Ухвала суду № 75876699, 15.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6634/18

Провадження № 1-кс/201/4432/2018

УХВАЛА

іменем України

15 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Кириченко В.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що між Філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі філія ДП «Дніпропетровський автодор») в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) укладено договір поставки, а саме на поставку бензину та дизельного палива № 33/0036 від 15.02.2017.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ ТОВ «Альянс Еволюшн» та отримано оригінали видаткових накладних та специфікації відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткових накладних за період лютий-жовтень 2017 року, відповідно до яких представник філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_3 отримувала скретч-картки на дизпаливо та бензин марки А-92, А-95 по договору № 33/0036 від 15.02.2017 на загальну суму 1,1 млн.грн.

Допитом комірника філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_3 встановлено, що остання відповідальна за прийом, зберігання та видачу товарно-матеріальних цінностей підприємства, зокрема бензину та дизельного палива, які отримує виключно в «Облавтодорі», Філії Дніпропетровський ДЕД, Філії Новомосковський ДЕД, в інших організаціях бензин чи дизельне паливо жодного разу не отримувала, тобто скретч-картки на бензин та дизельне паливо від ТОВ «Альянс Еволюшн» остання не отримувала.

Крім того, 12.03.2018 працівниками Філії «Дніпропетровський автодор» проведено позапланову інвентаризацію активів підприємства станом на 01.02.2018, в ході якої виявлено нестачу матеріальних цінностей, зокрема бензину та дизельного палива, яке отримувалось представниками Філії «Дніпропетровський автодор» від ТОВ «Альянс Еволюшн».

Допитом головного бухгалтера Філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_4, зазначені вище відомості підтверджено.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих працівників філії «Дніпропетровський автодор» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитом бухгалтера ТОВ «Альянс Еволюшн» ОСОБА_5, встановлено, що остання особисто проплачені талони по договору № 33/0036 від 15.02.2017 не відпускала, а направляла їх «Новою поштою» разом із видатковими накладними та специфікацією Філії «Дніпропетровський автодор», після чого до неї також «Новою поштою» з Філії «Дніпропетровський автодор» поверталися підписані видаткові накладні та специфікації, після чого вона активовувала талони.

На вимогу про надання документів в порядку ст. 93 КПК України, ТОВ «Альянс Еволюшн» надано завірені копії експрес накладних щодо відправки бухгалтером ТОВ «Альянс Еволюшн» ОСОБА_5 на адресу Філії «Дніпропетровський автодор» видаткових накладних з специфікацією, а також талони.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме до: 1) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) на адресу ДП Філія Дніпропетровський автодор по експрес-накладним № 59000247972486, № 59000252524075, № 59000253619499, № 59000253619499, № 59000255047305, № 59000263270082, № 59000264754283, № 59000268202979, № 59000272622147, № 59000274562521, № 59000282081503, № 59000285107001, № 59000287157351, 59000292513221, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача; 2) 1) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) на приватну особу ОСОБА_6 по експрес-накладній № 59000272622147, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача; 3) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки з ДП Філія Дніпропетровський автодор на адресу ТОВ «ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40473930) по експрес-накладним № 59000248516822, № 59000253071941, № 59000254008886, № 59000255436540, 59000263614562, № 59000265391500, № 59000268628433, № 59000275101221, № 59000282459154, № 59000285514813, № 59000288348505, № 59000293243859, чим підтверджується дані на особу; 4) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) по експрес-накладній № 59000273137577, чим підтверджується дані на особу.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаної інформації та документів обумовлена тим, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз та важливим доказом щодо причетності певних осіб до вчинення даного злочину.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним співробітникам у даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме до:

1) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) на адресу ДП Філія Дніпропетровський автодор по експрес-накладним № 59000247972486, № 59000252524075, № 59000253619499, № 59000253619499, № 59000255047305, № 59000263270082, № 59000264754283, № 59000268202979, № 59000272622147, № 59000274562521, № 59000282081503, № 59000285107001, № 59000287157351, 59000292513221, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача;

2) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) на приватну особу ОСОБА_6 по експрес-накладній № 59000272622147, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача;

3) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки з ДП Філія Дніпропетровський автодор на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) по експрес-накладним № 59000248516822, № 59000253071941, № 59000254008886, № 59000255436540, 59000263614562, № 59000265391500, № 59000268628433, № 59000275101221, № 59000282459154, № 59000285514813, № 59000288348505, № 59000293243859, чим підтверджується дані на особу;

4) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) по експрес-накладній № 59000273137577, чим підтверджується дані на особу.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя В.В. Трещов