Ухвала суду № 75886155, 14.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5375/18

1-кс/405/2727/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 №22017120000000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000023, відомості про яке внесені 07.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня 2018 року по відношенню до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 – громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів його родини проживаючих у будинку за вказаною адресою, за попередньою змовою групою осіб з числа мешканців м. Кропивницький Кіровоградської області, шляхом систематичних погроз та переслідування, вчиняються дії спрямовані на вимагання грошових коштів у розмірі 2000 доларів США у якості надуманих боргових зобов’язань перед особою, що є військовослужбовцем ЗС України та проходить військову службу у військовій частині в/ч А-0680, розташованої у межах м. Кропивницький Кіровоградської області, а саме в інтересах громадянина – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, використовує мобільний телефонний номер оператора мобільного зв’язку «Vodafone UA» +38050-564-72-79.

ОСОБА_3 не виплатив першу частину обумовленої суми, останній добровільно повернув ОСОБА_2 зазначений вище автотранспортний засіб.

Під час повернення транспортного засобу ОСОБА_3 повідомив, що під час користування вказаним автомобілем ним проведена заміна деяких його частин на загальну суму 10 000 грн.

ОСОБА_2 дійсно підтвердив заміну певних частин автомобіля та домовився з ОСОБА_3, про повернення грошових коштів в сумі 10 000 грн. за зроблені останнім зміни та на підтвердження своїх слів ОСОБА_2 написав боргову розписку на суму 10 000 грн. на ім’я ОСОБА_3.

В подальшому, через невеликий проміжок часу, ОСОБА_2, повернув ОСОБА_3 борг у сумі 10 000 грн., перерахувавши вказані грошові кошти на картку ПАТ КБ «Приват Банк», яка відкрита на ім’я дружини ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000023, відомості про яке внесені 07.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

03.08.2018 слідчим допитано свідка, який вказав, що приблизно в липні 2017 року він перерахував грошові кошти на картку дружи ОСОБА_3, яка відкрита в «Приватбанк», шляхом 3-х переказів через термінали самообслуговування на загальну суму 10000 грн.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 №22017120000000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м.Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), належним чином засвідчених копій, відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, що документована паспортом громадянки України серії ЕВ №117902 виданий 11.01.2006 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них та до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_8 а саме:

-документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку який обслуговується пластиковою номерною карткою відкритою на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, що документована паспортом громадянки України серії ЕВ №117902 виданий 11.01.2006 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України у вищевказаній банківській установі, за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи “Клієнт-Банк” перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк” з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в тому числі електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 01.07.2018;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий