Ухвала суду № 75899119, 15.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12283/18

Провадження № 1-кс/234/4503/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідуванням кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Самохіною Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідуванням кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Самохіною Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000948 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.382 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018050390000948 від 02.04.2018 за ч.1 ст.364, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 20.03.2018 Краматорський ВП ГУНП в Донецькій області зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві директора ТОВ «Мінова Україна», щодо зловживання владою або службовим становищем слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 під час проведення слідчих розшукових дій в межах кримінальних проваджень за №12017050390003123 від 06.11.2017, а також за №12018050390000597 від 26.02.2018.

Постановою першого заступника прокурора Донецької області Лівочки О.В. підслідність у кримінальному провадженні за №12018050390000948 за ч.1 ст.364, ч.2 ст.382 КК України визначено за слідчим управлінням прокуратури Донецької області.

Відповідно до відомостей, які містяться в заявах ТОВ «Мінова Україна» про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що з осені 2017 року група невстановлених осіб здійснює спробу стягнення в судовому порядку більш ніж 5,5млн.грн. з ТОВ «Мінова Україна» на підставі підроблених договорів купівлі-продажу та договорів оренди (найму) технологічних транспортних засобів, які належать вказаній компанії. Контрагентом у всіх вказаних договорах виступає ОСОБА_4 Вказані договори нібито були підписані у 2014 році з підробленим підписом колишнього (вже померлого) директора ТОВ «Мінова Україна» та з відтиском печатки компанії, яку було виготовлено набагато пізніше дати укладення вказаних вище договорів.

Як стверджує у свої заяві представник ТОВ «Мінова Україна», до реалізації злочинного плану з виведення активів з компанії невстановлені особи також залучили представників правоохоронних органів, шляхом «штучної» реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Зокрема, протягом листопада 2017 - лютого 2018 старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковником поліції ОСОБА_3 заведено два ідентичні кримінальні провадження з метою, як стверджує заявник, протиправного заволодіння активами ТОВ «Мінова Україна».

В межах ініційованих кримінальних проваджень не здійснювалося жодних спроб, спрямованих на з'ясування фактичних обставин справи у ТОВ «Мінова Україна» (не отримано пояснення керівництва компанії, не проведено допити, не направлено відповідні запити тощо). При цьому, єдиними проведеними слідчими діями були огляд, вилучення техніки та арешт майна.

В межах одного із кримінальних проваджень, яке було порушене за фактом можливих неправомірних дій ТОВ «Мінова Україна», слідчий ОСОБА_3 робив спробу накласти арешт на належні компанії транспортні засоби. Однак, після відмови слідчого судді у задоволенні зазначеного клопотання, цього ж дня Краматорським ВП ГУНП в Донецькій області розпочато аналогічне кримінальне провадження, в межах якого було отримано ухвалу про дозвіл на огляд території, на якій розташовувалися транспортні засоби ТОВ «Мінова Україна».

09.03.2018 у період часу з 16:20 години до 22:40 години, старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, за участю двох понятих, директора ТОВ «Мінова Україна» ОСОБА_5 та особи на ім'я ОСОБА_6 проведено огляд території та приміщень ТОВ «Мінова Україна», за адресою: Донецька область, Марїнський район, село Новоселидівка. В ході вказаного огляду, слідчим були оглянуті «спірні» транспортні засоби: автонавантажувач КОМАTSU FD30T-16, 2008 року випуску, виробник Японія, ідент.НОМЕР_1, автонавантажувач Caterpillar DP30NT 2008 року випуску, виробник Японія, індент.НОМЕР_2, автонавантажувач Caterpillar DP18NT 2008 року випуску, виробник Японія, ідент.НОМЕР_3, кран гусеничний РДК-25-1. При цьому, слідчим були вилучені лише три автонавантажувачі, щодо крану гусеничного ніякого рішення прийнято не було. Як зазначено в протоколі огляду від 09.03.2018, вилучені три автонавантажувачі були передані на відповідальне зберігання представнику потерпілого. Жодних відомостей щодо представника потерпілого як учасника слідчої дії у протоколі огляду від 09.03.2018 не зазначено.

Згідно розписки, наявної в матеріалах кримінального провадження, три вилучені в ході огляду автонавантажувачі отримані на відповідальне зберігання ОСОБА_7. Будь-яких документів, що посвідчують особу ОСОБА_7 до матеріалів кримінального провадження не приєднано.

10.03.2018 старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про накладення арешту три вказані навантажувачі та кран гусеничний, а також щодо передачі вказаного майна на зберігання заявнику ОСОБА_4 Ухвалою від 15.03.2018 клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на три автонавантажувачі та кран гусеничний, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Цією ж ухвалою старшого слідчого ОСОБА_3 зобов'язано забезпечити схоронність вказаних транспортних засобів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом поміщення їх на спеціальній майданчик Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області.

16.03.2018 старшим слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про виконання ухвали суду щодо поміщення вилучених в ході огляду трьох автонавантажувачів (переданих слідчим ОСОБА_3 на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_7) та крану гусеничного (який на час проведення огляду залишився на території ТОВ «Мінова Україна») на спеціальний майданчик Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області.

Вказану ухвалу слідчим ОСОБА_3 на даний час не виконано. Крім того, будь-яких відомостей щодо місця перебування вказаних транспортних засобів на даний час немає. Їх місцезнаходження на даний час невідоме.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч.1 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб;

-ч.2 ст.382 КК України, тобто умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, вчинене службовою особою.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення своєї службової діяльності користується засобом мобільного зв'язку оператора ПрАТ «Водафон», а саме неконтрактним номером НОМЕР_4.

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв'язку, на території яких відбувались ці з'єднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ПрАТ «Водафон», розташоване за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцігська, буд. 15 та отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

У разі зволікання з вилученням інформації у операторів телекомунікації даних про абонентів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників ПрАТ «Водафон».

На підставі викладеного, враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та з'ясування дійсних намірів зазначеної вище процесуальної поведінки слідчого ОСОБА_3 необхідно встановити місцезнаходження кінцевого обладнання рухомого мобільного зв'язку, беручи до уваги, що відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - інформації операторів та провайдерів телекомунікації «Водафон» про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з прив'язкою базових станцій та мобільних пристроїв зв'язку на місцевості.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідуванням кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Самохіною Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або cпівробітникам ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з'єднань абонента ОСОБА_3, який використовував телефонний номер НОМЕР_4, а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв'язку, на території яких відбувались ці з'єднання - за проміжок часу з 00год. 00хв. 01.01.2017 (обов'язкова точка відліку) по 00год. 00хв. 08.08.2018, згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ «Водафон», розташоване за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцігська, 15,надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або cпівробітникам ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПрАТ «Водафон» 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 13.09.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/4503/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк