Ухвала суду № 75897233, 15.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20080/18

Провадження 1-кс/127/10336/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Юнак С.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010003320 від 10.08.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що До Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 06.08.2018 о 10:41 год. невідома особа, розмістивши оголошення в мережі Інтернет на сайті «Ломбард експерт», під приводом здійснення продажу мобільних телефонів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 13000 гривень, які останній перерахував на рахунок ПАТ«Ощадбанк» № 5167 8020 0792 5461, зареєстрований на ім’я ОСОБА_3.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Вінницького віддіду поліції ГУНП у Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010003320 від 10.08.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, звернувся з заявою про те, що він 05.08.2018 року подав заявку на придбання мобільного телефону «Samsung S9+» на інтернет сайті «Ломбард експерт» згодом на наступний день йому зателефонували та повідомили що вони підтвердили заявку, та скинули смс-повідомлення з реквізитами та сумою до сплати на ім’я ОСОБА_3. Далі ОСОБА_2 перерахував на рахунок ПАТ«Ощадбанк» № 5167 8020 0792 5461 зареєстрований на ім’я ОСОБА_3, грошові кошти у сумі 13000 гривень, проте по теперішній час придбаний товар не отримав.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки отримання у ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, доступу до документів у вигляді інформації щодо власника рахунку 5167 8020 0792 5461, з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку 5167 8020 0792 5461 в період з 10.40 год. 06.08.2018 по 21.00 год. 07.08.2018 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Ощадбанк», в судове засідання не з’явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Ощадбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, щодо власника рахунку 5167 8020 0792 5461, з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку 5167 8020 0792 5461 в період з 10.40 год. 06.08.2018 по 21.00 год. 07.08.2018 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя