Постанова № 7589927, 03.02.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа №4-179/09

ПОСТАНОВА

03 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М. , розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДТП у Шевченківському районі м. Киева Лисенка О.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДШ у Шевченківському районі м. Києва Лисенко О.О., за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва Максимова В.І., звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю клієнтів зазначеної банківської установи, мотивуючи тим, що слідчим відділенням податкової міліції ДНІ у Шевченківському районі м. Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №80-0197, яка порушена за фактом фіктивного підприємництва ПП «ТК Раджа» (код ЄДРПОУ 33936461), ТОВ «Рімо-проф» (код ЄДРПОУ 35508458), ПП «Клочюрвікбуд» (код ЄДРПОУ 35370737), ТОВ «Промтехно» (код ЄДРПОУ 35317228), ТОВ «Компанія «Амане» (код ЄДРПОУ 35290498), ТОВ «Комерційне підприємство «Рестронс груп» (код ЄДРПОУ 35254535) та ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936) за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, 06.10.2008 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні на 4-му поверсі по вул. Саксаганського, 52 в м. Києві були виявлені та вилучені векселі, документи фінансово-господарської діяльності різних підприємств, чисті аркуші паперу з печатками підприємств та готівкові кошти в сумі 17.700 доларів США та 2.866.900 грн., які знаходились в банківських упаковках ВАТ «Фінексбанк», Київське відділення №4 (МФО 380311), ст. касир ОСОБА_3 , датовані 26.09.2008 року та «Приватбанк» (МФО 305298), ОСОБА_4, датовані 12.08.2008 року. Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановити походження вилучених грошових коштів не представилось за можливе.

Слідство має підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку готівкові кошти знімались через касу банку з рахунків фіктивних підприємств, які використовуються з метою створення штучної видимості законності перерахування на їх рахунки грошових коштів від діючих підприємств і подальшого переведення їх у готівку (грошові кошти протягом його діяльності знімались через касу банку), а також з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість у останніх.

Дослідження руху коштів банку є єдиною та виключною можливістю встановити походження грошових коштів. Оскільки, отримати інформацію та документи, що є необхідними для встановлення істини по справі і мають доказове значення, іншим шляхом ніж розкрити банківську таємницю та провести подальшу виїмку документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності різноманітних СПД, що знаходяться в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) неможливо, суд вважає за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) виїмку документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДШ у Шевченківському районі м. Києва банківську таємницю по прибутковим та видатковим операціям ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) щодо операцій, які були проведені за дорученням клієнтів, здійснених ними угод, у вигляді виписки руху коштів по рахунках з розшифровкою всіх підприємств, їх розрахункових рахунків, сум та призначення платежу на паперових носіях та в електронному вигляді, що стали відомі банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком за 26.09.2008 року, для подальшого проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311).

Дозволити слідчому СВ ПМ ДШ у Шевченківському районі м. Києва Лисенку О.О. провести в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54(МФО 380311), виїмку копій документів завірених належним чином, на підставі яких здійснювалась прийом та видача грошових коштів касою банку ст. касиром ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.