Ухвала суду № 75888443, 14.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3542/18

Провадження №1-кс/639/1906/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю секретаря - Косенко С.М., прокурора - Ільєнкова О.О., власника майна - ОСОБА_1, представника власника майна - адвоката ОСОБА_2, представника потерпілого - адвоката ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкова О.О. про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкова О.О. про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні вказано, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_1, засновникаТОВ «Автопромпідшипник»і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_5, директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин»- ОСОБА_6., на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ37283793) ОСОБА_7 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6.) ОСОБА_1, який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.

Згідно із заявою останньої в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_7

Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами.

Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), але такі суб'єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793) шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження за №№42017221080000400.

Допитана ОСОБА_7 повідомила, що з 20.03.2018 вона є директором ПП «Вегамакс», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36, к.15. Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв'язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), юридична та фактична адреса - м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_9. Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук и підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень за якою оплата був здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».

Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв'язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директора

KINEXBEARINGS, a.s." Пітеру Шнеллі, який направлено в Словацьку Республіку за адресою: м. Битча, вул.1-го Травня 71/36. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s." зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_7 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв'язку з чим ОСОБА_7 вважає, що ПП «Вегамакс»спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Серед доданих ОСОБА_7 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.

Проведеним протоколом огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_7 - підшипників, встановлено, що заявником надані наступні предмети:

- картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6207 - 2RSR / KinexBearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 - 180207 C17.

- два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 - 180207 C17.

- картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6216 - 2ZR / Kinex - KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 - 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».

20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «Kinex Bearings a.s.» в особі члена ради директорів Пітера Шнеллі про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов'язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об'єднане з кримінальним провадженням №42017221080000400.

Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_3; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса - м. Харків, вул. Дмитрівська, 20) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 р..н., зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1; директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99) - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою - АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_2, на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке розташоване за адресами: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочін, вул. Кірова, буд. 6, 2, 2-а та м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб'єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які закуповуються за кордоном, після чого за вище зазначеними адресами на них наносяться гравіювання відомих брендів та реалізуються як підшипники европейских та россійських виробників.

Встановлено, що фактично свою незаконну діяльність з мінімізації оподаткування, закупівлі, підроблення маркування, та реалізації підшипників зазначені підприємства здійснюють за адресами:

-ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2»);

-ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса - м. Харків, вул. Дмитрівська,20);

-Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99);

-Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99);

-ПП «Тин» (33605661, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99).

Підроблення з залученням спеціального устаткування здійснюється за адресами:

- Харківська обл., Харківський район, смт. Пісочін, вул. Кірова, буд. 6, 2, 2-а;

- м. Харків, вул. Агрономічна, земельна ділянка 20.

Адресами фактичного мешкання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є:

-АДРЕСА_5 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.);

-АДРЕСА_4 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.).

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов'язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів, а за вищевказаними адресами знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб'єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено рух грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв'язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності; комп'ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_6, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018, а саме:

- договір ТОВ «Автопромпідшипник» на 4 арк.;

- два бланка заяви «Автопромпідшипник» на 4 арк.;

- договір №D/12-107847 від 14.09.2017 на 7 арк., та додаток на 1 арк;

- договір застави майнових прав №SME_WC/11125/S-2 від 14.09.2017 на 9 арк. та додаток на 1 арк.;

- банківські картки:

-Piraeus Bank НОМЕР_3 до 09/19;

-Приват банк НОМЕР_4 до 06/21;

-Приват банк НОМЕР_5 до 04/22;

-Приват банк НОМЕР_6 до 02/20;

-Приват банк НОМЕР_7 до 04/22;

-Приват банк НОМЕР_8 до 10/20. - упаковані до паперового конверту;

-грошові кошти:

-300 купюр номіналом 100 доларів США - упаковані до паперового конверту;

-200 купюр номіналом 500 гривень - упаковані до паперового конверту;

-4 купюри номіналом 100 доларів, 3 купюри номіналом 50 доларів, 2 купюри номіналом 20 доларів, 3 купюри номіналом 10 доларів, 9 купюр номіналом 5 доларів, 1 купюри номіналом 1 долар США - упаковані до паперового конверту;

-5 купюр номіналом 200 Євро, 3 купюри номіналом 100 Євро, 42 купюри номіналом 50 Євро - упаковано до паперового конверту.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №129692573 від 04.07.2018, приміщення за адресою - АДРЕСА_6, зареєстрована як спільна власність за гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_1.

Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, в тому числі предмети, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 25.07.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_6, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та їх спільників, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_11 та власник майна ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність.

Представник потерпілого - адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання прокурора.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

25.07.2018 року в ході проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_6, було виявлено та вилучено майно ( згідно наданого переліку).

Вказане вилучене майно було детально оглянуто.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкова О.О. про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 року в ході проведення обшукуна земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_6, а саме:

- договір ТОВ «Автопромпідшипник» на 4 арк.;

- два бланка заяви «Автопромпідшипник» на 4 арк.;

- договір №D/12-107847 від 14.09.2017 на 7 арк., та додаток на 1 арк;

- договір застави майнових прав №SME_WC/11125/S-2 від 14.09.2017 на 9 арк. та додаток на 1 арк.;

- банківські картки:

-Piraeus Bank НОМЕР_3 до 09/19;

-Приват банк НОМЕР_4 до 06/21;

-Приват банк НОМЕР_5 до 04/22;

-Приват банк НОМЕР_6 до 02/20;

-Приват банк НОМЕР_7 до 04/22;

-Приват банк НОМЕР_8 до 10/20. - упаковані до паперового конверту;

-грошові кошти:

-300 купюр номіналом 100 доларів США - упаковані до паперового конверту;

-200 купюр номіналом 500 гривень - упаковані до паперового конверту;

-4 купюри номіналом 100 доларів, 3 купюри номіналом 50 доларів, 2 купюри номіналом 20 доларів, 3 купюри номіналом 10 доларів, 9 купюр номіналом 5 доларів, 1 купюри номіналом 1 долар США - упаковані до паперового конверту;

-5 купюр номіналом 200 Євро, 3 купюри номіналом 100 Євро, 42 купюри номіналом 50 Євро - упаковано до паперового конверту.

Визначити місцем зберігання речей та документів - Київський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко