Ухвала суду № 75883711, 02.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14399/18

н/п 1-кс/766/10350/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12017230000000501 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що на початку 2016 року, невстановлені особи перебуваючи на території: с. Бехтери, Голопристанського району, Херсонської області, , умисно шляхом підписання фіктивних договорів оренди землі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ СП «Басматі» (ЕДРПОУ 35869851) загальною сумою 66 тисяч гривень.

Так 10.06.2015 між TOB СП «Басматі» та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 були підписані договори оренди земельних ділянок, загальною площею 14 49 га. які розташовані на території Бехтерської сільської ради Голопристанського району Херсонської області. В подальшому договори зареєстровано відповідно до норм діючого законодавства. Основною вимогою надання землі в оренду, була вимога ОСОБА_3 і ОСОБА_4, отримання передплати за оренду за 2015-2017 роки, на загальну суму 30 000,00 гривень. В інтересах ОСОБА_3 виступала його дружина ОСОБА_5 яка виступала за довіреністю. При цьому ОСОБА_5 є дочкою ОСОБА_4 та гроші за оренду ділянки вони отримували разом 02 лютого 2015 року.

Відповідно до досягнутих домовленостей, TOB СП «Басматі» виплатило наперед вище вказаним особам 30 тисяч гривень, після чого отримало підписані з їх боку договори оренди. Договори оренди посвідчені Бехтерською сільською радою Голопристанського району Херсонської області.

У жовтні 2017 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, звернулися до суду з позовом про скасування договорів оренди, з мотивуванням того, що вони не підписували договори оренди, про що містяться відомості у позовних заявах, а також дали свідченні судових засіданнях.

Виходячи із заявлених вимог ТОВ СП «Басматі» у разі розірвання судом договорів оренди, TOB СП «Басматі» повинно ''власнику" земельної ділянки вартість користування його земельною ділянкою за цінами які існують на момент відшкодування.

Під час огляду документів щодо оренди земель «ТОВ БАСМАТІ», а саме: довіреності від 30.01.2015, угоди від 03.12.2009, акті приймання-передачі земельної ділянки в натурі від 24.02.2010, договорі оренди земельної ділянки 4,14 га від 10.06.2015, акті приймання – передачі земельної ділянки в натурі 4,14 га від 10.06.2015, договорі оренди земельної ділянки 0,77 га від 10.06.2015 а також подальшого проведення почеркознавчої експертизи встановлено що підписи у вказаних документах виконані однією особою тобто ОСОБА_4

Згідно допиту орендодавця ТОВ СП «Басматі» ОСОБА_6 встановлено, що представники ТОВ «СЛАВІЧ.А», що до неї як власника земельної ділянки площею 4, 83 ГА, кадастровий, на території Бехтерської сільської ради Голопристанського району, Херсонської області, восени 2016 року, звернувся представник ТОВ «Славіч-А» ОСОБА_7, та запропонував передати свою землю в оренду його підприємству, на що вона повідомила йому, що свою земельну ділянку вже здала ТОВ СП «Басматі» в оренду до 2026 року. А він в совою чергу попрохав показати вказаний договір, я показала йому його, після чого ОСОБА_7 сказав, що вказаний договір складено невірно, і юрист його підприємства ОСОБА_8 може довести вказаний факт. Також він показав мені список людей які раніше здавали свої землі в оренду ТОВ «СП Басматі» які отримали від нього грошові кошти, за майбутній перехід до ПП «Славіч-А», згідно вказаного списку люди отримали гроші в суммі 20 тисяч гривень. Серед людей були наступні громадяни ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші. Після чого ОСОБА_6 обійшла вказаних людей та перепитала у них чи дійсно вони передали свої землі в оренду ПП «Славіч.А» та отримали за це гроші в суммі 20 тис грн. На що вони повідомили, що дійсно вони отримали вказані гроші, та передадуть в оренду свої паї ПП «Славіч.А», також вони вказали,що до них теж приїздив ОСОБА_7 та повідомив їм, що підписані ними договори оренди землі з ТОВ СП «Басматі» невірні та не відповідають закону.

Наступного дня до неї знову приїхав ОСОБА_7 та запитав чи згодна вона передати йому свою землю, на що та погодилася та підписала попередній договір про майбутню передачу свого пая в оренду ПП «Славіч-А». згідно якого вона отримала гроші в сумі 20 тисяч гривень, зобов’язана була передати свою землю в оренду вказаному підприємству. Також серед інших умов вказаного договору було зазначено у випадку якщо я не передам свій пай в оренду ПП «Славіч.А» то ОСОБА_6 повинна виплатити отриману суму за повереднім договором в десятикратному розмірі. Вказаний договір був підписаний нею в двох примірниках один залишився у неї інший переданий ОСОБА_7

Приблизно через тиждень після цього до неї додому приїхав юрист вказаного підприємства ОСОБА_8 та попрохала підписати довіреність на її ім’я, на право вести її справи в судах. Довіреність була підписана вдома в її присутності.

Подальші дії ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_14, який є їх директором, не відомі, хто конкретно використовував в 2017 році земельну ділянкуне відомо, але кошти за користування мені привезли ОСОБА_8, Також у 2017 році за користування паєм передали гроші у сумі 16000,00 грн, представники ПП «Славіч.А», а саме невідомий чоловік та ОСОБА_8, про що ОСОБА_6 розписалася у відомості яку вони мені надали.

В ході досудового слідства встановлено, що за аналогічним принципом вчинило ще ряд орендодавців ТОВ СП «БАСМАТІ» а саме: ОСОБА_15 земельна ділянка: 6522380500:05:132:0003; ОСОБА_16 земельна ділянка: 6522380500:05:084:0003, 6522380500:05:083:0003; ОСОБА_17 земельна ділянка: 6522380500:05:132:0005, 6522380500:05:132:0004, ОСОБА_18 земельна ділянка: 6522380500:05:086:0003, 6522380500:05:087:0003, 6522380500:05:085:0004; ОСОБА_19 земельна ділянка: 6522380500:05:129:0005, 6522380500:05:129:0003, 6522380500:05:129:0004; ОСОБА_20 земельна ділянка: 6522380500:05:138:0007, 6522380500:05:138:0008, 6522380500:05:138:0009, 6522380500:05:138:0006, 6522380500:05:138:0011, 6522380500:05:137:0001, ОСОБА_21 земельна ділянка: 6522380500:05:128:0009, 6522380500:05:128:0010, 6522380500:05:127:0011; ОСОБА_10 земельна ділянка: 6522380500:05:130:0006, 6522380500:05:130:0007, 6522380500:05:130:0008; ОСОБА_12 земельна ділянка 6522380500:05:136:0001, 6522380500:05:136:0002, 6522380500:05:137:0004, 6522380500:05:137:0005, 6522380500:05:137:0006.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів попередніх договорів укладених між орендодавцями землі ТОВ СП «Басматі» а саме підписаних від імені: ОСОБА_15 земельна, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_12 з метою проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення факту шахрайського заволодіння майном ТОВ СП «Басматі», а саме отримання грошових коштів за оренду земельних ділянок у 2015-2018роках .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у володінні товариства з Обмеженою відповідальністю Славіч.А» розташованого за адресою м. Херсон, вул.Нестерова1-б, ЄДРПОУ 34554587, необхідні для повного та об’єктивного досудового слідства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів, які знаходяться у володінні товариства з Обмеженою відповідальністю Славіч.А» розташованого за адресою м. Херсон, вул.Нестерова,1-б, ЄДРПОУ 34554587, та вилучення їх з метою використання під час проведення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ТОВ "Славіч. А".

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні товариства з Обмеженою відповідальністю Славіч.А» розташованого за адресою м. Херсон, вул.Нестерова,1-б, ЄДРПОУ 34554587, а саме попередніх договорів укладених від імені ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ТОВ «СЛАВІЧ.А» та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні – ОСОБА_1.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.09.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/14399/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_22