Ухвала суду № 75876672, 24.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5552/18

Провадження № 1-кс/201/3963/2018

УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000044 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000044 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018040000000044 від 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугувала письмова заява про злочин (відповідно ст. 214 КПК України) громадянина ОСОБА_3 за №6195/10 від 23.02.2018.

Встановлено, що 23.04.2018 року на адресу відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855) за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах, шляхом заниження податкових зобов’язань у період часу 2016-2017 років.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 встановлено, що службові особи ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855) ухиляються від сплати податків, шляхом відображення неіснуючих господарських операцій з ТОВ «Агро Ріан 2016» (код 40497375), ТОВ «Агровнесок» (код 40948573), ТОВ «Лани зборів» (код 40939506) за період діяльності з січня 2016 року по теперішній час.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855), яке зареєстровано в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи знаходиться у володінні службових осіб Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040000000044 від 23.04.2018, документи реєстраційної справи ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040000000044 від 23.04.2018, документи реєстраційної справи ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855), які знаходяться у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Агротрейд-2000» (код 36445855), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов