Ухвала суду № 75874274, 02.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4528/18

Провадження № 1-кс/201/3520/2018

УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Ляховою І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарєм М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000007 від 18.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарєм М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000007 від 18.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947), юридична адреса: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новомалинівка, вул. Центральна, буд. 37, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, за період 2016 років, діючи умисно, в порушення п. 209.2, п.209.6 ст. 209 Податкового кодексу України 32755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (код 40166357), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (код 40036357), ТОВ «Бінфілд» (код 39923524), ТОВ «Сфера-Груп» (код 40404977), ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028), ТОВ «Агрокомпакт» (код 40870811), ТОВ «Укр Інтер-Інвест» (код 40553371), ТОВ «Агріко Груп» (код 40224001), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), ТОВ «Максимум-Агро» (код 40206059),

ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 566 585 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) від 10.08.2017 №8805/04-36-14-20/30824947.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32018040000000007 від 18.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу підприємства ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) підприємства з ознаками «фіктивності» постачали, зокрема наступну продукцію: Ємкість паливна 73 м.куб., Марафон, Пріма, Мінеральні комплексні добрива, АМОФОСКА, Модус, Мінеральні комплексні добрива NPK, тощо.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано посадових осіб підприємства ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028) та підприємства ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), які під час проведення допиту спростували будь-яке своє відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб'єктами господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) для проведення фінансових операцій використовує розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - 26007500050498, 26007500050498, 26007500050498, 26046007931770.

Таким чином, документи ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв'язку із наведеним, з метою повного, об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Слідчий надала до суду клопотання про слухання справи за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. слідчим слідчої групи: Кривобоку Р.В., Олешко В.І., Сапсай О.В., Кириченко Є.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарю М.В., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) для відкриття рахунків - 26007500050498, 26007500050498, 26007500050498, 26046007931770, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) - 26007500050498, 26007500050498, 26007500050498, 26046007931770, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) - 26007500050498, 26007500050498, 26007500050498, 26046007931770, (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);

договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по 02.05.2018року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов