЕР_1 07 000 0261

НОМЕР_1 07 000 0255

НОМЕР_1 07 000 0254

НОМЕР_1 07 000 0253

НОМЕР_1 07 000 0252

НОМЕР_1 07 000 0251

НОМЕР_1 07 000 0250

НОМЕР_1 07 000 0248, загальною площею 63,97га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №24) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 07 000 0088

НОМЕР_1 07 000 0089

НОМЕР_1 07 000 0090

НОМЕР_1 07 000 0091

НОМЕР_1 07 000 0092

НОМЕР_1 07 000 0093

НОМЕР_1 07 000 0094

НОМЕР_1 07 000 0098

НОМЕР_1 07 000 0099

НОМЕР_1 07 000 0100

НОМЕР_1 07 000 0101

НОМЕР_1 07 000 0096

НОМЕР_1 07 000 0095, загальною площею 37,9299га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №25) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0072

НОМЕР_1 04 000 0204

НОМЕР_1 04 000 0222

НОМЕР_1 04 000 0223

НОМЕР_1 04 000 0224

НОМЕР_1 04 000 0237

НОМЕР_1 04 000 0238

НОМЕР_1 04 000 0203

НОМЕР_1 04 000 0201

НОМЕР_1 04 000 0080, загальною площею 52,2107га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №26) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0082

НОМЕР_1 04 000 0083

НОМЕР_1 04 000 0084

НОМЕР_1 04 000 0085

НОМЕР_1 04 000 0086, загальною площею 16,69га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №27) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0226

НОМЕР_1 01 000 0225

НОМЕР_1 01 000 0224

НОМЕР_1 01 000 0223

НОМЕР_1 01 000 0222

НОМЕР_1 01 000 0220

НОМЕР_1 01 000 0221, загальною площею 28,5812га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №29) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0197

НОМЕР_1 01 000 0521

НОМЕР_1 01 000 0522

НОМЕР_1 01 000 0199

НОМЕР_1 01 000 0200

НОМЕР_1 01 000 0201

НОМЕР_1 01 000 0744

НОМЕР_1 01 000 0196

НОМЕР_1 01 000 0195

НОМЕР_1 01 000 0743

НОМЕР_1 01 000 0193

НОМЕР_1 01 000 0191

НОМЕР_1 01 000 0192

НОМЕР_1 01 000 0742

НОМЕР_1 01 000 0187

НОМЕР_1 01 000 0188

НОМЕР_1 01 000 0189

НОМЕР_1 01 000 0190, загальною площею 72,5652га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №30) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0135

НОМЕР_1 01 000 0134

НОМЕР_1 01 000 0133

НОМЕР_1 01 000 0132

НОМЕР_1 01 000 0131

НОМЕР_1 01 000 0130

НОМЕР_1 01 000 0139

НОМЕР_1 01 000 0140

НОМЕР_1 01 000 0142

НОМЕР_1 01 000 0685

НОМЕР_1 01 000 0684

НОМЕР_1 01 000 0147

НОМЕР_1 01 000 0146

НОМЕР_1 01 000 0145

НОМЕР_1 01 000 0144

НОМЕР_1 01 000 0143, загальною площею 61,7593га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №31) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0111

НОМЕР_1 01 000 0112

НОМЕР_1 01 000 0547

НОМЕР_1 01 000 0456

НОМЕР_1 01 000 0114

НОМЕР_1 01 000 0115

НОМЕР_1 01 000 0739

НОМЕР_1 01 000 0121

НОМЕР_1 01 000 0120

НОМЕР_1 01 000 0119

НОМЕР_1 01 000 0118

НОМЕР_1 01 000 0117

НОМЕР_1 01 000 0122

НОМЕР_1 01 000 0123

НОМЕР_1 01 000 0124

НОМЕР_1 01 000 0125

НОМЕР_1 01 000 0126

НОМЕР_1 01 000 0129, загальною площею 89,7645га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №33) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0017

НОМЕР_1 04 000 0018

НОМЕР_1 04 000 0019

НОМЕР_1 04 000 0020

НОМЕР_1 04 000 0021

НОМЕР_1 04 000 0022

НОМЕР_1 04 000 0023

НОМЕР_1 04 000 0030

НОМЕР_1 04 000 0029

НОМЕР_1 04 000 0028

НОМЕР_1 04 000 0027

НОМЕР_1 04 000 0026, загальною площею 56,91га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №34) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0362

НОМЕР_1 01 000 0357

НОМЕР_1 01 000 0363

НОМЕР_1 01 000 0364

НОМЕР_1 01 000 0365, загальною площею 23,14га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №38) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0346

НОМЕР_1 01 000 0347

НОМЕР_1 01 000 0348, загальною площею 19,00га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №39) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0349

НОМЕР_1 01 000 0350

НОМЕР_1 01 000 0353

НОМЕР_1 01 000 0352

НОМЕР_1 01 000 0351

НОМЕР_1 01 000 0354

НОМЕР_1 01 000 0355

НОМЕР_1 01 000 0356, загальною площею 44,15га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №40) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0358

НОМЕР_1 01 000 0359

НОМЕР_1 01 000 0360

НОМЕР_1 01 000 0361, загальною площею 22,94га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №43) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0751

НОМЕР_1 01 000 0318

НОМЕР_1 01 000 0319

НОМЕР_1 01 000 0331

НОМЕР_1 01 000 0330

НОМЕР_1 01 000 0329

НОМЕР_1 01 000 0328

НОМЕР_1 01 000 0332

НОМЕР_1 01 000 0333

НОМЕР_1 01 000 0335

НОМЕР_1 01 000 0334

НОМЕР_1 01 000 0336

НОМЕР_1 01 000 0337

НОМЕР_1 01 000 0338

НОМЕР_1 01 000 0339

НОМЕР_1 01 000 0340

НОМЕР_1 01 000 0341

НОМЕР_1 01 000 0342

НОМЕР_1 01 000 0343

НОМЕР_1 01 000 0344, загальною площею 99,9231га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №45) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0177

НОМЕР_1 01 000 0176

НОМЕР_1 01 000 0175

НОМЕР_1 01 000 0171

НОМЕР_1 01 000 0170

НОМЕР_1 01 000 0741

НОМЕР_1 01 000 0173

НОМЕР_1 01 000 0174, загальною площею 32,8098га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №46) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0113

НОМЕР_1 04 000 0114

НОМЕР_1 04 000 0117

НОМЕР_1 04 000 0118

НОМЕР_1 04 000 0119

НОМЕР_1 04 000 0120

НОМЕР_1 04 000 0121, загальною площею 32,84га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №47) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 04 000 0039

НОМЕР_1 04 000 0234

НОМЕР_1 04 000 0038

НОМЕР_1 04 000 0037

НОМЕР_1 04 000 0036

НОМЕР_1 04 000 0035

НОМЕР_1 04 000 0034

НОМЕР_1 04 000 0033

НОМЕР_1 04 000 0031

НОМЕР_1 04 000 0221, загальною площею 40,0261га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №49) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0750

НОМЕР_1 01 000 0257

НОМЕР_1 01 000 0258, загальною площею 8,9988га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №50) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0259

НОМЕР_1 01 000 0260

НОМЕР_1 01 000 0261, загальною площею 10,47га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №52) з кадастровими номерами:

НОМЕР_1 01 000 0169

НОМЕР_1 01 000 0485, загальною площею 9,54га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №57) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0269

НОМЕР_3 01 000 0270

НОМЕР_3 01 000 0271

НОМЕР_3 01 000 0272

НОМЕР_3 01 000 0273

НОМЕР_3 01 000 0274

НОМЕР_3 01 000 0275

НОМЕР_3 01 000 0276

НОМЕР_3 01 000 0277

НОМЕР_3 01 000 0411

НОМЕР_3 01 000 0261

НОМЕР_3 01 000 0250

НОМЕР_3 01 000 0262

НОМЕР_3 01 000 0263

НОМЕР_3 01 000 0264

НОМЕР_3 01 000 0265

НОМЕР_3 01 000 0266

НОМЕР_3 01 000 0267

НОМЕР_3 01 000 0268

НОМЕР_3 01 000 0410, загальною площею 60,63га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №58) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0291

НОМЕР_3 01 000 0290

НОМЕР_3 01 000 0289

НОМЕР_3 01 000 0415

НОМЕР_3 01 000 0288

НОМЕР_3 01 000 0287

НОМЕР_3 01 000 0286

НОМЕР_3 01 000 0285

НОМЕР_3 01 000 0278

НОМЕР_3 01 000 0279

НОМЕР_3 01 000 0280

НОМЕР_3 01 000 0412

НОМЕР_3 01 000 0413

НОМЕР_3 01 000 0281

НОМЕР_3 01 000 0414

НОМЕР_3 01 000 0283

НОМЕР_3 01 000 0282, загальною площею 49,597га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №60) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0211

НОМЕР_3 01 000 0210

НОМЕР_3 01 000 0209

НОМЕР_3 01 000 0208

НОМЕР_3 01 000 0207

НОМЕР_3 01 000 0206

НОМЕР_3 01 000 0205

НОМЕР_3 01 000 0204

НОМЕР_3 01 000 0203, загальною площею 30,61га,

- Соняшник, який вирощується та знаходиться на земельній ділянці ТОВ «Фортплюс» (поле №61) з кадастровими номерами:

НОМЕР_3 01 000 0202

НОМЕР_3 01 000 0201

НОМЕР_3 01 000 0200

НОМЕР_3 01 000 0199

НОМЕР_3 01 000 0198

НОМЕР_3 01 000 0194

НОМЕР_3 01 000 0195

НОМЕР_3 01 000 0196, загальною площею 25,42га.

шляхом тимчасового позбавлення права службових та посадових осіб ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883), ТОВ «Фортплюс» на відчуження та розпорядження майном, з можливістю його зберігання на територіях і приміщеннях ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 40132883).

Копію ухвали направити старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 - для виконання, ТОВ «Агрохолдінг «ОСОБА_11» та ТОВ «Фортплюс» - для відома.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 10.08.2018 року.

Слідчий суддяОСОБА_17