Ухвала суду № 75888512, 14.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 639/3542/18

Провадження1-кс/639/1969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017221080000400 від 17.11.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 229КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017221080000400 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 229 КК України, в якому просить поновити строкна поданняклопотання впорядку ч.3ст.233КПК Українипро проведенняобшуку уприміщенні літ.«Х-1»розташованому заадресою:м.Харків,пров.Сімферопольський,буд.6,як такий,що пропущенийз поважнийпричин.Надати дозвілна проведенняобшуку уприміщенні літ.«Х-1»розташованому заадресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 17.11.2017 року місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_4 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_5 , директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» ОСОБА_6 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

04.07.2018 року до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ37283793) ОСОБА_7 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6.) ОСОБА_4 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.

Згідно із заявою останньої в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_7 .

Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами.

Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), але такі суб`єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793) шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №42017221080000400.

Допитана ОСОБА_7 повідомила, що з 20.03.2018 вона є директором ПП «Вегамакс», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36, к.15. Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв`язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), юридична та фактична адреса м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_4 . Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук и підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень за якою оплата була здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».

Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв`язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директору «KINEXBEARINGS, a.s.» ОСОБА_8 , який направлено в Словацьку Республіку за адресою: м. Битча, вул.1-го Травня 71/36. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s." зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_7 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв`язку з чим ОСОБА_7 вважає, що ПП «Вегамакс`спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Серед доданих ОСОБА_7 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.

Проведеним протоколом огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_7 , підшипників, встановлено, що заявником надані наступні предмети:

- картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6207 2RSR / KinexBearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.

- два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.

- картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6216 2ZR / Kinex KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».

20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «KinexBearingsa.s.» в особі члена ради директорів Пітера Шнеллі про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов`язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №42017221080000400.

Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська,20) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 ; директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке розташоване за адресами: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочін, вул. Кірова, буд. 6, 2, 2-а та м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які закуповуються за кордоном, після чого за вище зазначеними адресами на них наносяться гравіювання відомих брендів та реалізуються як підшипники европейских та россійських виробників.

Встановлено, що фактично свою незаконну діяльність з мінімізації оподаткування, закупівлі, підроблення маркування, та реалізації підшипників зазначені підприємства здійснюють за адресами:

-ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2»);

-ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська,20);

-Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99);

-Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99);

-ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99).

Підроблення з залученням спеціального устаткування здійснюється за адресами:

- АДРЕСА_5 , 2, 2-а;

- АДРЕСА_6 .

Адресами фактичного мешкання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є:

-АДРЕСА_2 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-АДРЕСА_7 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів, а за вищевказаними адресами знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено рух грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №129609288 від 04.07.2018, нежитлове приміщення за адресою - АДРЕСА_8 , зареєстровано як приватна власність за гр. ОСОБА_9 .

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважала доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_8 , які використовуються ТОВ «Автопромпідшипник» для здійснення своєї незаконної господарської діяльності, за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати та вилучити речі та документи, що свідчать про протиправну діяльність причетних до кримінальних правопорушень осіб, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігуранту, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана так звана «чорна» бухгалтерія, яка підтверджує безтоварні фінансово-господарські операції та містить реальні показники господарської діяльності причетних докримінальних правопорушеньосібприховується останніми від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України - «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч.2 ст.190 КК України «шахрайство» - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.3 ст.229 КК України «незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час достовірно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_8 здійснюється господарськадіяльність,пов`язана звиробництвом, зберіганням, перевезенням та продажем підшипників, шляхом: фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів; продажем таких фальсифікованих товарів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; отриманням неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те,що відповіднодо ст.91КПК Українидо обставин,що підлягаютьдоказуванню вході досудовогорозслідування даногокримінального провадженнявідносяться,окрім іншого,виробництво,зберігання,перевезення тапродаж підшипників,шляхом:фасування таподальшого маркуваннятовару,в т.ч.під виглядомвідомих брендів,що спричиниломатеріальну шкодупотерпілому;продаж такихфальсифікованих товарів;отримання неправомірноївигоди увигляді незаконноїмінімізації податковихзобов`язань учасниківзлочинної групи;легалізації приходута розходутоварно-матеріальнихцінностей,виводу вподальшому готівковихкоштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,з метоюперевірки наявностів діяхостанніх вказанихознак об`єктивноїсторони зазначенихзлочинів,у сторониобвинуваченнявиникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності вказаних осібза адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації за період часу 2016-2018 років в паперовому вигляді та на електронних носіях ТОВ «Автопромпідшипник», ТОВ «Істок»,ПП «Тин», Підприємств «Полімер» та «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», та їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про їх господарську діяльність, що спростовує або підтверджує вчинення вказаних кримінальних правопорушень, печаток вказаних підприємств та їх контрагентів, податкової звітності за період часу 2016-2018 років, чорнових записів, які можуть свідчити про отримання вказаних товарів, устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, літ. «Ч2», тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018, а саме:

-Ящик №1 «6207-2RSR» - 76 упаковок;

-Ящик №2 «30208А» - 10 упаковок; «30310А» 3 упаковки;

-Ящик №3 «2011» - 5 упаковок;

-Ящик №4 «6201-2RSR» - 108 упаковок;

-Ящик №5 «6306N» - 17 упаковок;

-Ящик №6 «6207» - 21 упаковка;

-Ящик №7 «6014» - 7 упаковок;

-Ящик №8 «6307» - 6 упаковок;

-Ящик №9 «6001» - 96 упаковок; «6002RS» - 3 упаковки;

-Ящик №10 «6039» - 13 упаковок;

-Ящик №11 «6310» - 23 упаковки;

-Ящик №12 «6307» - 17 упаковок; «6307C6» - 1 упаковка «6208» - 20 упаковок; «60013» - 6 упаковок;

-Ящик №13 «6300» - 96 упаковок;

-Ящик №14 «2311» - 8 упаковок;

-Ящик №15 «6014» - 4 упаковки;

-Ящик №16 «32007АХ» - 2 упаковки; «3207А» - 6 упаковок;

-Ящик №17 «60112RSR» - 10 упаковок;

-Ящик №18 «60722» - 8 упаковок;

-Ящик №19 «6305 2RSRC3» - 12 упаковок;

-Ящик №20 «6307» - 6 упаковок;

-Ящик №21 «6315» - 2 упаковки;

-Ящик №22 «6015» - 11 упаковок;

-Ящик №23 «6305» - 19 упаковок;

-Ящик №24 «6208» - 10 упаковок; «6303» - 12 упаковок;

-Ящик №25 «6312» - 10 упаковок;

-Ящик №26 «266311» - 3 упаковки; «6317» - 1 упаковка;

-Ящик №27 «6204» - 106 упаковок;

-Ящик №28 «6202» - 164 упаковки;

-Ящик №29 «6312» - 7 упаковок;

-Ящик №30 «6205» - 1 упаковка; «6302» - 1 упаковка; «6305» - 9 упаковок;

-Ящик №31 «6205» - 34 упаковки;

-Ящик №32 «6205» - 105 упаковок;

-Ящик №33 «6308» - 12 упаковок;

-Ящик №34 «6205» - 82 упаковки;

-Ящик №35 «6009» - 16 упаковок;

-Ящик №36 «6206» - 55 упаковок;

-Ящик №37 «6209» - 23 упаковки;

-Ящик №38 «NV305» - 5 упаковок;

-Ящик №39 «6292» - 45 упаковок; «6206» 51 упаковка;

-Ящик №40 «6310» - 2 упаковки;

-Ящик №41 «6015» - 10 упаковок; «6017» - 2 упаковки;

-Ящик №42 «6314» - 7 упаковок; «6202» - 10 упаковок;

-Ящик №43 «6314» - 7 упаковок;

-Ящик №44 «6205» - 44 упаковки;

-Ящик №45 «6017» - 2 упаковки; «6212» - 1 упаковка; «6201» - 42 упаковки;

-Ящик №46 «6204» - 30 упаковок;

-Ящик №47 «6200» - 7 упаковок; «6200» - 19 упаковок; «6302» - 1 упаковка;

-Ящик №48 «6217» - 4 упаковки;

-Ящик №49 «6207» - 20 упаковок;

-Ящик №50 «6209» - 17 упаковок;

-Ящик №51 «317» - 1 упаковка;

-Ящик №52 «6303» - 96 упаковок;

-Ящик №53 «6007» - 62 упаковки; «6004» - 22 упаковки;

-Ящик №54 «3220» - 6 упаковок; «6013» - 3 упаковки; «6307» - 7 упаковок;

-Ящик №55 «6204» - 34 упаковки; «6017» - 8 упаковок;

-Ящик №56 «7509» - 10 упаковок; «1307» - 6 упаковок; «30310А» - 2 упаковки;

-Ящик №57 «6313» - 6 упаковок; «62072RS» - 11 упаковок;

-Ящик №58 «6202-22R» - 80 упаковок;

-Ящик №59 «6309-2RSR» - 16 упаковок;

-Ящик №60 «6208» - 42 упаковки;

-Ящик №61 «6311» - 12 упаковок;

-Ящик №62 «6211-2RS» - 19 упаковок;

-Ящик №63 «6211-2RS» - 30 упаковок;

-Ящик №64 «62092RS» - 15 упаковок;

-Ящик №65 «6311» - 14 упаковок;

-Ящик №66 «62112RS» - 24 упаковки;

-Ящик №67 «60042RS» - 110 упаковок;

-Ящик №68 «6314-2RS» - 8 упаковок;

-Ящик №69 «30206А» - 21 упаковка;

-Ящик №70 «6003-2RS» - 58 упаковок;

-Ящик №71 «62172RSSR» - 7 упаковок;

-Ящик №72 «6314» - 2 упаковки; «6301» - 20 упаковок;

-Ящик №73 «6214» - 4 упаковки;

-Ящик №74 «6314» - 2 упаковки; «30305А» - 9 упаковок;

-Ящик №75 «6306-22R» - 10 упаковок;

-Ящик №76 «6309» - 13 упаковок;

-Ящик №77 «6300» - 80 упаковок;

-Ящик №78 «6310» - 2 упаковки;

-Ящик №79 «6200» - 21 упаковка;

-Ящик №80 «6312-22R» - 7 упаковок;

-2 фрагменти паперу «ВВС приход» та «ВВС №22GJP6»;

-конверт з написом «BEL» з документами ТОВ «ІСТОК» всередині;

-папка «ВВС Коробки»;

-фрагмент паперу з написом «ВВС-R»;

-блокнот «УПЕК» з чорновими записами 3 шт.;

-фрагмент паперу «А4» з записами «Kinex»;

-2 фрагменти паперу «А4» «ТОВ ІСТОК»;

-Накладна №3775 ТОВ «ІСТОК»;

-Заявка №23;

-Свідоцтво №29451559;

-4 договори поставки товару;

-4 фрагменти паперу зі штампами ТОВ «ІСТОК»;

-2 фрагменти паперу з написами;

-Блокнот синього кольору «международнаястраховаякомпания» з записами;

-2 файли «А4» з записами та фрагмент блокноту з записами;

-2 видаткові накладні ПП «ТИН»;

-12 фрагментів паперу «А4» з записами «KINEX» та розрахунками;

-Фрагмент паперу з розрахунками;

-3 фрагменти паперу з кресленнями та розрахунками;

-7 аркушів паперу А4 з розрахунками;

-3 аркуші паперу «Автопромподшипник» з розрахунками;

-Паперова папка швидкозшивач з документами з написами «Истокотчеты 2018»;

-Паперова папка швидкозшивач з документами з написом «Исток валюта 2016-2017»;

-Паперова папка з написом «Банк за 1 кв. 2018 г., 2 кв. Универсал»;

-Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами на 25 арк.;

-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2018 рік;

-Файл з оборотно сальдовими відомостями за півріччя 2018 рік;

-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2017 рік;

-Платіжне доручення №1558 від 24.04.2018 на 1 арк.;

-Платіжне доручення №575 від 02.05.2018 на 1 арк.;

-Аркуші паперу А4 видаткові накладні за 2017-2018 роки між ТОВ «Автопромпідшипник» та ФОМ «Николаева И.В.» на 245 арк.;

-Блокнот коричневого кольору з записами;ї

-Фрагмент паперу А4 «лист директора ТОВ ІСТОК» від 27.10.2017 р.;

-Видаткова накладна №0907001;

-Видаткова накладна №0907002;

-Видаткова накладна №1107002;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 11.04.2016 р. на 11 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 30.05.2016 р. на 28 акр.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за червень, липень, серпень, вересень 2016 року на 97 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за лютий та березень 2016 р. на 33 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за січень, лютий, квітень 2016 р. на 32 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2016 р. на 147 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.02.2016 р. та 05.02.2016 р. на 34 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.11.2016 р. та 01.10.2016 р. на 120 арк.;

-ГТД на 11 арк.;

-Інвойси на 85 арк.;

-ДМД на 118 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 29.12.2017 р. на 2 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Кона-трейд» від 10.01.2018 р. на 1 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. та 2017 р. на 124 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 102 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 84 арк.;

-ТТН ПП «Фінансова компанія» «ПОЛО» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 109 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 244 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 40 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 183 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 163 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 495 арк.;

-ТТН ПП «ТИН» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 16 арк.;

-Рахунок по ТОВ «Автопромпідшипник» від за 2016 р. на 35 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 105 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2018 р. на 98 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2017 р. на 90 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 138 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2018 р. на 194 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Букмекер» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 182 арк.;

-ГТД ТОВ «Істок» за 2016 р. на 204 арк.;

-Видаткові накладні ПП «БУКМЕКЕР» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 405 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 67 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 47 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 215 арк.;

-Видаткові накладні від ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 73 арк.;

-Контракти на 30 арк.;

-Специфікація на 163 арк.;

-додаткові угоди на 21 арк.;

-довіреності на 10 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 36 арк.;

-довіреності на 2 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 100 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 48 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 51 арк.;

-ТТН ТОВ «Істок» на ПП «Полімер» за 2017 р. на 126 арк.;

-ТТН ПП «ІСТОК» на ПП «Ресурс» за 2016 р. на 85 арк.;

-ДМД, Інвойси, ГТД на 217 арк.;

Разом з тим, 13.08.2018 року в ході ознайомлення з матеріалами судової справи за клопотанням прокурора процесуального керівника про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018, за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6, «Ч2», старшому групи прокурорів процесуальних керівників, стало відомо про існування документів, наданих адвокатом представником особи, у якої тимчасово вилучено вказане майно, - технічного паспорту на виробничий будинок нежитлова будівля літ «Х-1» загальною площею 504,1 м2, розташована за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6 у м. Харкові, яка на праві власності належить ФОП « ОСОБА_9 », та фактично використовується ТОВ «Автопромпідшипник» для здійснення вищевказаної незаконної фінансово-господарської діяльності та у якому було проведено обшук 25.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018.

Вказане приміщення фактично знаходиться у тій же будівлі, має спільні стіни, однак має окрему юридичну адресу складське приміщення літ «Х-1», а не «Ч2», розташоване за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де було вилучено предмети, які мають значення для встановлення вищевказаних обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні:

-Ящик №1 «6207-2RSR» - 76 упаковок;

-Ящик №2 «30208А» - 10 упаковок; «30310А» 3 упаковки;

-Ящик №3 «2011» - 5 упаковок;

-Ящик №4 «6201-2RSR» - 108 упаковок;

-Ящик №5 «6306N» - 17 упаковок;

-Ящик №6 «6207» - 21 упаковка;

-Ящик №7 «6014» - 7 упаковок;

-Ящик №8 «6307» - 6 упаковок;

-Ящик №9 «6001» - 96 упаковок; «6002RS» - 3 упаковки;

-Ящик №10 «6039» - 13 упаковок;

-Ящик №11 «6310» - 23 упаковки;

-Ящик №12 «6307» - 17 упаковок; «6307C6» - 1 упаковка «6208» - 20 упаковок; «60013» - 6 упаковок;

-Ящик №13 «6300» - 96 упаковок;

-Ящик №14 «2311» - 8 упаковок;

-Ящик №15 «6014» - 4 упаковки;

-Ящик №16 «32007АХ» - 2 упаковки; «3207А» - 6 упаковок;

-Ящик №17 «60112RSR» - 10 упаковок;

-Ящик №18 «60722» - 8 упаковок;

-Ящик №19 «6305 2RSRC3» - 12 упаковок;

-Ящик №20 «6307» - 6 упаковок;

-Ящик №21 «6315» - 2 упаковки;

-Ящик №22 «6015» - 11 упаковок;

-Ящик №23 «6305» - 19 упаковок;

-Ящик №24 «6208» - 10 упаковок; «6303» - 12 упаковок;

-Ящик №25 «6312» - 10 упаковок;

-Ящик №26 «266311» - 3 упаковки; «6317» - 1 упаковка;

-Ящик №27 «6204» - 106 упаковок;

-Ящик №28 «6202» - 164 упаковки;

-Ящик №29 «6312» - 7 упаковок;

-Ящик №30 «6205» - 1 упаковка; «6302» - 1 упаковка; «6305» - 9 упаковок;

-Ящик №31 «6205» - 34 упаковки;

-Ящик №32 «6205» - 105 упаковок;

-Ящик №33 «6308» - 12 упаковок;

-Ящик №34 «6205» - 82 упаковки;

-Ящик №35 «6009» - 16 упаковок;

-Ящик №36 «6206» - 55 упаковок;

-Ящик №37 «6209» - 23 упаковки;

-Ящик №38 «NV305» - 5 упаковок;

-Ящик №39 «6292» - 45 упаковок; «6206» 51 упаковка;

-Ящик №40 «6310» - 2 упаковки;

-Ящик №41 «6015» - 10 упаковок; «6017» - 2 упаковки;

-Ящик №42 «6314» - 7 упаковок; «6202» - 10 упаковок;

-Ящик №43 «6314» - 7 упаковок;

-Ящик №44 «6205» - 44 упаковки;

-Ящик №45 «6017» - 2 упаковки; «6212» - 1 упаковка; «6201» - 42 упаковки;

-Ящик №46 «6204» - 30 упаковок;

-Ящик №47 «6200» - 7 упаковок; «6200» - 19 упаковок; «6302» - 1 упаковка;

-Ящик №48 «6217» - 4 упаковки;

-Ящик №49 «6207» - 20 упаковок;

-Ящик №50 «6209» - 17 упаковок;

-Ящик №51 «317» - 1 упаковка;

-Ящик №52 «6303» - 96 упаковок;

-Ящик №53 «6007» - 62 упаковки; «6004» - 22 упаковки;

-Ящик №54 «3220» - 6 упаковок; «6013» - 3 упаковки; «6307» - 7 упаковок;

-Ящик №55 «6204» - 34 упаковки; «6017» - 8 упаковок;

-Ящик №56 «7509» - 10 упаковок; «1307» - 6 упаковок; «30310А» - 2 упаковки;

-Ящик №57 «6313» - 6 упаковок; «62072RS» - 11 упаковок;

-Ящик №58 «6202-22R» - 80 упаковок;

-Ящик №59 «6309-2RSR» - 16 упаковок;

-Ящик №60 «6208» - 42 упаковки;

-Ящик №61 «6311» - 12 упаковок;

-Ящик №62 «6211-2RS» - 19 упаковок;

-Ящик №63 «6211-2RS» - 30 упаковок;

-Ящик №64 «62092RS» - 15 упаковок;

-Ящик №65 «6311» - 14 упаковок;

-Ящик №66 «62112RS» - 24 упаковки;

-Ящик №67 «60042RS» - 110 упаковок;

-Ящик №68 «6314-2RS» - 8 упаковок;

-Ящик №69 «30206А» - 21 упаковка;

-Ящик №70 «6003-2RS» - 58 упаковок;

-Ящик №71 «62172RSSR» - 7 упаковок;

-Ящик №72 «6314» - 2 упаковки; «6301» - 20 упаковок;

-Ящик №73 «6214» - 4 упаковки;

-Ящик №74 «6314» - 2 упаковки; «30305А» - 9 упаковок;

-Ящик №75 «6306-22R» - 10 упаковок;

-Ящик №76 «6309» - 13 упаковок;

-Ящик №77 «6300» - 80 упаковок;

-Ящик №78 «6310» - 2 упаковки;

-Ящик №79 «6200» - 21 упаковка;

-Ящик №80 «6312-22R» - 7 упаковок.

Таким чином, на момент проведення обшуку у сторони обвинувачення з об`єктивних причин були відсутні відомості про використання причетними до вказаних кримінальних правопорушень особами нежитлової будівлі літ «Х-1», розташованої за адресою: м.Харків, пров.Сімферопольський, 6, та був невідомий той факт, що складське приміщення, де проводився обшук та вилучені вищевказані предмети юридично не належить до частини приміщення «Ч2», розташованого за адресою: м.Харків, пров.Сімфоропольський, 6, та на обшук якого надано дозвіл слідчим суддею.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, та зазначив, що враховуючи наявність об`єктивних причин відсутність у сторони обвинувачення до моменту ознайомлення з матеріалами судової справи (13.08.2018 року), відомостей про окрему юридичну адресу приміщення, яке розташоване за тією ж адресою, що і приміщення у проведення обшуку якого надано дозвіл ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 року, де було виявлено та вилучено предмети, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив поновити строк на подання клопотання про проведення обшуку приміщення літ «Х-1», розташоване за адресою: м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, як такий, що пропущений з поважних причин. Також зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , необхідно отримати обшук за місцем здійснення господарської діяльності вказаних осіб- АДРЕСА_9 .

Вислухавши думку прокурора, вивчивши надані до суду матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування № 42017221080000400 від 17.11.2017 року в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 229 КК України.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення.

Так, встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_5 , 2, АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 .

Зазначені суб`єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які закуповуються за кордоном, після чого за вище зазначеними адресами на них наносяться гравіювання відомих брендів та реалізуються як підшипники європейських та російських виробників.

На теперішній час достовірно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_8 здійснюється господарська діяльність, пов`язана з виробництвом, зберіганням, перевезенням та продажем підшипників, шляхом: фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів; продажем таких фальсифікованих товарів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; отриманням неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ч2», тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018 року.

13.08.2018 року старшому групи прокурорів процесуальних керівників, стало відомо про існування документів, наданих адвокатом представником особи, у якої тимчасово вилучено вказане майно, - технічного паспорту на виробничий будинок нежитлова будівля літ «Х-1» загальною площею 504,1 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ФОП « ОСОБА_9 », та фактично використовується ТОВ «Автопромпідшипник» для здійснення вищевказаної незаконної фінансово-господарської діяльності та у якому було проведено обшук 25.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018.

Вказане приміщення фактично знаходиться у тій же будівлі, має спільні стіни, однак має окрему юридичну адресу адресу складське приміщення літ «Х-1», а не «Ч2», розташоване за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де було вилучено предмети, які мають значення для встановлення вищевказаних обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Згідно зі ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Суд вважає, що прокурором доведені підстави для поновлення строку на подання клопотання про проведення обшуку, так як, на момент проведення обшуку у сторони обвинувачення з об`єктивних причин були відсутні відомості про використання причетними до вказаних кримінальних правопорушень особами нежитлової будівлі літ «Х-1», розташованої за адресою: м.Харків, пров. Сімферопольський, 6, та був невідомий той факт, що складське приміщення, де проводився обшук та вилучені вищевказані предмети юридично не належить до частини приміщення «Ч2», розташованого за адресою: м.Харків, пров. Сімфоропольський, 6, та на обшук якого надано дозвіл слідчим суддею.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави для надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні літ. «Х-1» розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст. ст. 117, 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

Поновити строк на подання клопотання в порядку ч.3 ст. 233 КПК України про проведення обшуку у приміщенні літ. «Х-1» розташованому за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольській, 6, як такий, що пропущений з поважних причин.

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати по кримінальному провадженню № 42017221080000400 від 17.11.2017 року прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що здійснюють у кримінальному провадженні процесуальне керівництво, у порядку ст. 40 КПК України,дозвіл на проведення обшуку у приміщенні літ. «Х-1» розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,яка на праві власності належить ФОП ОСОБА_9 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою вилучення:

-Ящик №1 «6207-2RSR» - 76 упаковок;

-Ящик №2 «30208А» - 10 упаковок; «30310А» 3 упаковки;

-Ящик №3 «2011» - 5 упаковок;

-Ящик №4 «6201-2RSR» - 108 упаковок;

-Ящик №5 «6306N» - 17 упаковок;

-Ящик №6 «6207» - 21 упаковка;

-Ящик №7 «6014» - 7 упаковок;

-Ящик №8 «6307» - 6 упаковок;

-Ящик №9 «6001» - 96 упаковок; «6002RS» - 3 упаковки;

-Ящик №10 «6039» - 13 упаковок;

-Ящик №11 «6310» - 23 упаковки;

-Ящик №12 «6307» - 17 упаковок; «6307C6» - 1 упаковка «6208» - 20 упаковок; «60013» - 6 упаковок;

-Ящик №13 «6300» - 96 упаковок;

-Ящик №14 «2311» - 8 упаковок;

-Ящик №15 «6014» - 4 упаковки;

-Ящик №16 «32007АХ» - 2 упаковки; «3207А» - 6 упаковок;

-Ящик №17 «60112RSR» - 10 упаковок;

-Ящик №18 «60722» - 8 упаковок;

-Ящик №19 «6305 2RSRC3» - 12 упаковок;

-Ящик №20 «6307» - 6 упаковок;

-Ящик №21 «6315» - 2 упаковки;

-Ящик №22 «6015» - 11 упаковок;

-Ящик №23 «6305» - 19 упаковок;

-Ящик №24 «6208» - 10 упаковок; «6303» - 12 упаковок;

-Ящик №25 «6312» - 10 упаковок;

-Ящик №26 «266311» - 3 упаковки; «6317» - 1 упаковка;

-Ящик №27 «6204» - 106 упаковок;

-Ящик №28 «6202» - 164 упаковки;

-Ящик №29 «6312» - 7 упаковок;

-Ящик №30 «6205» - 1 упаковка; «6302» - 1 упаковка; «6305» - 9 упаковок;

-Ящик №31 «6205» - 34 упаковки;

-Ящик №32 «6205» - 105 упаковок;

-Ящик №33 «6308» - 12 упаковок;

-Ящик №34 «6205» - 82 упаковки;

-Ящик №35 «6009» - 16 упаковок;

-Ящик №36 «6206» - 55 упаковок;

-Ящик №37 «6209» - 23 упаковки;

-Ящик №38 «NV305» - 5 упаковок;

-Ящик №39 «6292» - 45 упаковок; «6206» 51 упаковка;

-Ящик №40 «6310» - 2 упаковки;

-Ящик №41 «6015» - 10 упаковок; «6017» - 2 упаковки;

-Ящик №42 «6314» - 7 упаковок; «6202» - 10 упаковок;

-Ящик №43 «6314» - 7 упаковок;

-Ящик №44 «6205» - 44 упаковки;

-Ящик №45 «6017» - 2 упаковки; «6212» - 1 упаковка; «6201» - 42 упаковки;

-Ящик №46 «6204» - 30 упаковок;

-Ящик №47 «6200» - 7 упаковок; «6200» - 19 упаковок; «6302» - 1 упаковка;

-Ящик №48 «6217» - 4 упаковки;

-Ящик №49 «6207» - 20 упаковок;

-Ящик №50 «6209» - 17 упаковок;

-Ящик №51 «317» - 1 упаковка;

-Ящик №52 «6303» - 96 упаковок;

-Ящик №53 «6007» - 62 упаковки; «6004» - 22 упаковки;

-Ящик №54 «3220» - 6 упаковок; «6013» - 3 упаковки; «6307» - 7 упаковок;

-Ящик №55 «6204» - 34 упаковки; «6017» - 8 упаковок;

-Ящик №56 «7509» - 10 упаковок; «1307» - 6 упаковок; «30310А» - 2 упаковки;

-Ящик №57 «6313» - 6 упаковок; «62072RS» - 11 упаковок;

-Ящик №58 «6202-22R» - 80 упаковок;

-Ящик №59 «6309-2RSR» - 16 упаковок;

-Ящик №60 «6208» - 42 упаковки;

-Ящик №61 «6311» - 12 упаковок;

-Ящик №62 «6211-2RS» - 19 упаковок;

-Ящик №63 «6211-2RS» - 30 упаковок;

-Ящик №64 «62092RS» - 15 упаковок;

-Ящик №65 «6311» - 14 упаковок;

-Ящик №66 «62112RS» - 24 упаковки;

-Ящик №67 «60042RS» - 110 упаковок;

-Ящик №68 «6314-2RS» - 8 упаковок;

-Ящик №69 «30206А» - 21 упаковка;

-Ящик №70 «6003-2RS» - 58 упаковок;

-Ящик №71 «62172RSSR» - 7 упаковок;

-Ящик №72 «6314» - 2 упаковки; «6301» - 20 упаковок;

-Ящик №73 «6214» - 4 упаковки;

-Ящик №74 «6314» - 2 упаковки; «30305А» - 9 упаковок;

-Ящик №75 «6306-22R» - 10 упаковок;

-Ящик №76 «6309» - 13 упаковок;

-Ящик №77 «6300» - 80 упаковок;

-Ящик №78 «6310» - 2 упаковки;

-Ящик №79 «6200» - 21 упаковка;

-Ящик №80 «6312-22R» - 7 упаковок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1