Ухвала суду № 75899377, 08.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11971/18

Провадження № 1-кс/234/4387/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., ст.слідчого Осипець С.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12018050000000657 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за заявою ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018050000000657 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, за фактом заволодіння корпоративними правами, належним рухомим майном товариств – ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199)шляхом обману, що завдало засновнику – компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED, яка зареєстрована за законодавством Кіпру за адресою: 2 Аісопоу енд Агіас Єкатерініс Стріт, ПНО Хауз, 3 поверх, 3100 Лімасол Кіпр) шкоду у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі правочинів вчинених за довіреністю від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_4 на ім’я громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_7 Кіпр за номером №35064/18, а 17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 засвідчено її переклад на державну мову (реєстраційний №1029):

- 18.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) було виключено компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), яка володіла 100% корпоративних прав, а засновником товариства став громадянин ОСОБА_10 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

- 19.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було виключено ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), яке володіло 100% корпоративних прав, та засновником товариства став громадянин ОСОБА_11 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

Таким чином, Кіпрську компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) було виключено із складу кінцевого бенефіціарного власника на корпоративні права товаристваТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Фортплюс» ОСОБА_12 наголосив, що зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівництва та юридичних адрес ТОВ «Толлінг» і ТОВ «Фортплюс» відбулись на підставі підробленої довіреності від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_4 на ім’я громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_7 Кіпр за номером №35064/18.

В підтвердження своїх показів свідок ОСОБА_12 надав офіційного листа від 24.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_4, якийапостильований у місті Лімасол, штат ОСОБА_7 Кіпр за номером №77182/18, а 30.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 засвідчено його переклад на державну мову (реєстраційний №2525).

Згідно офіційного листа – директорКіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_4 ні яких довіреностей від 02.07.2018 на ім’я громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не оформлював, не підписував та не засвідчував апостилем за №35064/18 від 02.07.2018 року.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) і ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Документи, на підставі яких було здійснено протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) і ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) знаходяться у державного реєстратора Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, буд.84

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у службових осіб Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», у зв’язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника Кіровоградської філії КП «Реєстрація нерухомості» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, №12018050000000657, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно п.3 ст.30 Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12018050000000657 та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно встановити фактичні дані щодо змісту документів про реєстраційні дії зі зміни засновників, керівництва та юридичної адреси ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), відомості про які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до змісту відповідних документів, які перебувають у володінні службових осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12018050000000657 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні – старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15

тимчасовий доступ до оригіналів документів державної реєстрації ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), що перебувають у володінні службових осіб Кіровоградській філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (25006, м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, буд.84),а саме: оригіналівдокументів на підставі яких були у липні 2018 року проведені всі реєстраційні дії зі зміни засновників, керівництва та юридичної адреси ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов’язати службових осіб Кіровоградській філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (25006, м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, буд.84),надати слідчим у кримінальному провадженні – старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 зазначені в ухвалі оригінали документів для огляду з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 08.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко