Ухвала суду № 75878857, 15.08.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.08.2018

Справа № 320/6585/18

(1-кс/320/2824/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«15» серпня 2018 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

за участі секретаря - Захарової І.І.,

слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Каталіна О.В.,

розглянувши погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Чарушиною Є.І. клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201808014002328 від 21.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В направленому на адрес суду клопотанні слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції П'ятецький М.А. просить: надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції П'ятецькому Максиму Андрійовичу, лейтенанту поліції Парфентьєвій Юлії Петрівні, старшому лейтенанту поліції Агафонову Артуру Володимировичу або за їх дорученням старшому о/у Мелітопольського ВП майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, о/у Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, о/у Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Коваленко Олександру Сергійовичу в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: 49094. м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 056-7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приватбанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр-кт. Б. Хмельницького, 46 Б, факсимільний зв'язок 0 (800) 50-00-03, а саме щодо того: 1. про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» НОМЕР_1 в сумі 14 798 гривень із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 21.07.2018 року по 25.07.2018; 2. Роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) НОМЕР_1 за період з 21.07.2018 по 25.07.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) НОМЕР_1 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) НОМЕР_1 за період з 21.07.2018 по 25.07.2018; 3. оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, відеозапис з банкомату, фотографій особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 21.07.2018 по 25.07.2018, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1.

В обґрунтування доводів заявленого клопотання зазначає, що 21.07.2018 в період часу з 12 год. 45 хв. по 13 год. 00 хв., перебуваючи на території ринка "Центральний" по вул. Університетській в м. Мелітополі, невстановлена особа, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку сумки в якій перебував мобільний телефон "Ксеомі", грошові кошти, інші особисті речі та банківська карта, в результаті чого в подальшому грошові кошти у розмірі 14798 гривень, з вказаної карти були знятті невстановленою особою котра спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_10 на суму 22 498 гривень.

За вказаними обставинами 21.07.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140002328 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 1 85 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна.

В ході проведення слідчих дій допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомила, що в результаті спілкування зі співробітниками банку, дізналась про те що з її картки в день вчинення кримінального правопорушення відносно неї, було знято грошові кошти на суму 14798 гривень.

Таким чином, невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 14798 гривень, які належать ОСОБА_10.

В зв'язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про те, коли та ким були зняті грошові кошти у розмірі 14798 гривень з картки НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_10, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ «Приватбанк».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заявлене клопотання відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції П'ятецького М.А. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Чарушиною Є.І. клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201808014002328 від 21.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції П'ятецькому Максиму Андрійовичу, лейтенанту поліції Парфентьєвій Юлії Петрівні, старшому лейтенанту поліції Агафонову Артуру Володимировичу або за їх дорученням старшому о/у Мелітопольського ВП майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, о/у Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, о/у Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Коваленко Олександру Сергійовичу в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: 49094. м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 056-7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приватбанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр-кт. Б. Хмельницького, 46 Б, факсимільний зв'язок 0 (800) 50-00-03, а саме щодо того:

1. про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» НОМЕР_1 в сумі 14 798 гривень із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 21.07.2018 року по 25.07.2018;

2. роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) НОМЕР_1 за період з 21.07.2018 по 25.07.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) НОМЕР_1 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) НОМЕР_1 за період з 21.07.2018 по 25.07.2018;

3. оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, відеозапис з банкомату, фотографій особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 21.07.2018 по 25.07.2018, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін