Ухвала суду № 75875320, 14.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4693/18

Провадження № 1-кс/201/3596/2018

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Манжилеєм М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650000899 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Манжилеєм М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650000899 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 12 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018040650000899, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 12.04.2018 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ», є ОСОБА_3 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року продавець ОСОБА_4 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_3; Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_3 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6

12 квітня 2018 року ОСОБА_4 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» не відчужував ОСОБА_3, крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_4 було з'ясовано, що на балансі підприємства перебували/перебувають наступні об'єкти нерухомого майна:

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1470622212101 Об'єкт нерухомого майна: гараж, по пров. Добровольців, 3, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж 72/34;

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1470609212101, об'єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, No12,13,15,17,18 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Добровольців, будинок 3, приміщення 12,13,15,17,18;

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1470591012101, об'єкт нерухомого майна: нежиле приміщення; розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Добровольців, будинок 3, приміщення 14.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1470573412101 об'єкт нерухомого майна: гараж, по пров. Добровольців, 3 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж 71/33/.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1470552012101 об'єкт нерухомого майна: гараж, пров. Добровольців, 3 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж 73/35/.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1210109412101 об'єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення в автогаражному кооперативному комплексі, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Добровольців, будинок 3;

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 12307373101 Об'єкт нерухомого майна: єдиний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_4.

Крім того від державного реєстратора-приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6 на усний запит ОСОБА_4 було отримана відповідь про те, що будь-яких нотаріальних дій за період з 03 квітня 2018 року по 11 квітня 2018 року щодо/за участю ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинялись.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_3 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_4 повідомив що на об'єкті за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться невідомі йому особи, зокрема, громадянин ОСОБА_7, який представляється власником об'єкта і виставляє охорону на об'єкті тощо.

Після перегляду інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стало відомо про те, що на даний час за ОСОБА_7, ід.код НОМЕР_1 (моб.тел НОМЕР_2) зареєстроване право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 05 квітня 2018 року за реєстровим №103.

При цьому, право власності на об'єкт до ОСОБА_7 перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 39676188, місцезнаходження: м. Дніпро, провулок Біологічний, буд.2а, офіс 3, директор ОСОБА_9, ід.код НОМЕР_3, АДРЕСА_2).

До Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» право власності перейшло від ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 05 квітня 2018 року за реєстровим №99.

Договір від імені ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» підписано ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), який начебто є директором ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської Міської Ради, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольсіка), 58.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Манжилею М.В. дозвіл на проведення тимчасового доступу до ригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської Міської Ради, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольсіка), 58, а саме

- Оригінали усіх матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Петрікор Транс» (ЄДРПОУ 39676188).

Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов'язані з ТОВ «Петрікор Транс» (ЄДРПОУ 39676188) за період з 01.03.2018 по 26.04.2018, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов