Ухвала суду № 75881620, 07.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13662/18

Провадження№1-кс/522/14118/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про проведення про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у рамках кримінального провадження № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом відділу освіти молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації, розташований за адресою: Одеська область, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2, проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, на закупівлю робіт за державний кошт – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290). В той же час, ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» та ПП «Рост-Ком-БМ», які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між відділом освіти Лиманської районної адміністрації Одеської області, з одного боку, в особі начальника ОСОБА_3, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого, в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ «Талісман Строй», з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «Талісман Строй» адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов’язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов’язань виконання таких робіт.

Враховуючи викладене, 25.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до зазначених документів, яку 03.07.2018 об’явлено в відділі освіти, молоді та спорту Лиманської РДА. Під час проведення тимчасового доступу 06.07.2018 встановлено, що проектно-кошторисна документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо, 08.02.2018 за вихідним номером № 01-21/213 направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області на запит від 22.01.2018 за вихідним номером № 10/1-2972-17 на 305 аркушах. Крім того, встановлено, що ТОВ «Талісман Строй» на виконання умов зазначеного договору, в період часу з 19.05.2017 по 28.12.2017 з казначейського рахунку відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА № 35423101029531 отримало грошові кошти на розрахунковий рахунок № 26000001147581, відкритий в ПАТ «Універсал Банк» на загальну суму 6 549 055,91 гривень, що підтверджується банківськими виписками.

В той же час, 03.07.2018, на підставі письмового дозволу виконуючого обов’язки директора Новобілярського НВК «ЗОШ – І-ІІ ступеня ДУЗ» ОСОБА_5 проведено огляд прилеглої до зазначеного навчального закладу території та об’єкту незавершеного будівництва з реконструкції Новобілярського НВК, шляхом його реконструкції та переоснащення під дитячий садок на 50 місць. Зокрема, оглядом встановлено, що на теперішній час будівництва не проводиться, на об’єкті огляду відсутня будь-яка будівельна техніка, збудовано лише фундамент та зовнішні стіни висотою приблизно 2-2,5 метри, підлога та покрівля не збудована.

Слідчий до судового засідання не з’явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Універсал Банк» МФО 322001, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, знаходиться інформація про рух грошових коштів з 01.12.2016 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) - № 26000001147581, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Талісман Строй», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку тощо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.12.2016 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) - № 26000001147581, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Талісман Строй», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № 26000001147581 ТОВ «Талісман Строй», відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Універсал Банк» МФО 322001, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Автозаводська, буд. 54/19, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Відповідальних осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Універсал Банк» зобов’язати надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або іншому слідчому із складу слідчої групи.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення, тобто до 07.09.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

07.08.2018