Постанова № 7589806, 01.04.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4 - 577/09

ПОСТАНОВА

01 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-Банку» щодо клієнта ПП «ГаличинаБуд», -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-Банку» щодо клієнта ПП «ГаличинаБуд», а саме: розкрити в АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 321983), Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих для відкриття та функціонування рахунків ПП «ГаличинаБуд» (код за ЄДРПОУ 32303432) № 2600700560202, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах товариства. Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 321983) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, де відкрито розрахунковий рахунок ПП «ГаличинаБуд» № 2600700560202 , а саме: завіреної належним чином роздруківки руху коштів ( з повним розшифруванням контрагентів, точних сум та призначень платежів) по розрахунковому рахунку ПП «ГаличинаБуд» № 2600700560202 , з часу відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів усіх документів юридичної справи ПП «ГаличинаБуд» (код за ЄДРПОУ 32303432), у тому числі всіх статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документів ПП «ГаличинаБуд» (код за ЄДРПОУ 32303432), карток зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням розрахункового рахунку ПП «ГаличинаБуд» № 2600700560202.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 60-2885 ( в одному томі), суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

29.09.2008 прокуратурою Шевченківського районну м. Києва порушена кримінальна справа №60-2885 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 202 КК України.

Відповідно до постанови про порушення кримінальної справи, невстановлені слідством особи ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», перебуваючи в м. Києві, упродовж 2004-2008 років, шляхом обману, під приводом участі у фонді фінансування будівництва житлових будинків №№4, 8 по вул. Лаврухіна у м. Києві заволоділи грошовими коштами осіб на загальну суму 37656256, 67 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, зазначені грошові кошти невстановленими слідством особами ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» були витрачені на власний розсуд.

Крім того, за результатами розгляду справи про порушення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» вимог чинного законодавства про фінансові послуги, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 18.06.2008 прийнято рішення за № 2482-Л про анулювання даному Товариству ліценції на провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб-установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та здійснення операцій з нерухомістю.

Разом з тим, невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», в порушення п. 1.7 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 за №1225, продовжити діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва, що було пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що забудовником вище вказаних будинків є ПП «ГаличинаБуд», яке 03 березня 2006 року уклали з ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» договору про фінансування будівництва № 03/03/06.

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, надані ПП «ГаличинаБуд» для відкриття та функціонування рахунку № 2600700560202 в АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 321983), статутні, реєстраційні, установчі, кадрові документи підприємства, дані про його керівників, напрями діяльності, всі фінансово-господарські операції, які проводились даним товариством з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Зазначена інформація міститься в АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 321983), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 де відкрито рахунок ПП «ГаличинаБуд» у вигляді статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах ПП «ГаличинаБуд», електронній інформації щодо операцій проведених по розрахункових рахунках.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 321983), де відкрито розрахунковий рахунок № 2600700560202.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для часткового розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ПП «ГаличинаБуд» банку АКБ «Правекс-Банку».

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-Банку» щодо клієнта ПП «ГаличинаБуд»-задовольнити частково.

АКБ «Правекс-Банку» (МФО 321983), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку - ПП «ГаличинаБуд».

Дозволити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві провести в банківській установі АКБ «Правекс-Банку» виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «ГаличинаБуд» № 2600700560202, щодо перерахування коштів на рахунки ПП «ГаличинаБуд» та ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», протягом часу з 03 березня 2006 року по дату винесення постанови суду 01.04.2009 року, в іншій частині відмовити

Постанова оскарженню не підлягає.