Постанова № 75890553, 15.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23960/17

Провадження №: 1-кс/752/6727/18

У Х В А Л А

15.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000000776 від 20.07.2017 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Руденка І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000000776 від 20.07.2017 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Руденка І.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні: АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760) щодо банківського рахунку № 26007001030913, відкритого ТОВ «КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456653); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) щодо банківського рахунку № 26003010412228, відкритого ТОВ «КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456653); Казначейства України (МФО 899998) щодо банківського рахунку № 37511000278602, відкритого ТОВ «КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456653).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 120171000000000776 від 20.07.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «МІСТО БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», Казначейства України самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000000776 від 20.07.2017 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Руденка І.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «МІСТО БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», Казначейства України, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000000776 від 20.07.2017 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Руденка І.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Страшку Олегу Григоровичу та/або слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Чубарику Валентину Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760) щодо банківського рахунку № 26007001030913, відкритого ТОВ «КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456653); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) щодо банківського рахунку № 26003010412228, відкритого ТОВ «КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456653); Казначейства України (МФО 899998) щодо банківського рахунку № 37511000278602, відкритого ТОВ «КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456653), а саме:

- роздруківки про рух коштів по банківському рахунку за період з часу відкриття рахунків до моменту виконання рішення суду із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- оригінали документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

- оригінали документів, які стали підставою для відкриття рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у т.ч. картки зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- оригінали документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по рахунках вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «МІСТО БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», Казначейства України, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Страшку Олегу Григоровичу та/або слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Чубарику Валентину Валентиновичу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: