Ухвала суду № 75890978, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31739/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Атаманчуком С.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Трест Торг», ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна", компанії «Файнроуд Бізнес», ТОВ «АструмГалапостач», ТОВ «Віконт-Сервіс», ТОВ «Грандіс-Буд», ТОВ «Дайрен», ТОВ «ІБК Юкатан», ТОВ «Логата», ОК "Музейний квартал "Любов", ТОВ «Убінвест», компанії «Лас Коммерс ЛТД», ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111; адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111; адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Радикал Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Трест Торг» (ЄДРПОУ 38238599), ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (ЄДРПОУ 36856340), компанія «Файнроуд Бізнес», Компанія «Лас Коммерс ЛТД», ТОВ «АструмГалапостач» (ЄДРПОУ 37106628), ТОВ «Віконт-Сервіс» (ЄДРПОУ 38781178), ТОВ «Грандіс-Буд» (ЄДРПОУ 38780504), ТОВ «Дайрен» (ЄДРПОУ 38679345), ТОВ «ІБК Юкатан» (ЄДРПОУ 34378473), ТОВ «Логата» (ЄДРПОУ 38559936), Обслуговуючий Кооператив "Музейний квартал "Любов" (ЄДРПОУ 38423875), ТОВ «Убінвест» (ЄДРПОУ 19409269), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11) протягом 2012-2014 років перераховували великі суми грошових коштів на рахунки ТОВ «ФК «Європейський формат» за начебто купівлю цінних паперів, а у подальшому ці кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Танталіт», ТОВ «Амадеус Ко» та ТОВ «ДомЛесника» та використовувались для будівництва та утримання території Межигір'я, будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в м. Києві.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у ТОВ «Трест Торг» (ЄДРПОУ 38238599) відкритий рахунок № 26006001004327; ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (ЄДРПОУ 36856340) відкритий рахунок № 26005001004027; компанії «Файнроуд Бізнес» відкритий рахунок № 26006001005973; компанії «Лас Коммерс ЛТД» відкритий рахунок № 26033001008222; ТОВ «АструмГалапостач» (ЄДРПОУ 37106628) відкритий рахунок № 26002001004321; ТОВ «Віконт-Сервіс» (ЄДРПОУ 38781178) відкритий рахунок № 26007001007312; ТОВ «Грандіс-Буд» (ЄДРПОУ 38780504) відкритий рахунок № 26004001007285; ТОВ «Дайрен» (ЄДРПОУ 38679345) відкритий рахунок № 26004001006576; ТОВ «ІБК Юкатан» (ЄДРПОУ 34378473) відкритий рахунок № 26000001003153; ТОВ «Логата» (ЄДРПОУ 38559936) відкритий рахунок № 26008001006334; обслуговуючого кооперативу "Музейний квартал "Любов" (ЄДРПОУ 38423875) відкритий рахунок № 26009001005787; ТОВ «Убінвест» (ЄДРПОУ 19409269) відкритий рахунок № 26003001000250; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) відкритий рахунок № НОМЕР_12, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) відкритий рахунок № НОМЕР_13, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) відкритий рахунок № НОМЕР_14, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4) відкритий рахунок № НОМЕР_15, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5) відкритий рахунок № НОМЕР_16, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6) відкритий рахунок № НОМЕР_17, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7) відкритий рахунок № НОМЕР_18, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8) відкритий рахунок № НОМЕР_19, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9) відкритий рахунок № НОМЕР_20, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10) відкритий рахунок № НОМЕР_21, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11) відкритий рахунок № НОМЕР_22 у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111; адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення джерел походження коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат», слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111; адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111; адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття ТОВ «Трест Торг» (ЄДРПОУ 38238599) рахунку № 26006001004327; ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (ЄДРПОУ 36856340) рахунку № 26005001004027; компанії «Файнроуд Бізнес» рахунку № 26006001005973; компанією «Лас Коммерс ЛТД» рахунку № 26033001008222; ТОВ «АструмГалапостач» (ЄДРПОУ 37106628) рахунку № 26002001004321; ТОВ «Віконт-Сервіс» (ЄДРПОУ 38781178) рахунку № 26007001007312; ТОВ «Грандіс-Буд» (ЄДРПОУ 38780504) рахунку № 26004001007285; ТОВ «Дайрен» (ЄДРПОУ 38679345) рахунку № 26004001006576; ТОВ «ІБК Юкатан» (ЄДРПОУ 34378473) рахунку № 26000001003153; ТОВ «Логата» (ЄДРПОУ 38559936) рахунку № 26008001006334; ОГ "Музейний квартал "Любов" (ЄДРПОУ 38423875) рахунку № 26009001005787; ТОВ «Убінвест» (ЄДРПОУ 19409269) рахунку № 26003001000250; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) рахунку № НОМЕР_12, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) рахунку № НОМЕР_13, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) рахунку № НОМЕР_14, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4) рахунку № НОМЕР_15, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5) рахунку № НОМЕР_16, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6) рахунку № НОМЕР_17, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7) рахунку № НОМЕР_18, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8) рахунку № НОМЕР_19, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9) рахунку № НОМЕР_20, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10) рахунку № НОМЕР_21, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11) рахунку № НОМЕР_22 з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період часу з дати моменту відкриття рахунків по 09.07.2018 року; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах та відомості про всі проведені операції з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), банківських операцій по зазначеним рахункам (реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період часу з дати моменту відкриття рахунків по 09.07.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111; адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а)

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/31739/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О.

Копія - ПАТ «Радикал Банк»

09.07.2018 року